Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) directores independentes
Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 32ª reunião do 7º Conselho de Administração como Diretores Independentes de Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) As regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (doravante referidas como as “diretrizes padronizadas de operação”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como os estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, Expressamos nossas opiniões independentes sobre as questões relevantes consideradas na 32ª reunião do sétimo conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre os indicadores de desempenho operacional e esquema de avaliação dos gerentes seniores em 2022
Os indicadores de desempenho empresarial e plano de avaliação da alta administração da empresa em 2022 estão alinhados com as condições reais de negócios da empresa e o nível salarial da mesma indústria e região, justos e razoáveis, os procedimentos de revisão estão alinhados com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas. Por conseguinte, concordámos unanimemente com as propostas pertinentes.
2,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, nós, como diretores independentes da empresa, com base no princípio da prudência e julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa:
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o mandato do sétimo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, e será realizada uma eleição geral, que atenda às necessidades das leis e regulamentos relevantes e do funcionamento do conselho de administração da empresa. Após revisão, não se conclui que os candidatos a diretores (incluindo diretores independentes) do oitavo conselho de administração na eleição geral do conselho de administração da empresa não estejam autorizados a atuar como diretores e diretores independentes, conforme estipulado no direito das sociedades, nem sejam identificados como proibições de mercado pela CSRC e não tenham sido levantados.
Depois de analisar cuidadosamente a formação educacional, experiência profissional e empregos sociais a tempo parcial dos candidatos relevantes, acreditamos que as qualificações e procedimentos de nomeação dos candidatos para diretores do oitavo conselho de administração da empresa cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e concordamos em submeter os candidatos relevantes para diretores à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes: kongxiaowen, xiongshoumei, zhuyikun, liangguofeng
6 de Junho de 2002