Código de títulos: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) abreviatura de títulos: st Zhongchang Anúncio nº: 2022070 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) conselho de supervisores
Convocação da terceira (II) assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 24 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
A fim de garantir os legítimos direitos e interesses dos proponentes, o conselho de fiscalização da empresa promete superar todas as dificuldades, não adiar ou cancelar a assembleia geral extraordinária de acionistas em 24 de junho de 2022 por qualquer motivo (incluindo força maior), e garantir a convocação normal da assembleia geral extraordinária de acionistas.
1,Convener e procedimentos realizados 1. Conselho de Supervisores do Convener 2. Procedimentos realizados
Em 4 de junho de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores, deliberau e aprovou propostas como a destituição de diretores, e escreveu uma carta ao Conselho de Administração da empresa para propor a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas. A 25ª reunião do 10º Conselho de Administração, realizada em 6 de junho de 2022, delibera sobre a proposta do Conselho de Supervisores de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, tendo o Conselho de Administração aprovado a proposta acima. No entanto, o Conselho de Supervisores realizou recentemente uma Assembleia Geral Extraordinária para reeleição de Diretores e Supervisores. Sugere-se reduzir o número de Assembleias Gerais de Acionistas para evitar desperdício desnecessário de recursos. O Conselho de Administração não convocará outra Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, Sugere-se que o Conselho de Supervisores convoque uma assembleia geral extraordinária de acionistas para analisar conjuntamente as propostas de reeleição dos administradores e supervisores. 2,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (III) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 24 de junho de 2022
Local de encontro: room 1901, No. 978, waima Road, Huangpu District, Shanghai
(4) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de junho 242022
A 24 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (5) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (6) Método de votação envolvendo solicitação de direitos de voto (se aplicável) não aplicável
3,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Nome do accionista votante tipo accionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de destituição do Sr. liqunnan do cargo de diretor da sociedade cotada (supervisor √)
Proposta de reunião)
2. Proposta de exoneração do Sr. luxiaotian do cargo de diretor independente da sociedade cotada √
(proposta do Conselho de Supervisores)
3. Proposta de destituição do Sr. Zeng Jianxiang do cargo de diretor da empresa listada (III √)
Proposta Shenghongye)
4. Proposta de destituição do Sr. Zhucongshuang do cargo de diretor da sociedade cotada (III √)
Proposta Shenghongye)
5. Nomeação e eleição do Sr. Lingyun como diretor não independente do 10º conselho de administração √
Proposta de (proposta de Sansheng Hongye)
6. Nomeação e eleição do Sr. fanxuerui como diretor não independente do 10º conselho de administração √
Proposta sobre a matéria (proposta de Sansheng Hongye)
7. Nomeação e eleição do Sr. jimingrui como diretor não independente do 10º conselho de administração √
Proposta sobre a matéria (proposta de Sansheng Hongye)
8. Proposta de destituição do Sr. Wu Biao do cargo de diretor da sociedade cotada (Wulian √)
Proposta Yunke)
9. Proposta de destituição do Sr. sunshuyuan do cargo de diretor da empresa listada (V √)
Proposta Lianyunke)
10. Proposta de remoção do Sr. Yang Bin do cargo de supervisor da empresa listada (Wulian √)
Proposta Yunke)
11. Nomeação e eleição do Sr. yankaizhen como diretor não independente do 10º conselho de administração √
Proposta sobre a matéria (proposta de Wulian Yunke)
12. Nomeação e eleição do Sr. songyuanjie como supervisor não empregado do 10º conselho de administração √
Proposta sobre o assunto (proposta de Sansheng Hongye e Wulian Yunke)
13. Nomeação e eleição do Sr. zhangchaobin como diretor não independente do 10º conselho de administração √
Proposta sobre a matéria (proposta taihehui)
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
1/2 das propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 15ª reunião do 10º conselho de supervisores da empresa. As propostas 3 a 7 são as propostas do acionista Shanghai Sansheng Hongye investment (Group) Co., Ltd. e as propostas 8 a 11 são as propostas do acionista Wulian Yunke Network Technology Center (sociedade limitada), A proposta 12 é a proposta conjunta dos acionistas Shanghai Sansheng Hongye investment (Group) Co., Ltd. e Wulian Yunke Network Technology Center (sociedade limitada), e a proposta 13 é a proposta dos acionistas taihehui Investment Management (Kunshan) Co., Ltd. Proposta de resolução especial: nenhuma Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1 à proposta 13
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação preferencial de acionistas na votação: nenhum 4. Precauções de votação para a assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 5,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma ação Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) st Zhongchang 2022/6/20
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado confiado pelo convocador. (4) Outro pessoal VI. método de registo das reuniões
I) Método de registo
1. Se um acionista individual comparecer pessoalmente, deverá apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se qualquer outra pessoa for confiada para participar da reunião, será apresentado seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta do acionista.
2. Em caso de presença do acionista da pessoa coletiva, comparecerá à reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com selo da pessoa coletiva e cartão de conta do acionista; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador fornecerá também o seu próprio cartão de identificação e a autorização escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
II) Hora de registo
10:00-12:00 da manhã e 14:00-17:00 da tarde em 23 de junho de 2022.
III) Local de registo
Sala de conferência da empresa, 19 / F, No. 978, estrada de waima, distrito de Huangpu, Xangai
7,Outros assuntos
1. Nesta assembleia geral, os acionistas e seus agentes arcarão sozinhos com as despesas incorridas com a participação na assembleia, não sendo a sociedade responsável por organizar o alojamento dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia.
2. Contacto da reunião:
Tel.: 02160715925
Fax: 02160715926
E- mail: [email protected].
3. As razões pelas quais o Sr. Su Daichao, o supervisor, se opõe ao cancelamento da assembleia geral de acionistas e à convocação de uma nova assembleia geral extraordinária de acionistas são as seguintes: (1) de acordo com o artigo 100 da lei das sociedades e o artigo 43 dos estatutos, esta assembleia geral de acionistas deve ser realizada no prazo de dois meses (ou seja, antes de 10 de junho de 2022) a partir da data em que o conselho de administração da sociedade cotada receber o pedido da Sansheng Hongye. O conselho de fiscalização da sociedade cotada cancelou a assembleia de acionistas sem autorização, o que violou as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
(2) De acordo com o artigo 9 das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e o artigo 48 dos estatutos sociais, o conselho de fiscalização precisa obter o consentimento do proponente Sansheng Hongye para cancelar a assembleia geral de acionistas. No entanto, após verificação, Sansheng Hongye expressou claramente que não concordou em cancelar a assembleia geral de acionistas.
(3) De acordo com o artigo 53.º da lei das sociedades e o artigo 144.º dos estatutos, o conselho de fiscalização só pode solicitar a destituição de administradores que violem leis e regulamentos, e destituir o diretor independente luxiaotian com o fundamento de “não planejar claramente o caminho estratégico de desenvolvimento da empresa”, o que é obviamente contrário às leis e regulamentos e prejudica os interesses da empresa e dos pequenos e médios acionistas.
(4) O responsável pela divulgação de informações da empresa, sabendo que o cancelamento desse acionista e a destituição de diretores independentes são ilegais, insiste no anúncio de divulgação e assumirá responsabilidades relevantes.
(5) O Conselho de Supervisores submeteu a proposta original revisada em 10 de junho à nova assembleia de acionistas para deliberação. De acordo com o Estatuto Social, o Conselho de Administração deve submetê-la primeiro ao Conselho de Administração para convocação da assembleia de acionistas. O Conselho de Administração não concordou com o Conselho de Supervisores em convocar a assembleia de acionistas. No entanto, o Conselho de Supervisores decidiu submeter a proposta original revisada em 10 de junho para deliberação da nova assembleia de acionistas sem solicitar o parecer do Conselho de Administração, o que constituiu uma grave violação.
O Sr. Yangbin, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. tanchangyuan, supervisor de funcionários, acreditam que:
(1) De acordo com o artigo 57 do Estatuto Social, em caso de atraso ou cancelamento, o convocador deverá fazer um anúncio e explicar os motivos pelo menos 2 dias úteis antes da data originalmente prevista. O convocador desta assembleia geral extraordinária é o conselho de fiscalização da sociedade, não sendo necessário solicitar o parecer da Sansheng Hongye para a anulação da assembleia; De acordo com o artigo 48 do Estatuto Social, a alteração da proposta original será aprovada pelos acionistas relevantes, no entanto, trata-se do cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, o que não é uma proposta de alteração e não requer o consentimento da Sansheng Hongye. Propostas relevantes foram submetidas à terceira (II) assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação, e o conselho de fiscalização da empresa garantiu os legítimos direitos e interesses do proponente e acionistas.
(2) De acordo com o artigo 144.º dos estatutos, as seguintes funções e poderes exercidos pelo conselho de fiscalização incluem o direito de apresentar propostas à assembleia geral de acionistas: O artigo 52 estipula que o conteúdo da proposta se enquadre no âmbito das funções e poderes da assembleia geral de acionistas, tenha temas claros e deliberações específicas e cumpra as disposições legais, administrativas e estatutos relevantes; O artigo 53 estipula que, quando a sociedade convoca uma assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o conselho de fiscalização e os acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 3% das ações da sociedade têm o direito de apresentar propostas à sociedade. Uma vez que a proposta de destituição de administradores está em conformidade com o disposto no artigo 52.º e o conselho de supervisores tem o direito de apresentar propostas, a proposta do conselho de supervisores de destituição desta vez está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes.
(3) O conselho de fiscalização da sociedade cancelou a assembleia temporária de acionistas e realizou uma nova assembleia de acionistas em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e contratou uma sociedade de advogados para emitir parecer jurídico especial.
(4) O Conselho de Supervisores da Companhia cancelou esta Assembleia Geral Extraordinária, mas não cancelou a proposta por ela analisada. A Companhia submeteu à terceira (II) Assembleia Geral Extraordinária de 2022 a proposta de destituição de diretores revisados e aprovados na 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores. O Conselho de Supervisores da Companhia garantiu substancialmente os legítimos direitos e interesses do proponente e dos acionistas. É por este meio anunciado.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conselho de Supervisores
