Código dos títulos: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) abreviatura dos títulos: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) anúncio n.o: 202230 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de accionistas
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
(II) convocador da assembleia geral de accionistas
O 9º Conselho de Administração da empresa.
III) Legalidade e conformidade da reunião
A segunda reunião do 9º Conselho de Administração em 2022, realizada em 26 de abril de 2022, delibera e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as regras de assembleia geral das sociedades cotadas e outros documentos normativos e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. horário de reunião no local: 14:30 da terça-feira, 28 de junho de 2022.
2. hora da votação on-line: o tempo específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet é:
A qualquer hora das 9:15 às 15:00 do dia 28 de junho de 2022.
V) Método de reunião
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
VI) Data de registo de capital próprio da reunião
Quarta-feira, 22 de Junho de 2022.
(VII) Participantes
1. Os accionistas ordinários ou os seus agentes que detenham acções da sociedade na data do registo de capitais próprios.
Até o final da tarde de negociação em junho 222022, os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen filial ou seus agentes autorizados. 2. diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. advogados empregados pela empresa.
4. outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local de encontro
Sala de conferências, edifício 1, cidade industrial eletrônica de Fenghua, no. 18, estrada de Fenghua, cidade de Zhaoqing, província de Guangdong.
2,Questões a considerar na reunião
I) Proposta de reunião
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa:
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração √
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 Texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
4.00 Demonstração Financeira 2021 da empresa √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
7.00 Proposta de alteração dos estatutos √
8.00 proposta de eleger o Sr. Li Xiao como diretor não independente do 9º Conselho de Administração √
9.00 proposta de eleger o Sr. shenjianfang como diretor não independente do 9º Conselho de Administração √
10.00 proposta de eleger Gao Feng como diretor independente do 9º Conselho de Administração √
11.00 proposta de eleger o Sr. zhangdawei como diretor não independente do 9º Conselho de Administração √
12.00 Proposta de revisão de alguns sistemas de controlo interno (votação ponto a ponto) √ (número de sub-propostas: 3)
12.01 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12.02 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12.03 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
II) Descrição
1. as propostas acima foram deliberadas e adotadas na segunda e quarta reuniões do nono conselho de administração em 2022 e na primeira e segunda reuniões do nono conselho de supervisores em 2022. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados nos meios de divulgação de informações designados em 28 de abril e 8 de junho de 2022.
2. os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
3. A proposta supracitada 7 constitui uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços (incluindo) dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral. As propostas acima contarão os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão os resultados. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
4. As propostas 8 a 11 supracitadas serão consideradas e aprovadas com base na proposta 7 e a proposta 12 será votada item a item.
5. a qualificação e independência do Sr. Gao Feng, o candidato a diretor independente correspondente à proposta 10 acima, estará sujeito ao depósito e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes que a assembleia geral de acionistas possa votar.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo
O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de inscrição com a cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o certificado do representante legal e o cartão de identificação dos participantes; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seus cartões de conta de acionistas, certificados de ações e cartões de identidade pessoais. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
II) Hora de registo
De 23 de junho a 24 de junho de 2022, 8:30-11:30, 14:30-17:00.
III) Local de registo
Departamento de Assuntos de Segurança da empresa.
IV) Requisitos aplicáveis aos documentos a apresentar durante o registo e a votação dos titulares dos direitos de voto confiados
O acionista da pessoa coletiva deverá deter a cópia da licença comercial da pessoa coletiva, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação dos participantes; Os acionistas individuais devem apresentar o cartão de conta do acionista, procuração e cartão de identificação pessoal. Ver anexo 2 para a procuração.
V) Informações de contacto
Tel.: 07582844724; Fax: 07582865223; Contactos: liuyanchun, zhangzhihui.
VI) Despesas de reuniões
Os participantes arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação, e a reunião durará meio dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, consulte o Anexo 1 para os conteúdos e procedimentos específicos da operação.
5,Documentos para futura referência (I) resoluções da segunda e quarta reuniões do nono conselho de administração em 2022; (II) resoluções da primeira e segunda reuniões do nono conselho de supervisores em 2022. Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. procuração
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) conselho de administração Junho 8, 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 360636; Abreviatura da votação: Fenghua voting.
(II) Preencher e apresentar pareceres de votação
1. Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 2. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
I) Tempo de votação
9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022. (II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) hora em que o sistema de votação na Internet começa a votar
A qualquer hora das 9:15 às 15:00 do dia 28 de junho de 2022.
(II) os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação na Internet devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a representar a minha empresa em Guangdong.
Na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Fenghua High Tech Co., Ltd., os direitos de voto serão exercidos em nome dos acionistas. O administrador vota as seguintes propostas da seguinte forma (assinalar “√” nos pareceres de votação correspondentes):
Observações da proposta votando o código de opinião o mesmo que a coluna anti rejeição do nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa:
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração √
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 Texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
4.00 Demonstração Financeira 2021 da empresa √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
7.00 Proposta de alteração dos estatutos √
8.00 proposta de eleger o Sr. Li Xiao como diretor não independente do 9º Conselho de Administração √
9.00 proposta de eleger o Sr. shenjianfang como diretor não independente do 9º Conselho de Administração √
10.00 proposta de eleger Gao Feng como diretor independente do 9º Conselho de Administração √
11.00 proposta de eleger o Sr. zhangdawei como diretor não independente do 9º Conselho de Administração √
12.00 Proposta de revisão de alguns sistemas de controlo interno (votação ponto a ponto) √ (número de sub-propostas: 3)
12.01 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
