Código de títulos: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) abreviatura de títulos: st Zhongchang No.: Lin 2022068 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Comunicado sobre as resoluções da 25ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. A 25ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa foi realizada por meio de comunicação no dia 6 de junho de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores e participantes por e-mail em 4 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhucongshuang, presidente do Conselho. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, 7 diretores que realmente participaram da reunião, e o diretor Sr. Liqunnan não compareceu à reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Após deliberação e votação por escrito de todos os diretores com direito de voto presentes na reunião, foram consideradas as seguintes propostas na reunião do conselho de administração:
1,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 não foi considerada e adotada com 0 votos a favor, 6 abstenções e 1 contra.
Em 4 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu carta do conselho de supervisores solicitando a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas: “de acordo com o artigo 47 do Estatuto Social”, o conselho de supervisores tem o direito de propor ao conselho de administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas e deve submetê-la ao conselho de administração por escrito “. Na 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores realizada em 4 de junho de 2022, o Conselho de Supervisores da Companhia analisou e aprovou a proposta de solicitar ao Conselho de Administração a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. O Conselho de Supervisores da Companhia propôs que o Conselho de Administração convocasse uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para considerar as seguintes propostas:
A proposta 1 delibera sobre a retirada do Sr. Liqunnan do cargo de diretor da sociedade cotada;
A proposta 2 deliberava sobre a retirada do Sr. luziaotian do cargo de diretor independente das sociedades cotadas.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o anúncio sobre as resoluções da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores de Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) .
De acordo com a votação dos diretores presentes na assembleia, o conselho de administração da empresa não concorda em convocar a assembleia geral extraordinária de acionistas.
As objecções à proposta são as seguintes:
As razões para a abstenção do Sr. Zhucongshuang são as seguintes: concordo com o conteúdo da proposta do conselho de supervisores. No entanto, tendo em vista que o conselho de supervisores realizará uma assembleia geral extraordinária em um futuro próximo, o conteúdo da proposta a ser considerada é também a reeleição de diretores e supervisores, e a proposta do supervisor Su Daichao mencionou que propostas relevantes serão consideradas na última assembleia geral extraordinária. Concordo em evitar desperdício desnecessário de recursos, por isso me abstenho desta proposta.
As razões para a abstenção do Sr. Zeng Jianxiang, diretor, são as seguintes: concordo com o conteúdo da proposta de destituição do conselho de supervisores. Como a proposta do supervisor Su Daichao mencionou na resolução do conselho de supervisores que a proposta pode ser considerada na última assembleia geral extraordinária de acionistas, e o conselho de supervisores realizará uma assembleia geral extraordinária de acionistas para considerar a proposta de reeleição de diretores e supervisores em um futuro próximo, a fim de evitar desperdício desnecessário de recursos, Sugiro que o Conselho de Supervisores convoque uma assembleia geral de acionistas para analisar conjuntamente a proposta de destituição de administradores e supervisores, pelo que me abstive desta proposta.
As razões para a abstenção do Sr. Wu Biao são as seguintes: concordo com as propostas pertinentes do conselho de supervisores, mas o conselho de supervisores realizou recentemente uma assembleia geral extraordinária para eleger diretores e supervisores. Sugere-se reduzir o número de assembleias gerais para evitar desperdício desnecessário de recursos. Sugiro que o conselho de administração não convoque outra assembleia geral de acionistas, e o conselho de supervisores deve convocá-la e presidi-la por si mesmo. Portanto, abstendo-me desta proposta.
As razões para a abstenção do Sr. sunshuyuan são as seguintes: abstenção. Concordo com o conteúdo da proposta do Conselho de Supervisores. No entanto, tendo em vista que o Conselho de Supervisores realizará uma Assembleia Geral Extraordinária em um futuro próximo, e a proposta a ser considerada é também a de reeleição de diretores e supervisores, a fim de evitar desperdício desnecessário de recursos, sugiro que o Conselho de Administração não convoque outra Assembleia Geral, e o Conselho de Supervisores deve convocá-la e presidi-la por si mesmo. Portanto, abstendo-me desta proposta.
As razões pelas quais o Sr. chengshuguang, um diretor independente, se absteve da votação são as seguintes: tendo em vista que o conselho de supervisores realizará uma assembleia geral extraordinária em um futuro próximo, e o conteúdo da proposta em análise é também a de reeleição de diretores e supervisores, a fim de evitar desperdício desnecessário de recursos, sugiro que o conselho de administração não convoque outra assembleia geral, e que o conselho de supervisores deve convocá-la e presidi-la por si mesmo. Portanto, abstendo-me desta proposta. As razões pelas quais o Sr. xuqiangsheng, diretor independente, se absteve da votação são as seguintes: para a proposta do conselho de administração, conforme mencionado na proposta do supervisor Su Daichao na resolução do conselho de supervisores, a proposta foi revisada na última assembleia geral extraordinária de acionistas. Considerando que o conselho de supervisores realizará uma assembleia geral extraordinária para rever a proposta de reeleição de diretores e supervisores em um futuro próximo, a fim de evitar desperdício desnecessário de recursos, abstive-me da proposta e sugeri que o conselho de supervisores convocasse a assembleia geral de acionistas sozinho.
O diretor independente luziaotian tem as seguintes objeções:
1. De acordo com o artigo 53 da lei das sociedades e o artigo 144 dos estatutos, o conselho de fiscalização só pode “supervisionar os atos dos diretores e gerentes seniores no desempenho de suas funções na sociedade, e apresentar propostas para a destituição de diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos, estatutos sociais ou deliberações da assembleia geral de acionistas”. O artigo social ou a resolução da assembleia geral de acionistas, e o Sr. luxiaotian não é membro do comitê de estratégia da sociedade cotada, então o conselho de supervisores demitiu o Sr. luxiaotian com o fundamento de “não planejar claramente o caminho de desenvolvimento estratégico da empresa”, o que violou as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A proposta do conselho de fiscalização em violação do direito das sociedades e dos estatutos sociais deve ser inválida e não deve ser encaminhada à assembleia de acionistas para deliberação. O Sr. luxiaotian explicou a situação ao presidente e secretário da sociedade e forneceu as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais como prova.
2. O Sr. luxiaotian é diretor independente de uma sociedade cotada desde 20 de julho de 2020, e nunca esteve ausente de nenhuma reunião do conselho. Em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e de outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos, sistema de diretores independentes da empresa e outros sistemas relevantes, e na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, o Sr. luxiaotian insiste em desempenhar suas funções honestamente, diligentemente, obedientemente e fielmente, Exerceu prudentemente os direitos concedidos pela empresa e pelos acionistas, emitiu pareceres independentes objetivos e justos sobre questões importantes relevantes, desempenhou plenamente o papel de administradores independentes e salvaguardau os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
3. A proposta de destituição do Sr. luxiaotian como diretor independente menciona que “a fim de melhor ajudar a empresa a resolver as dificuldades e riscos operacionais atuais o mais rapidamente possível, e promover a empresa a embarcar gradualmente no caminho do funcionamento e desenvolvimento normais, propõe-se remover o Sr. luxiaotian de seu cargo de diretor independente do 10º conselho de administração”. O conselho de supervisores sempre aderiu ao princípio de que “os diretores independentes têm a obrigação de honestidade e diligência para com a sociedade cotada e todos os acionistas, e devem desempenhar seriamente suas funções de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, as regras dos diretores independentes e os estatutos sociais, salvaguardar os interesses gerais da empresa e prestar especial atenção aos legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. Se o conselho de supervisores acredita que a remoção de um diretor independente diligente e responsável pode ajudar a empresa a sair de suas dificuldades, Promover o funcionamento normal e o desenvolvimento é essencialmente contrário ao sistema de directores independentes.
4. Em 18 de maio, o conselho de fiscalização da sociedade cotada divulgou o anúncio da prorrogação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, porém, entende-se que o conselho de fiscalização, convocador da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, não obteve o consentimento do proponente, estendendo-o arbitrariamente até 10 de junho, resultando em mais de 7 dias úteis a partir da data da reunião, o que não está de acordo com as regras da Assembleia Geral de Acionistas e os estatutos sociais. Agora, à medida que se aproxima o dia 10 de junho, propõe-se novamente convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas com propostas ilegais e ilegais, se é oportuno sugerir que a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 10 de junho ou a Assembleia Geral Anual de Acionistas no final de junho sejam acrescentadas com propostas para evitar repetir a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.
5. O conselho de supervisores deve desempenhar o dever de supervisionar o funcionamento legal e complacente da empresa para evitar possível concorrência por direitos de controle, e o responsável pelas informações da empresa Phi deve divulgar as informações da empresa listada de forma legal e complacente.
6. Com base nos pontos acima, considero que a proposta de convocação da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas é ilegal, não conforma e não está em conformidade com a lógica geral.
É por este meio anunciado.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conselho de Administração 8 de junho de 2022
