Código dos títulos: Royal Group Co.Ltd(002329) abreviatura dos títulos: Royal Group Co.Ltd(002329) anúncio n.o: 2022 – 031 Royal Group Co.Ltd(002329)
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Royal Group Co.Ltd(002329) doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do sexto conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 7 de junho de 2022. O aviso e os materiais da reunião desta reunião foram enviados a todos os diretores por escrito, e-mail, wechat, etc., em 2 de junho de 2022. Há 9 diretores que devem votar na reunião e 9 diretores que realmente votam. A reunião está em conformidade com o direito das sociedades e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou, por votação aberta, as seguintes resoluções:
I) Proposta relativa à estimativa do montante da garantia externa em 2022
A fim de atender às necessidades diárias de capital operacional e de desenvolvimento de negócios das subsidiárias da empresa e garantir o bom desenvolvimento do negócio de financiamento da empresa em 2022, a empresa planeja fornecer garantias externas para suas subsidiárias quando elas solicitarem negócios de crédito e necessidades diárias de operação das instituições financeiras em 2022. Estima-se que o valor total da garantia não exceda RMB 1519 milhões. O valor da garantia pode ser reciclado, e o valor real final da garantia não excederá o valor da garantia aprovado desta vez, Entre eles, o montante da garantia fornecida para subsidiárias com taxa de passivo de ativos maior ou igual a 70% não deve exceder 470 milhões de yuans, e o montante da garantia fornecida para subsidiárias com taxa de passivo de ativos menor que 70% não deve exceder 1049 milhões de yuans. A validade desta garantia é dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e adoção na assembleia geral anual de 2021 da empresa. Dentro do limite e período de garantia acima, o limite de garantia pode ser ajustado entre subsidiárias que atendam aos requisitos; No entanto, quando ocorre o ajustamento, o montante da garantia só pode ser obtido junto do objecto da garantia cujo rácio do passivo do activo exceda 70%. O limite de garantia acima referido inclui a renovação da garantia objecto de revisão inicial; o montante efectivo da garantia está sujeito ao montante efectivo da garantia entre a instituição financeira e as suas filiais dentro do limite de garantia e o período de garantia está sujeito ao período de responsabilidade da garantia acordado no contrato de garantia especificamente assinado. Ao mesmo tempo, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração e a administração a lidar com assuntos relevantes.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes dos estatutos sociais, o montante acumulado da garantia externa da sociedade e de suas subsidiárias ultrapassou 50% dos ativos líquidos auditados da sociedade em 2021, devendo esta questão ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, não constituindo uma transação conexa.
Para obter detalhes sobre a proposta, consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicado em 8 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Royal Group Co.Ltd(002329) .
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta matéria. Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) proposta de realização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
A empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 29 de junho de 2022, combinando votação on-line e on-line. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicado em 8 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Aviso de Royal Group Co.Ltd(002329) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Resoluções do Conselho de Administração cujos documentos para referência futura tenham sido assinados pelos diretores presentes na reunião e afixados com o selo do Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Royal Group Co.Ltd(002329) Conselho de Administração
8 de Junho de 2002
