Código de títulos: 301120 abreviatura de títulos: Xinte electric Anúncio nº: 2022021
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) emitiu o aviso da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração por meio de comunicação em 30 de maio de 2022. A reunião foi realizada na manhã de 7 de junho de 2022 na sala de conferências do segundo andar da empresa por meio de votação in loco em combinação com comunicação. Havia 8 diretores que deveriam participar da votação e 8 diretores que realmente participaram da votação, incluindo hebaozhen, Le Chaojun Sunyansheng participou da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Tanyong, presidente do conselho, e os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e os procedimentos da reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após a votação efetiva do conselho de administração, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas
Após deliberação, é acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 639129 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e os fundos auto-levantados de 20,267 milhões de yuans que pagaram as despesas de emissão, totalizando 841799 milhões de yuans. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes; Zhongshen Zhonghuan contadores públicos certificados Co., Ltd. (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o relatório de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) especial Electric Co., Ltd. sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado com fundos auto-levantados; A instituição de recomendação emitiu um parecer de verificação sem objecções.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. a proposta sobre o uso adicional de fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi revisada e aprovada. A empresa e suas subsidiárias pretendem adicionar fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados acima) de não mais de 340 milhões de yuans e fundos próprios ociosos de não mais de 50 milhões de yuans para comprar, incluindo, mas não limitado a, bancos comerciais Empresas de valores mobiliários, sociedades de fundos, sociedades fiduciárias, sociedades gestoras de ativos e outras instituições financeiras emitem produtos financeiros de curto prazo (não mais de 12 meses) com alta segurança, boa liquidez e médio e baixo risco, que podem melhorar a eficiência do uso de capital, de modo a melhor manter e aumentar o valor do caixa da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa. O período de investimento é desde a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data da assembleia geral anual de acionistas em 2022, podendo a empresa utilizar fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos de forma contínua dentro do limite e período acima mencionados. A assembleia geral de acionistas deverá autorizar a administração da companhia a exercer o poder decisório relevante de investimento, cabendo ao centro financeiro da companhia a execução específica. O conselho de administração concordou em usar fundos levantados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa, e concordou em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes; A instituição de recomendação da empresa emitiu um parecer de verificação sem objecções.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta de adaptação do número de membros do conselho de administração e alteração dos estatutos
Considerando que o Sr. Li Peng, o ex-diretor da empresa, renunciou como diretor do Quarto Conselho de Administração da empresa, a fim de melhorar o funcionamento e a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como a situação real da empresa, A empresa planeja ajustar a composição do conselho de administração: o número de membros do conselho de administração é ajustado de 9 para 8, incluindo 5 diretores não independentes e 3 diretores independentes.
De acordo com os ajustamentos acima referidos, as disposições correspondentes dos estatutos são alteradas do seguinte modo:
Antes da revisão após a revisão
cláusula
O conselho de administração é composto por 9 diretores, incluindo 8 diretores, incluindo
Primeiro
Incluindo 3 directores independentes. O conselho de administração tem um presidente, incluindo três diretores independentes. O conselho de administração tem um presidente 1
Artigo 106.o
Pessoas. Pessoas.
A assembleia geral de acionistas da sociedade deverá autorizar o conselho de administração da sociedade a autorizar a administração a tratar dos procedimentos pertinentes para a apresentação dos estatutos de acordo com as propostas acima mencionadas.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e votação por resolução especial.
4. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, propõe-se rever o regulamento interno do conselho de administração da empresa.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
5. A proposta por eleição dos membros do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da empresa foi revisada e adotada
O Sr. Li Peng, ex-membro do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da empresa, renunciou como diretor da empresa e membro do comitê especial correspondente do conselho de administração. Com o objetivo de melhorar a estrutura de governança corporativa e garantir a implementação harmoniosa do trabalho do comitê especial do Conselho de Administração, o Sr. wangshujing foi eleito membro do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e seu mandato começa a partir da data de adoção do atual Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi revista e adotada
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 23 de junho de 2022.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. o relatório de autenticação sobre o relatório de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial);
4. pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre a gestão de caixa de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. usando fundos levantados ociosos e seus próprios fundos;
5. opiniões de verificação de Minsheng Securities Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados por New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. para substituir fundos auto levantados anteriormente investidos em projetos com fundos levantados e despesas de emissão pagas.
É por este meio anunciado.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. conselho de administração 7 de junho de 2022
