New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd
constituição
Junho de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra quatro
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas oito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas dez
Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas doze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte e um
Secção 1 Directores vinte e um
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores vinte e nove
Secção I Supervisores vinte e nove
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e um
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e um
Secção II Auditoria Interna trinta e cinco
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade Capítulo IX Anúncios e anúncios trinta e cinco
Comunicação da secção I trinta e cinco
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação trinta e seis
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital trinta e seis
Secção 2 Dissolução e liquidação trinta e sete
Capítulo XI Alteração dos estatutos 39 Capítulo XII Disposições complementares trinta e nove
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1 os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e outras disposições relevantes, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) acionistas e credores de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) .
Artigo 2 a empresa é uma sociedade anónima totalmente alterada e estabelecida por Beijing New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) especial Transformer Co., Ltd. de acordo com a lei das sociedades e outros regulamentos relevantes.
A empresa foi registrada na administração de supervisão de mercado do distrito de Pequim Chaoyang e obteve uma licença comercial com um código de crédito social unificado de 91101105101785863e.
Artigo 3 após a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 22 de fevereiro de 2022, a empresa emitiu 61920000 RMB ações ordinárias ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 19 de abril de 2022.
Artigo 4 nome registrado da empresa: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd
Nome Inglês completo: newonder Special Electric Co., Ltd
Endereço da empresa: a801, 8th floor, building 2, No. 1 yard, lizezhong 1st Road, Chaoyang District, Beijing. Código Postal: 100102.
Artigo 6 o capital social da empresa é 247627370 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e serão juridicamente vinculativos para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11, os “outros quadros superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao vice-gerente geral da empresa, ao secretário do conselho de administração, ao responsável pelas finanças, ao responsável pela tecnologia e ao responsável pelas vendas.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o princípio empresarial da empresa: um coração, uma moralidade e uma gestão honesta; Responsabilidade, refinamento, qualidade em primeiro lugar; Auto-aperfeiçoamento, empreendedorismo e inovação; Serviço profissional, atencioso e sincero; Modéstia, cortesia, gratidão e gratidão; Cuidar, cultivar e orientar-se para as pessoas; Honra, benefício e partilha social; Proteção ambiental, limpa, de baixo carbono e economia de energia.
Artigo 13 após registro legal, o escopo de negócios da empresa: processamento e fabricação de transformadores, reatores, transformadores combinados, transformadores especiais e vários acessórios, componentes e peças; Reator de reparação, equipamento de controlo do interruptor e transformador; Vendas de equipamentos mecânicos, hardware e equipamentos elétricos, eletrodomésticos, computadores, software e equipamentos auxiliares e produtos eletrônicos; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Desenvolvimento tecnológico; Serviços técnicos; Formação em informática; Desenho gráfico informático; Planeamento da imagem corporativa; Serviços de conferências; Consulta económica e comercial. (nenhum negócio pode ser conduzido sem aprovação especial) (as entidades de mercado devem selecionar de forma independente projetos comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das ações emitidas pela sociedade será indicado em RMB e o valor nominal de cada ação será RMB 1. Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18.o, o capital social total da sociedade no momento da sua constituição é de 60 milhões de acções.
Número do iniciador Número de acções subscritas (10000 acções) Modo de contribuição Tempo de contribuição
1 tanyong 455160 activos líquidos convertidos em acções Maio de 2010
Número do iniciador Número de acções subscritas (10000 acções) Modo de contribuição Tempo de contribuição
2 dengxufeng 270,00 ativos líquidos convertidos em ações maio de 2010
3 Li Peng 270,00 ativos líquidos convertidos em ações maio de 2010
4 Lili 204,00 ativos líquidos convertidos em ações maio de 2010
5. Ativos líquidos de Wang Zhenshui convertidos em ações em RMB 200.10 maio 2010
6. Ativos líquidos de RMB 200,10 convertidos em ações de Yangjinshen maio de 2010
7. Jialing Songqi 199,80 ativos líquidos convertidos em ações maio de 2010
8. Ativos líquidos de Yanghuachun convertidos em ações em 60.00 de maio de 2010
9 lishuqin 44,40 activos líquidos convertidos em acções Maio 2010
Total Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) —-
Os promotores acima referidos pagaram integralmente as suas contribuições de capital aquando da criação da empresa.
Artigo 19.o o número total de acções da sociedade é de 247627370 acções, todas elas acções ordinárias do RMB (acções A). Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A sociedade reduzirá o seu capital social de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.o, a sociedade pode adquirir as acções da sociedade em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas tenham objeções às deliberações de fusão e cisão da sociedade tomadas pela assembleia geral e exijam que a sociedade adquira suas ações;
(V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade cotada;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não se envolverá na compra e venda de ações da empresa.
Artigo 24 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou outros meios reconhecidos por leis e regulamentos e pela CSRC.
Quando uma sociedade adquire as suas próprias acções, deve cumprir a obrigação de divulgação de informações em conformidade com as disposições da lei relativa aos valores mobiliários.
Quando a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos, fá-lo-á por meio de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas no artigo 23.º, n.º 1, alíneas I) e II), dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias previstas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, pode, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas, aprovar deliberações na assembleia do Conselho de Administração, na qual participam mais de dois terços dos administradores.
Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção III Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da sociedade forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade suas ações detidas na sociedade e suas mudanças, e as ações transferidas anualmente durante o seu mandato não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
O termo “acções ou outros títulos de capital detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de capital detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos ou através de contas de outras pessoas.
Artigo 29.º Os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem suas ações da empresa no prazo de 6 meses a contar da compra das mesmas, ou as compram novamente no prazo de 6 meses a contar da venda das mesmas, devendo os proveitos dela serem propriedade da empresa e o conselho de administração da empresa recuperará seus proveitos. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das acções devido à aquisição das restantes acções pós-venda através de vendas exclusivas, a venda das acções não está sujeita ao prazo de seis meses.
Se o conselho de administração da sociedade não cumprir o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração cumpra no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da sociedade deixar de executar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas terão o direito de reportar diretamente às pessoas em seu próprio nome em benefício da sociedade
