Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Materiais para a Assembleia Geral Anual 2021
Ordem do dia da assembleia de accionistas
N. nome da proposta
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
um
Ouça o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa (sem necessidade de revisão)
2 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Relatório financeiro anual 2021
4 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) plano de distribuição de lucros para 2021
5 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 relatório anual e resumo
6 proposta sobre a estimativa do montante da garantia externa em 2022
7. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
8. Proposta de eleição dos diretores do 10º Conselho de Administração
9. Proposta de recondução da sociedade de contabilidade
10. Proposta de alteração dos estatutos
Proposta 1:
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa desempenhou as funções do conselho de administração em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os sistemas relevantes da empresa, e principalmente fez o seguinte trabalho:
1,Desempenho do Conselho de Administração
Durante o período de relato, os diretores independentes desempenharam suas funções em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais, do sistema de trabalho dos diretores independentes e de outros documentos de controle interno, e emitiram pareceres independentes independentes e justos sobre questões que exigiam pareceres de diretores independentes durante o período de relato, o que desempenhou um papel adequado na melhoria do mecanismo de supervisão da empresa e na salvaguarda dos direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Durante o período analisado, os diretores da empresa foram diligentes e conscienciosos, deliberaram cuidadosamente a proposta da assembleia de administração, convocaram a assembleia geral de acionistas, participaram ativamente da formação relevante organizada pelas autoridades reguladoras e pela associação de sociedades cotadas, e estudaram e implementaram cuidadosamente os regulamentos e políticas sobre o funcionamento de governança e divulgação de informações das sociedades cotadas.
2,Eleição geral do conselho de administração
Em 2021, de acordo com o disposto na lei das sociedades, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, bem como os sistemas relevantes da empresa, o conselho de administração da empresa concluiu com sucesso a eleição geral, os membros do 10º conselho de administração tomaram formalmente posse e cumpriram suas funções, reeleitos e nomeados vários comitês profissionais sob o conselho de administração.
Após a mudança do conselho de administração, a direção da empresa e o pessoal relevante foram nomeados pela primeira vez, e a nova mudança do conselho de administração e a recondução da direção da empresa representam a formação formal da nova liderança da empresa.
2,Convocação das reuniões do conselho
(I) em 28 de janeiro de 2021, realizou-se a 20ª reunião do nono conselho de administração por meio de votação de comunicação, tendo sido revisada e aprovada a proposta de correção de erros contábeis na fase inicial e a proposta de instruções especiais para eliminar o impacto de pareceres reservados no relatório de auditoria da empresa de 2019.
(II) em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração na Sala de Conferência 201 da Qingdao Changsheng New Energy Holdings Co., Ltd., o acionista controlador.A reunião ouviu o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, e revisou e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020, o plano de trabalho em 2021 e a demonstração financeira de 2020 Plano de distribuição de lucros para Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020, relatório de autoavaliação de controlo interno para Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020, proposta de provisão para imparidade e alterações no justo valor dos ativos financeiros de investimento de capitais próprios bancários em 2020, relatório anual e resumo para Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020, proposta de plano de financiamento para 2021 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Relatório do primeiro trimestre de 2021 texto completo e texto e proposta sobre a provisão para imparidade de ativos no primeiro trimestre de 2021.
(III) no dia 20 de maio de 2021, realizou-se a 22ª Assembleia do 9º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação, sendo revisada e adotada a proposta de candidatos ao 10º Conselho de Administração, a proposta de continuidade do emprego de empresas de contabilidade, a proposta de utilização de fundos ociosos para aquisição de imóveis de gestão de instituições financeiras e a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020.
(IV) no dia 10 de junho de 2021, realizou-se a primeira reunião do 10º Conselho de Administração na sala de conferências 206 da empresa, que analisou e aprovou a proposta de eleger lijianzhi como presidente do 10º Conselho de Administração, a proposta de eleger membros de vários comitês profissionais do Conselho de Administração, a proposta de nomeação do gerente geral, do secretário do conselho de administração, do vice-gerente geral e do responsável pelas finanças da empresa e a proposta de nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
(V) em 5 de agosto de 2021, realizou-se a 2ª reunião do 10º Conselho de Administração, sob a forma de reunião in loco combinada com votação de comunicação, e foi analisada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2021. A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade do uso da oferta não pública de ações da empresa em 2021, a proposta sobre as transações com partes relacionadas envolvendo a oferta não pública de ações da empresa, a proposta sobre a assinatura do contrato de subscrição efetiva condicional entre a empresa e a Fujian Liheng Investment Co., Ltd., a proposta sobre a necessidade da empresa de elaborar o relatório sobre a utilização dos recursos arrecadados anteriormente A proposta sobre as medidas para preencher o retorno imediato diluído após a oferta não pública de ações da companhia e os compromissos dos assuntos relevantes, a proposta sobre o planejamento de retorno de dividendos acionários da companhia para os próximos três anos (20212023), a proposta sobre o estabelecimento de uma conta especial para a oferta não pública de ações da companhia, a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar plenamente das questões relacionadas à oferta não pública de ações da companhia. A proposta de rescisão de investimentos estrangeiros e operações de partes relacionadas, a proposta de alteração do Estatuto Social, a proposta de alteração das medidas da sociedade para a administração dos recursos captados, a proposta de alteração do sistema de gestão da distribuição de lucros da companhia, a proposta de rescisão do planejamento de grandes reestruturações patrimoniais e retoma de ações e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2021.
(VI) no dia 25 de agosto de 2021, realizou-se a 3ª reunião do 10º conselho de administração por meio de votação de comunicação, sendo o texto integral do Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) . (VII) em 13 de setembro de 2021, a 4ª reunião do 10º conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação, e a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas entre a empresa e Fujian Shenyuan novos materiais e Fuyi indústria química especial Co., Ltd. e a proposta sobre a convocação da segunda reunião geral extraordinária da empresa em 2021 foram revisadas e aprovadas.
(VIII) no dia 22 de outubro de 2021, realizou-se a 5ª reunião do 10º conselho de administração por meio de votação de comunicação, sendo o relatório do terceiro trimestre de Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) .
(IX) no dia 22 de dezembro de 2021, realizou-se a 6ª reunião do 10º Conselho de Administração por meio de votação comunicativa: a proposta de eleição do presidente do Conselho de Administração, a proposta de eleição de membros do comitê profissional do Conselho de Administração, a proposta de nomeação de candidatos a diretores do 10º Conselho de Administração, a proposta de revisão dos estatutos sociais, a proposta de revisão do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, e A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração.
3,Organizar a convocação da assembleia geral de acionistas e implementar as deliberações da assembleia geral de acionistas
(I) em 10 de junho de 2021, o conselho de administração organizou e realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020. Os acionistas deliberaram e aprovaram os seguintes assuntos:
1. Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020 relatório anual de trabalho do conselho de administração; Ouça o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2020.
2. Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020 relatório de trabalho do conselho de supervisores;
3. Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Relatório Financeiro Anual 2020;
4. Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020 plano de distribuição de lucros;
5. Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020 relatório anual e resumo;
6. Proposta de eleição dos diretores do 10º Conselho de Administração;
7. Proposta de eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do 10º Conselho de Supervisores;
8. Proposta de continuação da nomeação de sociedades de contabilidade;
9. Proposta de utilização de fundos ociosos para aquisição de produtos financeiros de instituições financeiras.
Em 30 de julho de 2021, o conselho de administração organizou-se para completar o plano anual de distribuição de capital próprio 2020, e distribuiu dividendos em dinheiro de RMB 0,20 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no número total de 528139623 ações em 31 de dezembro de 2020.
(II) em 23 de agosto de 2021, o conselho de administração organizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para considerar os seguintes assuntos:
1. Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações
2. Proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa
3. Proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021
4. Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão não pública de ações da companhia em 2021
5. Proposta de transações com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da companhia
6. Proposta de assinatura de um acordo condicional de subscrição de acções entre a empresa e a Fujian Liheng Investment Co., Ltd
7. Proposta de que a empresa não seja obrigada a elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos previamente captados
8. Proposta de medidas para preencher o retorno imediato diluído após a oferta não pública de ações da companhia e os compromissos dos sujeitos relevantes
9. Proposta de planejamento de retorno de dividendos para os próximos três anos (20212023)
10. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com esta oferta não pública
11. Proposta de alteração dos estatutos
12. Proposta de Alteração das medidas da empresa para a administração dos recursos captados
13. Proposta de Revisão do sistema de gestão da distribuição de lucros da empresa
(III) no dia 29 de setembro de 2021, o Conselho de Administração organizou a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 para analisar os seguintes assuntos:
1. proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Fujian Shenyuan novos materiais e FuYiTe químico IV. manter boa comunicação com o escritório regulador de valores mobiliários, Shenzhen Stock Exchange e outras autoridades reguladoras
Em 2021, o conselho de administração insistiu em fazer um bom trabalho na comunicação entre a empresa e as autoridades reguladoras de valores mobiliários, participou ativamente das atividades de aprendizagem e intercâmbio realizadas pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários, tomou a iniciativa de conhecer as últimas leis e regulamentos, verificou e recebeu o aviso e anúncio do negócio de supervisão, e deu pleno desempenho ao papel de ponte entre a empresa e as autoridades reguladoras de valores mobiliários.
Em 2021, o conselho de administração verificou e processou mais de 40 avisos de negócios dos reguladores, transmitiu e implementou mais de 20 documentos de avisos e colaborou no preenchimento de mais de 20 questionários de inspeção e questionários para empresas listadas. Organizar pessoal relevante para participar em 4 lotes de treinamento de supervisão e reuniões.
5,Organizar a divulgação de informações, divulgar informações em tempo hábil e cumprir com os regulamentos
Em 2021, o conselho de administração sempre aderiu ao princípio de “justiça, abertura e imparcialidade” e cumpriu as obrigações de divulgação de informações das empresas cotadas em estrita conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais. A divulgação de informações reflecte-se principalmente em:
1. Cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes para garantir que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo. Em 2021, o conselho de administração divulgou 89 anúncios públicos, incluindo 4 relatórios periódicos e 85 anúncios temporários, que efetivamente implementaram e mantiveram o mecanismo de responsabilidade de divulgação de informações, garantiram equidade, abertura e imparcialidade a todos os acionistas e garantiram os direitos e interesses de todos os acionistas de acordo com a lei.
2. Responda oportunamente e com precisão à carta regulamentar da bolsa. Em 2021, a empresa recebeu uma carta de consulta da bolsa, que cobriu questões relacionadas ao relatório anual. Depois de receber a carta, o conselho de administração verificou prontamente e cuidadosamente as questões relevantes, aprendeu sobre a situação dos devedores relevantes de divulgação de informações, fez oportunamente um relatório detalhado à Bolsa de Valores de Shenzhen e cumpriu a obrigação de divulgação de informações.
6,Proteger os interesses dos investidores e realizar ativamente atividades de relações com investidores
O conselho de administração tem implementado seriamente os requisitos do departamento de gestão para a proteção dos investidores, prestando atenção à gestão das relações com investidores e interagindo ativamente com os investidores através de vários canais e meios, como a assembleia geral de acionistas, recepção de pesquisas no local, linha direta para investidores, plataforma de negociação interativa, etc., com o departamento de assuntos de valores mobiliários como janela, de modo a melhorar a compreensão dos investidores sobre a empresa, aumentar a confiança dos investidores na empresa e organizar pessoal especial para ser responsável pela manutenção dos canais e plataformas acima mencionados, Assegurar uma comunicação atempada e eficaz. O conselho de administração, em estrito cumprimento da regulamentação pertinente, garantiu a equidade da divulgação de informações pela empresa e nunca divulgou informações relevantes não divulgadas nas atividades de gestão de investidores. Resumindo e revisando, em 2021, os membros do conselho de administração fizeram grandes esforços de acordo com as leis e regulamentos, dedicaram tempo e energia valiosos ao desenvolvimento da Midas, trabalharam ativa e diligentemente, e garantiram o funcionamento padronizado e sustentável da empresa. Acreditamos que, no novo ano, o conselho de administração organizará e implementará conscienciosamente, emancipará a mente e criará um melhor desempenho para reembolsar os acionistas de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa e as ideias de trabalho determinadas e planos-chave de trabalho!
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) relatório de trabalho de diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) company, em 2021, cumprimos fielmente nossas funções, participamos ativamente de reuniões relevantes, revisamos cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e fizemos comentários independentes sobre assuntos relevantes da empresa
