Código dos títulos: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) abreviatura dos títulos: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) anúncio n.o: 202226 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Comunicado sobre resoluções da quarta reunião do nono conselho de administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) doravante referida como “a empresa”) a convocação da quarta reunião do nono conselho de administração em 2022 foi enviada por e-mail em 1º de junho de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação na tarde de 7 de junho de 2022. 9 diretores estavam previstos para participar da reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião. Os procedimentos de convocação do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. A reunião e os assuntos decididos são legais e válidos. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação:
1,A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Ver a emenda aos estatutos e estatutos (revisada em junho de 2022) publicada pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia para o conteúdo específico da emenda.
2,A proposta relativa à eleição dos directores foi revista e aprovada
Em combinação com as necessidades de desenvolvimento da empresa, é acordado eleger o Sr. Li Xiao, o Sr. shenjianfang e o Sr. zhangdawei como candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa, e o Sr. Gao Feng como candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa. Seus termos de mandato são a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o termo do mandato do nono conselho de administração da empresa.
O Sr. Gao Feng, o candidato de diretor independente acima mencionado, só pode ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação depois de ter sido revisto pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não tiver objeção; O Sr. Gao Feng não obteve os certificados relevantes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter os certificados relevantes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Até o momento, o 9º Conselho de Administração da empresa é composto por 9 diretores, sendo que o número de diretores que atuam simultaneamente como altos executivos da empresa e representantes de pessoal no Conselho de Administração é de 1, o que não excede 1/2 do total de diretores da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo considerada e aprovada como condição prévia a proposta de alteração dos estatutos. Os currículos dos candidatos a diretores não independentes Sr. Li Xiao, Sr. shenjianfang, Sr. zhangdawei e candidato a diretor independente Sr. Gao Feng estão detalhados no anexo. Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes da empresa. 3,A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi revista e aprovada, tendo sido votados 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar a eficiência do trabalho, o conselho de administração da empresa concordou em autorizar a equipe de administração da empresa a ser responsável pela implementação específica de assuntos relacionados à utilização de fundos próprios ociosos para gestão de patrimônio confiada no âmbito da deliberação do conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a execução da gestão financeira confiada publicado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
4,A proposta relativa à formulação e revisão de alguns sistemas de controlo interno foi revista e aprovada. A fim de melhorar ainda mais a gestão, em conjugação com as necessidades de desenvolvimento da sociedade, foi acordado formular as medidas para a gestão das propostas do conselho de administração, as medidas para a gestão da autorização do conselho de administração, as disposições relativas à gestão das doações externas, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas e o regulamento interno do conselho de administração. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As alterações acima referidas ao regulamento interno da assembleia geral de accionistas da empresa e ao regulamento interno do conselho de administração da empresa devem ser submetidas à assembleia geral de accionistas da empresa para deliberação. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes sobre o novo sistema de controlo interno formulado e proposto.
É por este meio anunciado.
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) conselho de administração Junho 8, 2022
recinto:
Currículo de diretores não independentes e candidatos a diretores independentes da empresa
1. Li Xiao (candidato a diretor): homem, nascido em abril de 1984, nacionalidade chinesa, mestrado.
De novembro de 2017 até agora, ele serviu como gerente geral da China Mobile SDIC Innovation Investment Management Co., Ltd; Atualmente, ele também atua como: Diretor Geral da SDIC Investment Management Co., Ltd., chefe da equipe de tecnologia da informação e comunicação, diretor independente de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) , Diretor e gerente de Kunchi yueguan equity investment management (Dongguan) Co., Ltd; Ele costumava ser um analista da Goldman Sachs Gaohua Securities Co., Ltd., vice-gerente de investimentos do fundo de investimento Hopu, e gerente de investimentos da Aerospace Industry Investment Fund Management Co., Ltd.
2. shenjianfang (candidato a diretor): homem, nascido em agosto de 1955, nacionalidade chinesa, EMBA da China Europe Business Administration School, engenheiro sênior de nível de professor, desfrutando do subsídio especial do governo do Conselho de Estado.
Atualmente atua como presidente do comitê técnico da SDIC Investment Management Co., Ltd., acadêmico da Academia Internacional de Ciências da Qualidade, diretor da Weilai Holdings Co., Ltd. e diretor do Shenyang Blower Group Co., Ltd; Post anterior: Secretário do comitê do partido e presidente da Shanghai Haili (Grupo) Co., Ltd., presidente da Shanghai Haili Electric Appliance Co., Ltd., vice-presidente da China Household Appliance Industry Association, presidente da associação da indústria de eletrodomésticos de Xangai e vice-presidente da Associação de Qualidade de Xangai.
3. Gao Feng (candidato a diretor independente): nascido em julho de 1977, nacionalidade chinesa, mestrado.
Atualmente, ele é o diretor e gerente geral de Shenzhen Ouye Semiconductor Co., Ltd; Ele serviu sucessivamente como departamento de gestão de investimentos e secretariado do conselho de administração da Huawei Investment Holding Co., Ltd., o CFO do Huawei Technology Investment Center (Holanda) e o gerente geral do departamento de análise, tomada de decisão e novos projetos do banco Weizhong.
4. zhangdawei (candidato a diretor): homem, nascido em julho de 1964, nacionalidade chinesa, bacharelado, Bacharelado em Direito.
De agosto de 2016 até agora, gerente geral de Guangdong hengkuo Investment Management Co., Ltd; Agora ele também é o representante do sócio executivo da parceria de investimento de Guangdong hengjiahe (sociedade limitada) e da parceria de investimento de Guangzhou hengkuo (sociedade limitada). Ele também foi o diretor de operações de capital da Guangdong HENGJIAN Investment Holding Co., Ltd.
Além dos cargos acima, os diretores não independentes e candidatos a diretores independentes acima não têm outras relações relacionadas com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% de ações, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Nenhum dos candidatos acima mencionados está proibido de atuar como diretor da sociedade, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, e não existe tal situação como “ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não expirou”, “ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não expirou”, “estar sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos”. “Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares nos últimos três anos”, “ser colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, sem conclusão clara”, “ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de futuros de valores mobiliários ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular”.
