Código dos títulos: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) abreviatura dos títulos: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) anúncio n.o: 2022023 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) . Nove diretores atuais da empresa participaram da reunião pessoalmente, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e a realização da reunião obedecerão às disposições legislativas, regulamentares e estatutos pertinentes. Após debate, foi aprovada por votação aberta:
1,A proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do 10º conselho de administração (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi recomendada pelos acionistas da empresa, a empresa e o conselho de administração da empresa, revisada e nomeada pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, revisada e confirmada pelo conselho de administração da empresa que Gao Qi e Lin Han eram candidatos a diretores independentes do 10º conselho de administração, e submetida à assembleia geral de acionistas para eleição de acordo com a lei. Entre eles, o Sr. Gaoqi obteve o certificado de qualificação de diretores independentes de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas listadas emitidas pela CSRC, e o Sr. Lin Han fez um compromisso escrito de participar da mais recente formação de diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen, que foi anunciado pela empresa listada. A proposta para a eleição de diretores independentes não será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação até que a Bolsa de Valores de Shenzhen não tenha objeção à apresentação de candidatos a diretores independentes. De acordo com os requisitos relevantes das medidas de depósito para diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa apresentou os detalhes dos candidatos a diretores independentes ao site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.) Publicidade e feedback são bem-vindos.
A empresa emitiu a declaração de diretores independentes nomeados, os candidatos a diretores independentes emitiram a declaração de candidatos a diretores independentes e o atual diretor independente da empresa emitiu as opiniões independentes sobre os candidatos para o 10º conselho de administração.
Veja http / / www.cninfo.com.cn para detalhes info. com. cn..
2,Proposta de eleição dos membros dos comitês especiais do conselho de administração da empresa (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção); O conselho de administração da empresa deliberau e aprovou que o Sr. Gaoqi deveria servir como membro e convocador do comitê de avaliação de remuneração, o membro e convocador do comitê de auditoria e o membro do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa; O Sr. Lin Han atua como membro do comitê de avaliação de remuneração e do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa. Após a eleição, a composição de cada comitê especial do conselho de administração é a seguinte:
Comité Profissional convocador dos membros do comité profissional
Comité de Nomeação ChenYuYu, hehongsheng, Gaoqi, ChenYuYu
Comité de avaliação salarial Gaoqi wuxiaofeng Lin Han Gaoqi
Comité de Auditoria Gaoqi sun Lei Lin Han Gaoqi
Comité de Estratégia hehongsheng wuxiaofeng ChenYuYu hehongsheng
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3,A proposta de renovação da empresa de contabilidade (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) concordou em renovar a nomeação da empresa de contabilidade China Auditor Ásia Pacífico (parceria geral especial) como Auditor financeiro e de Controle Interno da empresa em 2022, de acordo com o relatório abrangente de avaliação do comitê de auditoria da empresa sobre o trabalho de auditoria da empresa de contabilidade China Auditor Ásia Pacífico (parceria geral especial) em 2021 e as sugestões para continuar a manter as relações com os clientes, Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta, que devem ser submetidos à assembleia geral anual de 2021 da empresa para aprovação. Veja http / / www.cninfo.com.cn para detalhes info. com. cn..
4,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção). Veja http / / www.cninfo.com.cn para detalhes info. com. cn..
É por este meio anunciado. Anexo: currículo dos candidatos a directores
Gao Qi, homem, nacionalidade chinesa, nascido em janeiro de 1974, possui um mestrado em contabilidade e é um contador público certificado chinês. Ele costumava ser o gerente sênior da Grant Thornton contadores públicos certificados e o diretor financeiro da Hongbo Co.Ltd(002229) Hongbo Co.Ltd(002229) . Atualmente, é sócio da empresa de contabilidade pública certificada Deying (Fujian) e diretor independente.
O Sr. Gaoqi não será nomeado como diretor; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não deter acções da sociedade cotada; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Lin Han, homem, nacionalidade chinesa, nasceu em fevereiro de 1981, com um mestrado em direito processual civil pela Universidade de Xiamen. Ele costumava ser advogado do escritório de advocacia Fujian Zhili, e agora é advogado e sócio do escritório de advocacia Fujian Zhili e diretor independente da Green Biotechnology Co., Ltd.
O Sr. Lin Han não será nomeado como diretor; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não deter acções da sociedade cotada; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
