Código dos títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) abreviatura dos títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) anúncio n.o: 2022020 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Anúncio das deliberações da 11ª sessão do segundo conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião intercalar do segundo conselho de supervisores foi realizada em 7 de junho de 2022 por meio de comunicação no local. O aviso desta reunião e os materiais relevantes foram enviados a todos os supervisores da empresa por correio em 2 de junho de 2022. A reunião foi presidida por lizhenxin, presidente do Conselho de Supervisores, e foi realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo as resoluções legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após votação por todos os supervisores, são formadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como dos estatutos e outros sistemas, exerceu de forma independente os seus poderes de acordo com a lei, promoveu o funcionamento normalizado da empresa e salvaguardava ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa, de todos os acionistas e funcionários. O Conselho de Supervisores supervisionou e inspecionou a implementação das finanças da empresa, as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, os principais procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração, a legalidade e cumprimento das atividades de gestão empresarial da empresa e o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores, promovendo efetivamente o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
A demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes reflete verdadeiramente o status financeiro e o funcionamento geral da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores 2022 da empresa
O regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 é: a remuneração dos supervisores que detêm posições na empresa será determinada de acordo com as suas posições na empresa, as condições de negócio da empresa, o sistema de gestão da avaliação de remuneração e os resultados da avaliação. Os supervisores que não exercerem funções na sociedade não recebem remuneração da sociedade.
O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. O conteúdo desta proposta é detalhado no site da empresa (www.sse.com.cn) da Bolsa de Valores de Xangai Anúncio sobre a remuneração dos administradores e supervisores em 2022 (2022022).
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realizou um lucro líquido de -40012837257 yuan pertencente ao proprietário da empresa-mãe em 2021. De acordo com os estatutos, fica acordado que a empresa não fará distribuição de lucros em 2021 se as condições para distribuição de lucros não forem cumpridas. O plano de distribuição de lucros não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da empresa (www.sse.com.cn) da Bolsa de Valores de Xangai Anúncio sobre plano de distribuição de lucros para 2021 (2022023).
(V) deliberar e aprovar a proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir no projeto de investimento com fundos angariados
O conselho de fiscalização da empresa considerou que, uma vez que o montante líquido de recursos efetivamente captados pela oferta pública inicial de ações da empresa era inferior à escala esperada de recursos captados para projetos relevantes, com base nas reais necessidades empresariais da empresa, foi garantida a execução harmoniosa dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e ajustado o montante de recursos a serem investidos por recursos captados, o que estava em consonância com as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos recursos captados pelas sociedades cotadas De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, não há caso de alterar o propósito dos fundos levantados disfarçado ou prejudicar os interesses dos acionistas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da empresa (www.sse.com.cn) da Bolsa de Valores de Xangai Anúncio sobre a adequação do montante de fundos angariados a investir no projeto de investimento com fundos angariados (2022024).
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão do limite de garantia da empresa em 2022
Após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou que a garantia concedida pela empresa à filial integral destina-se principalmente a satisfazer as necessidades diárias de funcionamento e financiamento da empresa e da filial integral e a satisfazer as necessidades de funcionamento e desenvolvimento da empresa; Os objetos de garantia são todos filiais integralmente detidas pela empresa e não prejudicam os interesses da empresa; Esta garantia está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da empresa (www.sse.com.cn) da Bolsa de Valores de Xangai Anúncio sobre a previsão do limite de garantia em 2022 (2022025).
É por este meio anunciado.
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) conselho de supervisores 7 de junho de 2022
