Código de títulos: 301120 abreviatura de títulos: Xinte electric Anúncio nº: 2022026
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), após deliberação e aprovação na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) , As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. legalidade e cumprimento da assembleia: os assuntos deliberados na assembleia geral de acionistas foram deliberados e adotados na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 7 de junho de 2022. A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes. 4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. em 23 de junho de 2022
(2) Hora da votação on-line: a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é: o tempo de negociação em 23 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
O horário específico para a votação através do sistema de votação pela Internet é: a qualquer hora das 9:15 às 15:00 de 23 de junho de 2022 (dia da reunião no local).
5. método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
Os accionistas da sociedade registada na data de registo de capital próprio da assembleia geral têm o direito de escolher um dos votos in loco e online para exercer os seus direitos de voto, prevalecendo, em caso de repetição do voto sobre o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco por procuração (ver Anexo II), e participam na votação por meio de votação aberta in loco.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar uma plataforma de votação online para todos os acionistas, e os acionistas da empresa cadastrada na data de registro de capital social poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online.
6. Data de registro de capital próprio: 15 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após a conclusão da transação às 15:00 horas de 15 de junho de 2022 têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas; Um acionista que não puder comparecer pessoalmente à reunião local pode autorizar outra pessoa a comparecer à reunião em seu nome, e a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa. (ver anexo II para o formato da procuração)
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
8. local da reunião no local: No. 50, Rongxing North 3rd Street, Beijing Yizhuang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Pequim.
2,Questões a considerar na reunião
1. Lista dos pontos de deliberação e códigos das propostas
observações
Nome da proposta a coluna assinalada do nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o uso adicional de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa
√
Proposta razoável
2.00 proposta de adaptação do número de membros do Conselho de Administração e alteração dos estatutos √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
2. instruções e dicas especiais
Para detalhes das propostas acima, consulte o anúncio das resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração, o anúncio das resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores e outros anúncios relevantes divulgados no cninfo.com no mesmo dia.
As propostas 1 e 3 supracitadas serão votadas sob a forma de deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais da metade (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (inclusive os agentes acionistas) presentes na assembleia; A proposta 2 será votada sob a forma de resolução especial, que será adotada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (inclusive os representantes dos acionistas) presentes na assembleia. A proposta 1 acima contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (exceto para os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) e divulgará os resultados.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: comparecerá à assembleia o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal de um acionista de pessoa coletiva qualificada compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com a licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial ou cópia dos certificados de qualificação de outra entidade da empresa, o cartão de conta de acionista ou outros materiais que possam comprovar a identidade do acionista, o certificado de qualificação do representante legal, o seu certificado de identidade ou outros certificados ou certificados que possam comprovar a sua identidade; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com procuração (ver Anexo II para mais detalhes) e certidão de identidade do próprio agente ou outros certificados ou certificados que comprovem sua identidade, cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial ou outros certificados de qualificação da entidade corporativa, certidão de identidade do representante legal, cartão de conta do acionista da pessoa coletiva ou outros materiais que comprovem a identidade do acionista.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade ou outros documentos ou certificados que comprovem a sua identidade, cartões de conta de valores mobiliários accionistas ou outros materiais que comprovem a sua identidade; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração passará pelas formalidades de registro com a procuração do acionista (ver Anexo II para mais detalhes), seu próprio cartão de identificação ou outros certificados ou certificados que comprovem sua identidade, cópia do bilhete de identidade do responsável principal, cartão de conta de acionista do responsável principal ou outros materiais que comprovem a identidade do acionista.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, fax ou e-mail. Por favor, preencha cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo III para detalhes) para confirmar o registro. A carta ou fax deve ser enviada para o escritório de valores mobiliários da empresa antes das 16:30 de 17 de junho de 2022. A carta ou fax deve estar sujeito à hora de chegada à empresa.
(4) Esta assembleia geral não aceitará inscrição telefônica. Endereço postal: Securities Office of New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd., No. 50, Rongxing North Third Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, código postal: 101102 (por favor, indicar “assembleia geral” no envelope).
2. Local de registo e local de citação e notificação da procuração:
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. securities Office
Endereço: No. 50, Rongxing North 3rd Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Pequim
Código postal: 101102 Tel: 01085577061
Fax: 01084782181
Contacto: duantingting
3. horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-16:30 em 17 de junho de 2022
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas para 2022 está provisoriamente marcada para meio dia, devendo os acionistas que pretendam comparecer à assembleia local providenciar seu próprio alojamento e transporte a suas próprias custas.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. resoluções da 16ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. conselho de administração 7 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351120
2. voting abbreviation: Xinte voting
3. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 23 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 23 de junho de 2022 (dia da reunião no local).
2. os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd.:
O Sr. / Sra. (Certificado Nº.:, doravante referido como “o administrador”) está encarregado de participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 da New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. em nome de mim / minha empresa. O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia geral de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral em nome de mim / minha empresa. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral.
Conta acionista do cliente: número e natureza das ações detidas pelo cliente:
Assinatura do cliente (selo da empresa): cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Representante legal ou responsável (assinatura):
Assinatura do administrador: número de identificação do administrador:
Data confiada:
Eu / nós aprendemos sobre as deliberações e conteúdos da empresa através do site da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as opiniões de votação são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Nome da proposta A coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a utilização adicional de fundos angariados ociosos e autofinanciamento ocioso
Proposta relativa à gestão de numerário com fundos
