Código dos títulos: Royal Group Co.Ltd(002329) abreviatura dos títulos: Royal Group Co.Ltd(002329) anúncio n.o: 2022 – 033 Royal Group Co.Ltd(002329)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. legalidade e cumprimento da reunião: em 7 de junho de 2022, a quarta reunião do sexto conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de convocar a assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em consonância com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais Disposições de documentos normativos e estatutos.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: quarta-feira, 29 de junho de 2022, 14:30-15:30 p.m
(2) Tempo de votação em linha:
① Tempo de votação on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “SZSE”): 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 29 de junho de 2022;
② Shenzhen Stock Exchange Internet sistema de votação ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Tempo de votação: a qualquer momento durante as 9:15-15:00 em 29 de junho de 2022.
5. método de convocação da reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line
6. Método de votação:
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo II).
(2) Votação on-line: os acionistas devem entrar no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do momento deste anúncio ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
7. Data de registro de capital próprio: 22 de junho de 2022
8. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 22 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação. (2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
9. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, No. 65, Fengda Road, zona de alta tecnologia, Nanning, Guangxi
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Royal Group Co.Ltd(002329) 2021 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração √
2.00 Royal Group Co.Ltd(002329) 2021 relatório de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 Royal Group Co.Ltd(002329) Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021 √
4.00 Royal Group Co.Ltd(002329) plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Royal Group Co.Ltd(002329) Relatório anual e resumo para 2021 √
6.00 proposta sobre previsão do limite de garantia externa da empresa em 2022 √
explicar:
1. nesta reunião, os diretores independentes fizeram um relatório sobre seu trabalho em 2021.
2. de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos sociais e as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos dos pequenos e médios investidores sobre as propostas 4.00 e 6.00 foram contados separadamente.
O conteúdo das propostas acima foi revisado e aprovado na terceira e quarta reuniões do sexto conselho de administração e na segunda reunião do sexto conselho de supervisores.Para mais detalhes, consulte os artigos da empresa publicados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 28 de abril de 2022 e 8 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
O acionista singular deve ser titular do cartão de conta de valores mobiliários e do seu próprio cartão de identificação para registo; O agente encarregado deve registar-se com o seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, ele/ela deverá possuir seu cartão de identificação, o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva e certificados válidos que possam comprovar que ele/ela possui a qualificação de representante legal (incluindo licença comercial e certificado de identidade de representante legal); Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para assistir à reunião, o agente encarregado deverá possuir seu cartão de identificação, o cartão de conta de valores mobiliários do acionista de pessoa coletiva encarregado, certificados válidos (incluindo licença comercial e certificado de identidade do representante legal) que comprovem sua qualificação como representante legal, e uma procuração escrita emitida pelo representante legal ou pelo conselho de administração e outros órgãos de decisão e carimbada com o selo do acionista de pessoa coletiva de acordo com a lei.
Os accionistas podem registar-se por carta ou fax. A procuração do procurador dos acionistas para comparecer à reunião deve ser colocada no cargo do Secretário do Conselho de Administração pelo menos 24 horas antes da reunião.
2. Tempo de registo:
9:30-11:30 e 14:30-16:30 de 23 a 24 de junho e de 27 a 28 de junho de 2022;
3. Local de registo: Gabinete do Secretário do Conselho de Administração da sociedade
4. Requisitos de apresentação de documentos para registo e votação pela pessoa encarregada do exercício do direito de voto:
(1) Cópia do cartão de conta acionista do cliente.
(2) O cliente pode provar que possui a qualificação de representante legal.
(3) Procuração do responsável principal.
(4) Uma cópia do cartão de identificação do administrador.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião:
Tel.: 0771 – 3211086
Fax: 0771 – 3221828
Contacto: wangwanfang
2. Os participantes suportarão as suas próprias despesas de alojamento e transporte.
7,Documentos para referência futura
1. a deliberação da 4ª reunião do 6º Conselho de Administração da sociedade propondo a convocação desta assembleia geral;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Royal Group Co.Ltd(002329)
Conselho de Administração
8 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Votação em linha e procedimentos
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362329”, e a abreviatura de voto é “Votação de Huang”.
2. Preencher os pareceres de votação.
A proposta desta assembleia geral é uma proposta de votação não cumulativa. Para a proposta de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 29 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15 de 29 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e terminará a votação às 15:00 de 29 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local). 2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Royal Group Co.Ltd(002329) ：
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome (a empresa), e votar as seguintes propostas em meu nome (a empresa) de acordo com os seguintes pareceres: (na ausência de instruções específicas, o procurador pode votar por conta própria.)
As observações são as mesmas que as da proposta anti rejeição, significando o nome correto da proposta de código
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Royal Group Co.Ltd(002329) 2021 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração √
2.00 Royal Group Co.Ltd(002329) 2021 relatório de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 Royal Group Co.Ltd(002329) Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021 √
4.00 Royal Group Co.Ltd(002329) plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Royal Group Co.Ltd(002329) Relatório anual e resumo para 2021 √
6.00 proposta sobre previsão do limite de garantia externa da empresa em 2022 √
Principal (assinatura / selo): Principal:
Conta de títulos do responsável principal: cartão de identificação do responsável principal:
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente: data de atribuição:
Número de ações detidas pelo administrador:
Nota anexa:
1. a validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até ao final desta assembleia geral; 2. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade;
3. a procuração é válida se for copiada ou feita por conta própria no formato acima.
