Código dos títulos: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) abreviatura dos títulos: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) anúncio n.o: 202227 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Comunicado sobre as resoluções da segunda reunião do nono conselho de supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) company (doravante denominada “a empresa”) notificou todos os supervisores da segunda reunião do nono conselho de supervisores em 2022 por e-mail em 1º de junho de 2022, e realizou a reunião por meio de votação de comunicação em 7 de junho de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três supervisores efetivamente presentes. A reunião do conselho de supervisores foi realizada em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. A reunião e os assuntos decididos são legais e válidos.
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, a reunião adotou as seguintes propostas por votação: 1. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a execução da gestão financeira confiada foi revista e aprovada. Após revisão, o conselho de supervisores da empresa considerou que: com base na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a utilização de fundos próprios ociosos para a execução da gestão financeira confiada é propícia para melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios ociosos da empresa, Não afetará negativamente a produção e operação da empresa; Os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com a regulamentação pertinente, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa e dos pequenos e médios investidores. Fica acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos com um montante total não superior a 30% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021 para realizar a gestão financeira confiada nos próximos 12 meses.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da empresa foi revista e aprovada
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) conselho de supervisores Junho 8, 2022
