Código de títulos: 301120 abreviatura de títulos: Xinte electric Anúncio nº: 2022022
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd
Comunicado sobre as resoluções da 16ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) emitiu o aviso da 16ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores por meio de comunicação em 30 de maio de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no segundo andar da empresa na tarde de 7 de junho de 2022 por meio de votação no local em combinação com comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação, e 3 supervisores que realmente participaram da votação, dos quais yuepingna, um supervisor, compareceu por, Esta reunião foi presidida pela Sra. Su Jing, presidente do conselho de supervisores, e MS. duantingting, secretário do conselho de administração da empresa, participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e os procedimentos da reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de fiscalização.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação por todos os supervisores, as seguintes resoluções são formadas por unanimidade:
1. deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas
Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 639129 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e os fundos auto-levantados de 20,267 milhões de yuans que pagaram as despesas de emissão, totalizando 841799 milhões de yuans.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a substituição proposta pela empresa dos fundos de investimento antecipado é fundos auto-levantados, e o tempo de substituição dos fundos levantados não é superior a seis meses a partir do momento da recepção dos fundos levantados. A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, bem como os arranjos relevantes dos documentos de emissão de pedidos, Não afecta o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. a proposta sobre o uso adicional de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi aprovada. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a empresa e suas subsidiárias planejavam adicionar fundos angariados ociosos (incluindo fundos angariados sobre) de no máximo 340 milhões de yuans e fundos próprios ociosos de no máximo 50 milhões de yuans sem afetar o funcionamento normal da empresa e a promoção de projetos de investimento com fundos angariados, É usado para comprar produtos financeiros de curto prazo (não mais de 12 meses) com alta segurança, boa liquidez e médio e baixo risco emitidos por instituições financeiras incluindo, mas não limitado a bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários, sociedades de fundos, sociedades fiduciárias, sociedades de gestão de ativos, etc., que podem melhorar a eficiência do uso de capital, melhor manter e aumentar o valor do caixa da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa. O período de investimento é desde a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data da assembleia geral anual de acionistas em 2022, podendo a empresa utilizar fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos de forma contínua dentro do limite e período acima mencionados.
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. conselho de supervisores junho 7, 2022
