Código dos títulos: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) abreviatura dos títulos: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) anúncio n.o: 202229 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2012
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) algumas das propostas deliberadas e adotadas nas 30ª e 32ª reuniões do sétimo conselho de administração e nas 14ª e 15ª reuniões do sétimo conselho de fiscalização serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação antes da implementação. Agora, o Conselho de Administração propõe a convocação da Assembleia Geral Anual de 2012, com os seguintes conteúdos específicos:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas em 2012.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral é convocada pelo conselho de administração.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 9:00 am, terça-feira, 28 de junho de 2022
(2) Hora da votação on-line: 28 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 28 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 da manhã de 28 de junho de 2022 a 15:00 da tarde de 28 de junho de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 21 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch no fechamento do mercado na tarde de 21 de junho de 2022 (terça-feira), a data de registro de capital, têm direito a participar
Assembleia Geral, podendo confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e participar na votação (o procurador não precisa ser acionista da empresa)
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Centro Multimídia no primeiro andar de Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) , No. 168, avenida do século de Jindu, distrito de Gaoyao, cidade de Zhaoqing, província de Guangdong.
2,Questões a considerar na reunião
As propostas analisadas nesta assembleia geral são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
Plano 4.00 para distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Votação cumulativa
proposta
6.00 número de diretores não independentes a serem eleitos na proposta de eleição geral do conselho de administração: 7
6.01 Diretor não Independente Dan Zhaoxue √
6.02 diretor não independente Liao Jian √
6.03 diretor não independente luoxuqiang √
6.04 diretor não independente liangyuqing √
6.05 diretor não independente Xu Feiyue √
6.06 diretor não independente Zhou leren √
6.07 diretor não independente songxuanpeng √
7.00 número de diretores independentes a serem eleitos na proposta de eleição geral do conselho de administração: 4
7.01 director independente lipeijie √
7.02 diretor independente Li Jun √
7.03 diretor independente Zheng SIFA √
7.04 diretor independente chenhaiqiang √
8.00 proposta de eleição geral do conselho de supervisores: 2 candidatos
8.01 supervisor maozhihong √
8.02 Contencioso de supervisores √
1. As propostas acima 1.00, 2.00, 3.00 e 4.00 foram revisadas e aprovadas na 30ª reunião do 7º Conselho de Administração, 6.00 e 7.00 foram revisadas e aprovadas na 32ª reunião do 7º Conselho de Administração, 5.00 foram revisadas e aprovadas na 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores e 8.00 foram revisadas e aprovadas na 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores. Anúncio relevante publicado em cninfo.com em 8 de junho.
As propostas 4.00, 5.00, 6.00 e 7.00 serão contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores.
2. As propostas 6.00, 7.00 e 8.00 são propostas para eleger diretores e supervisores representativos dos acionistas por votação cumulativa, incluindo 7 diretores não independentes, 4 diretores independentes e 2 supervisores; O número de votos de voto de um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger; o accionista pode distribuir livremente o número de votos de que dispõe pelo número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não pode exceder o número de votos de que dispõe. Proposta 7.00 a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 23 e 24 de junho de 2022 2. Método de inscrição:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se for confiada a um procurador para comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de accionista;
(2) Se o acionista da pessoa coletiva for representado na assembleia por seu representante legal, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, da certidão de identidade do representante legal e do cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta do acionista;
(3) Acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax (sujeito à chegada à empresa antes das 17:00h de 24 de junho de 2022);
(4) As despesas de alimentação, alojamento e transporte dos participantes no local serão suportadas por eles mesmos.
3. Informações de contacto da reunião
Local de inscrição: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) Secretary Office
O endereço social da carta é a sede do Secretário do Conselho de Administração, indicando a expressão “Assembleia Geral de Acionistas” na carta.
Endereço postal: No. 168, Jindu Century Avenue, Gaoyao District, Zhaoqing City, Guangdong Province
Código Postal: 526108
Fax: 07588512658
Por favor, ligue para 07588512658 para o inquérito após enviar cartas ou faxes.
Consulta da conferência: Gabinete do Secretário
Contacto: tanmiaoling, huangxiaoyun
E- mail de contacto: tml@ght -China. com., xiaoyun. huang@ght -China. com.
Tel.: 07588512658
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, consulte o Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. A deliberação do conselho de administração ou a deliberação do conselho de fiscalização convocando a assembleia geral de acionistas, ou o certificado de participação dos acionistas convocadores;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Conselho de Administração
8 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto é “362101”, e a abreviatura de voto é “Hongtu voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O momento em que o sistema de votação pela Internet começa a votar é 28 de junho de 2022 (é convocada a assembleia geral local de acionistas)
Às 9h15 do dia de abertura e às 15h00 do dia de encerramento da assembleia geral local em 28 de junho de 2022.
