Código dos títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) abreviatura dos títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) anúncio n.o: 2022021 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Anúncio das deliberações da 22ª sessão do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) . Há 8 diretores que deveriam votar nesta reunião e 8 diretores que realmente votam. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) (doravante referidos como os “estatutos”) e as resoluções da reunião são legais e eficazes. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa cumpriu conscientemente todos os deveres confiados ao conselho de administração pela empresa e seus acionistas, realizou diligentemente todo o trabalho e promoveu o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai para ações no conselho de inovação científica e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, as regras processuais do conselho de administração e outros sistemas da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
A demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes reflete verdadeiramente o status financeiro e o funcionamento geral da empresa em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores 2022
A remuneração dos administradores que ocupem outros cargos na sociedade será determinada de acordo com o sistema de gestão das remunerações relevante da sociedade, com base nas disposições do contrato de trabalho ou contrato de trabalho estabelecido entre eles e a sociedade, e de acordo com as responsabilidades e o cumprimento de seus cargos. Os diretores jichunjun, Wang Jun e caojianfei não desfrutam de outros benefícios de renda e previdência social na empresa. Referindo-se ao nível de subsídio de diretores independentes de outras empresas na mesma indústria e em combinação com a situação real da operação e gestão da empresa, o subsídio para cada diretor independente é 100000 yuan / ano (incluindo impostos), que é pago trimestralmente.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da empresa (www.sse.com.cn) da Bolsa de Valores de Xangai Anúncio sobre a remuneração dos administradores e supervisores em 2022 (2022022).
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realizou um lucro líquido de -40012837257 yuan pertencente ao proprietário da empresa-mãe em 2021. De acordo com os estatutos, fica acordado que a empresa não fará distribuição de lucros em 2021 se as condições para distribuição de lucros não forem cumpridas. O plano de distribuição de lucros não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da empresa (www.sse.com.cn) da Bolsa de Valores de Xangai Anúncio sobre plano de distribuição de lucros para 2021 (2022023).
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir nos projectos de investimento com fundos angariados
Após deliberação, considera-se que o ajuste da empresa do montante de fundos levantados a ser investido no projeto de investimento de fundos levantados desta vez está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, Não há qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da empresa (www.sse.com.cn) da Bolsa de Valores de Xangai Anúncio sobre a adequação do montante de fundos angariados a investir no projeto de investimento com fundos angariados (2022024).
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão do limite de garantia da empresa em 2022
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a garantia concedida pela empresa à subsidiária integral é principalmente para atender às necessidades diárias de operação e financiamento da empresa e da subsidiária integral, e atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa; Os objetos de garantia são todos filiais integralmente detidas pela empresa e não prejudicam os interesses da empresa; Esta garantia está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da empresa (www.sse.com.cn) da Bolsa de Valores de Xangai Anúncio sobre a previsão do limite de garantia em 2022 (2022025). (VII) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) conselho de administração 7 de junho de 2022
