Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Pareceres de verificação sobre o ajuste do montante de fundos levantados a serem investidos no projeto de investimento de fundos levantados Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai unido” e “patrocinador”) como patrocinador de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) As diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as medidas para a supervisão contínua de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, A verificação prudencial foi realizada em Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta em Aprovar o registo de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) . O preço de emissão por ação da oferta pública foi de 13,78 yuan, e o valor total dos fundos levantados foi de 203330790000 yuan. Após deduzir as taxas de recomendação e subscrição, auditoria e taxas de verificação de capital, honorários advocatícios, taxas de divulgação de informações, imposto de selo e taxas de serviço de emissão totalizando 17857097336 yuan, o valor líquido real dos fundos levantados foi 185473692664 yuan. Os fundos acima foram pagos em 21 de outubro de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram e emitiram um relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zb11473).
Após o recebimento dos fundos levantados, a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial, e assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento dos fundos levantados em uma conta especial com o patrocinador e o banco armazenando os fundos levantados conforme necessário.
2,Ajuste do montante de fundos angariados a investir no projeto com fundos angariados
Como o montante líquido dos fundos angariados nesta oferta é inferior ao montante dos fundos angariados a investir no prospecto de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) . Após o ajuste, se a demanda do fundo do projeto de investimento original levantado for insuficiente, a empresa complementará a construção com fundos auto levantados de acordo com a operação real. O ajustamento específico do montante dos fundos angariados a investir neste projecto de investimento angariado é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Projecto de investimento de capital angariado Projecto de investimento de capital angariado após ajustamento da captação inicial prevista
Escala de utilização total de capital Escala de utilização de capital
1 R & D do sistema de acionamento elétrico da parte alta e média e projeto, 471810047 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 206658 desenvolvimento de processo e projeto de atualização do centro de teste
2 nova geração de industrialização do sistema de acionamento elétrico que atualiza 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 721836 projeto de transformação
3 projecto de construção e modernização do sistema de informação 23 China Vanke Co.Ltd(000002) 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 063939
4. Projecto de capital de giro suplementar 80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 554937
Total 20018100200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8547369
3,O impacto sobre a empresa do montante de fundos levantados a ser investido no projeto de investimento de fundos levantados ajustado desta vez
O ajuste da empresa ao montante de fundos levantados a ser investido no projeto de investimento de fundos levantados desta vez é um ajuste feito pela empresa com base nas necessidades reais do negócio e tendo em conta o fato de que o montante líquido real de fundos levantados é inferior ao montante originalmente esperado de fundos levantados. Não há qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas. Este ajustamento é propício para assegurar a execução harmoniosa dos projectos de investimento angariados, melhorando a eficiência da utilização dos fundos, e não terá um impacto material na utilização normal dos fundos angariados. Está em conformidade com as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre a gestão dos fundos angariados das sociedades cotadas.
4,Procedimentos de revisão e pareceres especiais de execução
A 22ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 7 de junho de 2022 revisaram e aprovaram a proposta de ajuste do montante de recursos levantados a serem investidos nos projetos de investimento com recursos levantados, e concordaram que a empresa deve ajustar o montante de recursos levantados a serem investidos nos projetos de investimento com recursos levantados de acordo com a situação real dos projetos de investimento com recursos levantados. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Os assuntos acima mencionados não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
I) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o ajuste do montante de fundos levantados a ser investido no projeto de investimento de fundos levantados desta vez está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, Não há qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
Em suma, o Conselho de Supervisores concordou unanimemente com a proposta de adaptação do montante dos fundos angariados a investir nos projetos de investimento com fundos angariados.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que, uma vez que o montante líquido de recursos efetivamente captados pela oferta pública inicial de ações da empresa é inferior à escala esperada de recursos captados para projetos relevantes, com base nas reais necessidades de negócios da empresa, é garantida a implementação harmoniosa dos projetos de investimento da empresa com recursos captados, e o montante de recursos a serem investidos pelos recursos captados é ajustado, o que está em conformidade com as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos recursos captados pelas sociedades cotadas De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, não há caso de alterar o propósito dos fundos levantados disfarçado ou prejudicar os interesses dos acionistas.
Em suma, os directores independentes concordaram unanimemente com a proposta de adaptação do montante dos fundos angariados a investir no projecto de investimento com fundos angariados.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Não há alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas nas matérias acima mencionadas, o que não afetará o andamento normal do projeto de investimento dos fundos angariados.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções a Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) .
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo da Huatai United Securities Co., Ltd. em Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Xunan chaiqizhi
Huatai United Securities Co., Ltd. Data:
