Código dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) anúncio n.o: 2022066 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Aviso de convocação da segunda assembleia geral (extraordinária) de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 36ª reunião do 7º Conselho de Administração da Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (doravante denominada "a empresa") decidiu realizar a segunda assembleia geral (Interina) da empresa em 2022, combinando votação on-line e on-line às 14h30 do dia 23 de junho de 2022 (quinta-feira). As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) convocador: o 7º Conselho de Administração da empresa
(II) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas cumpre o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
III) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14h30 de 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
2. Tempo de votação online: 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 23 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 23 de junho de 2022 a 15:00 p.m. em 23 de junho de 2022.
(IV) local de encontro: sala 32063207, 32 / F, centro AVIC, No. 1018, estrada de Huafu, distrito de Futian, Shenzhen.
(V) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação em linha
1. Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam outras pessoas para participar da reunião no local através de procuração (ver Anexo 2).
2. votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Uma plataforma de votação on-line é fornecida a todos os acionistas, que podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Para a mesma ação, apenas um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação em conformidade com os regulamentos pode ser selecionado. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
(VII) Participantes:
1. A partir de 20 de junho de 2022 (segunda-feira), todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados de testemunhas empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões a considerar na reunião:
As deliberações da assembleia geral são as seguintes:
Observações do nome da proposta de código (a coluna verificada nesta coluna pode ser votada)
1.00 "sobre a venda de capital próprio das sociedades anónimas Hubei e Hebei weilibang √"
Proposta relativa às transacções conexas
Os acionistas coligados que tenham interesse nas transações relacionadas acima devem retirar-se do voto.
De acordo com os requisitos do regulamento para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais regras, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente para as propostas acima consideradas nesta assembleia. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada.
A proposta acima mencionada foi deliberada e adotada na 36ª reunião do 7º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados no mesmo dia. Anúncios relevantes da empresa.
3,Método de registo da reunião no local
I) Método de registo
1. Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deve ser apresentada a cópia da licença comercial, o certificado de participação acionária, o bilhete de identidade do representante legal e o certificado de qualificação do representante legal; Se o agente autorizado estiver presente, o registro será processado mediante apresentação da cópia da licença comercial, do certificado de participação acionária, da procuração do representante legal, do certificado de qualificação do representante legal, da cópia do cartão de identificação do representante legal e do seu próprio cartão de identificação.
2. Os accionistas individuais devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, cartões de conta de acções e certificados de propriedade de acções; O agente autorizado deverá tratar do registro com seu cartão de identificação válido, procuração, cópia do cartão de identificação do cliente, cópia do cartão de conta de estoque e certificado de participação acionária.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita, fax ou e-mail.
(II) horário de inscrição: 21 de junho de 2022 (9:00-12:00 am; 14:00-17:00 PM)
(III) local de registro: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) board Office (32063207, 32 / F, centro AVIC, No. 1018, Huafu Road, Futian District, Shenzhen). Por favor, indique "reunião geral" na carta
Contacto: wangshanshan
Tel.: 075582557707
Fax: 075582725977
Caixa de correio: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) @cxlithium.com.
Código Postal: 518031
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros
I) Informações de contacto
Contacto de encontro: wangshanshan
Departamento de Contacto: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) board Escritório
Tel.: 075582557707
Fax: 075582725977
Endereço de contato: 32063207, 32 / F, centro AVIC, No. 1018, estrada de Huafu, distrito de Futian, Shenzhen
Código Postal: 518031
(II) a duração da reunião será de meio dia, sendo a administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes a cargo deles mesmos;
(III) Os acionistas presentes na assembleia devem apresentar os documentos listados nos procedimentos de registro.
É por este meio anunciado.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
7 de Junho de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é "362240", e a abreviatura de votação é "Shengxin voting".
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto a proposta de votação cumulativa
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 23 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação via sistema de votação pela Internet
1. Tempo de votação: a qualquer momento das 9h15 de 23 de junho de 2022 às 15h de 23 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen".
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
O Sr. Sra. está autorizado a participar da segunda assembleia geral (provisória) de acionistas em 2022 em nome de nossa empresa (pessoa física). O administrador tem o direito de votar sobre as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em seu nome.
Observações da proposta (assinaladas nesta coluna)
A coluna assinalada em nome da proposta pode concordar em votar contra o código de abstenção)
Sobre a venda das empresas participantes Hubei weilibang e Hebei Weili √
1.00 Descrição da proposta relativa às operações de capital próprio e de partes relacionadas:
1. Se quiser votar a favor da proposta, preencha "√" na coluna "concordo"; Se você quiser votar contra a proposta, preencha "√" na coluna "contra"; Se quiser abster-se na votação de uma proposta, preencha "√" na coluna "abstenção". Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais.
2. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
Período de validade da procuração: desde a data de assinatura até o final da assembleia geral, o nome do administrador (assinatura e selo):
Número do cartão de identificação (número da licença comercial): número de ações detidas pelo cliente:
Conta de accionista do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: data confiada: mm / DD / aaaa
