Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) estatutos
(em 7 de junho de 2022, foi revisado e revisado pela quarta reunião do nono conselho de administração em 2022, e ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para revisão)
Junho de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III Secção 1 Emissão de acções Secção II aumento, diminuição e recompra de acções Secção 3 Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção 1 accionistas Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Secção 7 Solicitação de direitos de voto por procuração Capítulo V Conselho de Administração Secção 1 Directores Secção 2 Administradores independentes Secção III Conselho de Administração Secção 4 Secretário do Conselho de Administração Capítulo VI Comité das Partes Capítulo VII Gestores e outros quadros superiores 39 Capítulo VIII Conselho de Supervisão Secção 1 Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Capítulo IX Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria Secção 1 Sistema de contabilidade financeira e distribuição de lucros Secção II Auditoria Interna Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade Capítulo X Anúncios e anúncios Comunicação da secção I Comunicação da Secção II Capítulo XI Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital ou redução de capital Secção II Liquidação e liquidação Capítulo XII Alteração dos estatutos Capítulo XIII Disposições complementares quinhentos e vinte e dois
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) empresa (doravante denominada “a empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “a lei dos valores mobiliários”), os estatutos do Partido Comunista da China (doravante denominada “a constituição do partido”) e outras disposições pertinentes, Formular os estatutos de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) (doravante denominados “estatutos”).
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
Em march8,1994, a empresa foi criada por oferta direcional com a aprovação do Governo Popular Provincial de Guangdong na resposta sobre Aprovação do estabelecimento de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) . Registrou-se com a administração de Guangdong para a indústria e o comércio e obteve uma licença comercial com o número da licença comercial de 440 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 279.
Artigo 3 em novembro de 1996, a empresa emitiu 13,5 milhões de RMB ações ordinárias ao público pela primeira vez e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 29 de novembro do mesmo ano com a aprovação do CSRC na resposta em Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) .
Em 4 de janeiro de 1998, a empresa distribuiu 9131100 RMB ações ordinárias a todos os acionistas com a aprovação da CSRC na resposta Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) .
Em 11 de abril de 2000, a empresa emitiu 40 milhões de RMB ações ordinárias ao público através de aumento de capital com a aprovação da resposta de aprovação Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) .
Em 13 de novembro de 2014, a empresa emitiu privadamente 13636363600 RMB ações ordinárias a 6 investidores específicos com a aprovação da resposta à aprovação de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) oferta não pública de ações (zjxk (2014) nº 1198) emitida pela CSRC.
Em 2 de novembro de 2015, com a aprovação da resposta sobre a aprovação Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio para Zhuhai lvshuiqingshan Investment Co., Ltd. (zjxk [2015] No. 2390) emitiu 67766866 ações ordinárias RMB para os acionistas originais da nedev soft technology electronics (Zhuhai) Co., Ltd, E emissão não pública de 20136297 ações ordinárias RMB para 5 investidores específicos para levantar fundos correspondentes.
Em march312022, a empresa emitiu 261780100 RMB ações ordinárias para 10 investidores específicos, incluindo Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. com a aprovação da resposta sobre a aprovação Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) .
Artigo 4.º Nome chinês da empresa: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) . Nome da empresa: Guangdong fenghuaadvanced Technology (holding) Co., Ltd. Endereço da empresa: Fenghua Electronic Industrial City, No. 18, Fenghua Road, Zhaoqing City, Guangdong Province Código Postal: 526020
Lugar de negócio 1: Fenghua Electronic Industrial City, No. 18, Fenghua Road, Zhaoqing City, Guangdong Province;
Local de negócios 2: Parque industrial de Xianghe, rua de Mugang, distrito de Duanzhou, cidade de Zhaoqing, província de Guangdong
Artigo 6.o, o capital social da sociedade é de RMB 11570132100.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todo o capital social da sociedade é dividido em acções iguais, sendo os accionistas responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas e a sociedade responsável pelas suas dívidas na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores a partir da data efetiva.
De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores.
Artigo 11 de acordo com as disposições da constituição do partido e do direito das sociedades, a empresa estabelece uma organização do Partido Comunista da China para desempenhar um papel central e político de liderança na empresa. A empresa estabelece uma organização de trabalho do partido e está equipada com um certo número de funcionários de assuntos partidários. A estrutura e o pessoal da organização partidária estão incluídos na organização de gestão e pessoal da empresa. Os fundos de trabalho da organização partidária estão incluídos no orçamento da empresa e desembolsados a partir das taxas de gestão da empresa.
Artigo 12, os “outros quadros superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao vice-gerente, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa: padronizar a operação, operar de acordo com a lei, tomar os melhores interesses da empresa e de todos os acionistas como código de conduta, com base no desenvolvimento sustentado e de longo prazo da empresa, levantar e utilizar amplamente vários recursos, desenvolver e desenvolver produtos de alta qualidade e alto valor agregado de alta tecnologia, e esforçar-se para se tornar um fornecedor de classe mundial e provedor de soluções para a integração de produtos básicos de informação eletrônica. Artigo 14 com a aprovação da autoridade de registro da empresa, o escopo de negócios da empresa: pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de vários tipos de novos componentes eletrônicos de alta tecnologia, circuitos integrados, materiais eletrônicos, equipamentos eletrônicos especiais e instrumentos e equipamentos de rede de computadores, transferência de alta tecnologia e serviços de consultoria. Operar a exportação e produção de produtos mecânicos e elétricos auto-produzidos, conjuntos completos de equipamentos e tecnologias relacionadas da empresa, e a importação de matérias-primas e auxiliares, equipamentos mecânicos, instrumentos e medidores, peças sobressalentes, peças sobressalentes, peças sobressalentes e tecnologias necessárias para a pesquisa científica (de acordo com Yue Wai Jing Mao Zi [1999] No. 381); Para se envolver no comércio chinês (aqueles proibidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado não serão operados; aqueles não permitidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado devem escolher independentemente itens comerciais para realizar atividades comerciais).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá o princípio da “abertura, equidade e imparcialidade”, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Artigo 17.o O valor nominal das ações emitidas pela sociedade será indicado em RMB e o valor nominal de cada ação será RMB 1.
Artigo 18, as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch”).
Artigo 19 o número total de ações ordinárias RMB aprovadas para serem emitidas no momento do estabelecimento da empresa é de 40 milhões, incluindo 29.317 milhões de ações emitidas aos patrocinadores Guangdong Zhaoqing Fenghua Development Co., Ltd., Zhaoqing Weijin Electronics Co., Ltd., Shenzhen Datong Industrial Group Co., Ltd., China Electronics Industry Science e centro de troca de tecnologia, Guangdong International Human Resources Development Service Company e a união de crédito da cidade do Banco da escola de Guangdong, Representando 73,3% do total de ações ordinárias do RMB que a empresa pode emitir. Em 1996, 1998, 2000, 2014, 2015 e 2022, a empresa emitiu 548677999 RMB ações ordinárias com aprovação da CSRC. “
O número total de acções da sociedade é de 115701321, todas elas ordinárias.
A sociedade pode emitir ações preferenciais e alterar os estatutos sociais de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos em tempo oportuno.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão assistência às pessoas que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Quando a sociedade emite ações preferenciais, as ações preferenciais emitidas não devem exceder 50% do número total de ações ordinárias da sociedade, e o montante do financiamento não deve exceder 50% do ativo líquido antes da emissão. A sociedade não emite acções preferenciais convertíveis em acções ordinárias.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos especificados nos estatutos.
Artigo 24.º A sociedade pode adquirir as ações da sociedade em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias: (I) reduzir o capital social da sociedade; II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade; (III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações; (IV) os acionistas tenham objeções às deliberações de fusão e cisão da sociedade tomadas pela assembleia geral e exijam que a sociedade adquira suas ações; (V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade cotada; (VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas. Exceto nas circunstâncias acima referidas, a empresa não poderá adquirir as ações da empresa.
Artigo 25 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou outros meios reconhecidos por leis e regulamentos e pela CSRC. Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, fá-lo-á através de operações públicas centralizadas.
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 24.º do Estatuto Social, será adotada deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores. Depois de a sociedade adquirir as ações da sociedade nos termos do artigo 24.º dos estatutos, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção III Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da sociedade forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem informar à empresa suas ações detidas na empresa e suas mudanças
