Código dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) anúncio n.o: 2022064 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Comunicado sobre deliberações da 36ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O edital da 36ª reunião do 7º Conselho de Administração da Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi enviado a todos os diretores por e-mail em 2 de junho de 2022. A reunião foi realizada em 7 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa, 32 / F, centro AVIC, No. 1018, Huafu Road, Futian District, Shenzhen, combinando votação no local e comunicação. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Yi, presidente da empresa, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos.
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação aberta na reunião:
1,A proposta relativa à venda de capital próprio e transações de partes relacionadas das sociedades anônimas Hubei e Hebei weilibang foi revisada e adotada por 8 votos favoráveis, 1 abstenção, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O conselho de administração concordou que a empresa venderia 45% do capital social das sociedades anônimas Hubei weilibang Wood Industry Co., Ltd. (doravante denominada “Hubei weilibang”) e Hebei weilibang Wood Industry Co., Ltd. (doravante denominada “Hebei weilibang”) à Guangdong shengtun Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral do Shenzhen shengtun Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, a um preço de RMB 319,14 milhões. Após a conclusão desta venda de ativos, a empresa deixará de deter o capital próprio da Hubei weilibang e da Hebei weilibang.
A Sra. Yaojing, diretora relacionada, tem um relacionamento pai-filha com o controlador real da empresa e evita votar sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e as partes relacionadas interessadas na transação relacionada se retirarão da votação.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, ver http://www.cn.info.com.cn Pareceres sobre aprovação prévia de transações com partes relacionadas na 36ª reunião do sétimo conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados na 36ª reunião do sétimo conselho de administração.
Citic Securities Company Limited(600030) como patrocinador da empresa, emitiu pareceres de verificação sobre esta transação de partes relacionadas. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. publicado no mesmo dia Pareceres de verificação sobre Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) .
No mesmo dia, o anúncio sobre a venda de ações e transações de partes relacionadas das empresas participantes da Hubei e Hebei weilibang foi publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn.).
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral (provisória) em 2022 foi revista e adotada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Está acordado que a empresa realizará a segunda assembleia geral (Interina) de acionistas em 2022, às 14:30 da quinta-feira, 23 de junho de 2022, combinando votação no local e votação on-line para analisar as propostas relevantes.
O aviso de convocação da segunda assembleia geral (provisória) de acionistas em 2022 foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, securities times e http://www.cn.info.com.cn.
É por este meio anunciado.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
7 de Junho de 2002
