Código dos títulos: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) abreviatura dos títulos: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) anúncio n.o: 2022025 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. convocador da reunião: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) conselho de administração. A assembleia de acionistas foi convocada por deliberação da 9ª reunião do 10º Conselho de Administração.
3. legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(I) horário de reunião no local: a partir das 14:00 de 28 de junho de 2022.
(II) tempo de votação do sistema de votação na Internet: 9:15, 28 de junho de 2022 – 15:00, 28 de junho de 2022.
(III) tempo de votação do sistema de negociação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022.
5. modo de reunião: reunião no local combinado com votação on-line. Além da reunião no local, de acordo com os regulamentos relevantes, a empresa também fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher um dos métodos de votação in loco, votação on-line ou outros. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: 23 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited a partir do fechamento da tarde da data de registro de capital;
(2) O acionista que, por qualquer motivo, não puder comparecer à reunião pode confiar um procurador por escrito para comparecer à reunião;
(3) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(4) Advogados empregados pela empresa.
(5) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências 206 da empresa
2,Questões a considerar na reunião
1. Os trabalhos da reunião são legais e completos.
2. Questões a considerar na reunião:
(1) Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 relatório anual de trabalho do conselho de administração
(2) Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 relatório de trabalho do conselho de supervisores
(3) Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Relatório financeiro anual 2021
(4) Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 plano de distribuição de lucros
(5) Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 relatório anual e resumo
(6) Proposta relativa à estimativa do montante da garantia externa em 2022
(7) Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
(8) Proposta de eleição dos diretores do 10º Conselho de Administração
(9) Proposta de recondução da sociedade de contabilidade
(10) Proposta de alteração dos estatutos
3. Divulgação: ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes das propostas relevantes Comunicados relevantes divulgados na Assembleia Geral Anual de Acionistas Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021.
3,Código da proposta
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 relatório anual de trabalho do conselho de administração √
2.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 relatório de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021 √
4,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 relatório anual e resumo √
6.00 proposta de estimativa do limite de garantia externa em 2022 √
7.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
√ duas sub-propostas da proposta das 8h00 sobre a eleição dos diretores do 10º Conselho de Administração sob esta proposta serão votadas uma a uma
8.01 proposta de eleger takazaki como diretor independente do 10º Conselho de Administração √
8.02 proposta de eleição de Lin Han como diretor independente do 10º Conselho de Administração √
9.00 proposta sobre o emprego continuado da empresa de contabilidade √
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
4,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo:
(1) Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar no local da reunião o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e cartão de conta de ações; Se comparecerem à reunião em nome de terceiros, deverão apresentar o seu bilhete de identidade válido, a procuração dos accionistas (ver anexo 2 do presente aviso para o formato e conteúdo) e as suas certidões de participação.
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Caso seja confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar o seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal da unidade acionária de acordo com a lei (ver Anexo 2 deste edital para o formato e conteúdo) e a certidão de participação acionária.
(3) Para facilitar a organização da reunião, envie a resposta de confirmação por escrito (ver Anexo 3) ao escritório do conselho de administração da empresa juntamente com as cópias digitalizadas dos documentos de registro necessários por fax ou e-mail antes de 26 de junho de 2022.
2. hora de inscrição no local: 13:30-13:55, 28 de junho de 2022.
3. Local de registo: local da assembleia geral dos accionistas da sociedade
4. Informações de contacto da reunião:
Endereço: Qiankou, estrada de Jianghui, distrito de Xinhui, cidade de Jiangmen, província de Guangdong Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Tel.: 07506103091, 07506107981
Fax: 07506103091
E- mail: liu Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 163.com.
Contacto: Lixiaonan, liuqingkun
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) E o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A votação dos titulares de tais contas coletivas como investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de valores mobiliários garantidos para transações de crédito de clientes de empresas de valores mobiliários, contas de valores mobiliários garantidos para refinanciamento de empresas de financiamento de valores mobiliários e contas especiais de valores mobiliários para transações de recompra acordadas será conduzida de acordo com as regras detalhadas para a implementação da votação on-line nas assembleias gerais de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Para o processo de votação específico da votação on-line, consulte o Anexo 1 da convocatória da assembleia geral de acionistas.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 9ª reunião do 10º Conselho de Administração; Resoluções da 7ª Reunião do 10º Conselho de Administração; Resoluções da 8ª reunião do 10º Conselho de Supervisores; Resoluções da 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores;
É notificada.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: confirmação da participação na assembleia geral de acionistas
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) conselho de administração 7 de junho de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “360782”.
2. A votação é referida como “votação Midas”.
3. Preencher e submeter os pareceres de votação ou votos eleitorais:
Todas as propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e as opiniões de voto preenchidas são: concordar, discordar e abster-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 28 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de junho de 2022 e termina às 15h de 28 de junho de 2022 (dia em que termina a assembleia geral local). 2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
I hereby authorize Mr. (Ms.) to attend the Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of my company (individual) and exercise voting rights on behalf of my company (myself) according to the following authorities.
Pareceres de votação sobre a proposta
Concordar contra a renúncia
100 proposta geral
1.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração
2.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 relatório de trabalho do conselho de supervisores
3.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Relatório financeiro anual 2021
4,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) plano de distribuição de lucros para 2021
5.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 relatório anual e resumo
6.00 Proposta de estimativa do limite de garantia externa em 2022
7.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
8.00 proposta sobre a eleição dos diretores do 10º Conselho de Administração 8.01 proposta sobre a eleição de takazaki como diretor independente do 10º Conselho de Administração 8.02 proposta sobre a eleição de Lin Han como diretor independente do 10º Conselho de Administração 9.00 proposta sobre a renovação da nomeação de uma empresa de contabilidade 10.00 proposta sobre a alteração dos estatutos
Assinatura (selo) do cliente:
ID n.o:
Número de ações detidas pelo administrador:
Conta de títulos do acionista do cliente n.o.:
Data da procuração:
Assinatura da pessoa encarregada:
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Confirmação de participação na assembleia geral de acionistas
Para Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) i: cartão de crédito n.o.: ID n.o.: Tel.:
Eu sou
