Código dos títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) abreviatura dos títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) anúncio n.o: 2022026 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 28 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30, 28 de junho de 2022
Local: sala de reuniões 111 (V), 1º andar, edifício 2, Putian Science Park, No. 5 Jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) .
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de junho de 2022
A 28 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para investidores de negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Acionista Votante Classe Número de série tipo de nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2 proposta sobre o relatório da empresa sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
6 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores 2022 √
7 proposta sobre o plano de remuneração da empresa para supervisores em 2022 √
8 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
1. Explicar a hora e os meios de divulgação de cada proposta. As propostas 1 e 2 foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. As propostas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 foram deliberadas e adotadas na 22ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. Os anúncios relevantes foram feitos na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 22 de abril de 2022 e 8 de junho de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores 6. 84. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais no voto: nenhum 6. A empresa estabeleceu um regime especial de direito de voto. De acordo com os estatutos, o acionista da empresa Heze BEIXIANG New Energy Technology Co., Ltd. pode votar 10 votos por ação e outros acionistas podem votar 1 voto por ação. Direitos de voto especiais são aplicáveis às propostas acima. 3,Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) todas as propostas só podem ser submetidas após a votação dos acionistas. 4,Participantes da reunião (I) acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Corporation Limited filial Shanghai no encerramento da tarde na data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma acção Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2022/6/22
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 16:00 p.m. em 24 de junho de 2022
2. local de registro: sala 111, 1F Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 3, edifício 2, Putian Science Park, No. 5 Jiangtai Road, Chaoyang District, Pequim. Método de registro: os acionistas de pessoas físicas que participam da reunião devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de ações (conta de garantia de crédito de negociação de margem e procuração da empresa de valores mobiliários de abertura); O agente encarregado deverá ser titular do seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de accionista do responsável principal (conta de garantia de crédito de negociação de margem e procuração da sociedade de valores mobiliários de abertura); Os participantes da assembleia geral de acionistas nomeados pelos acionistas da pessoa coletiva passarão pelas formalidades de registro com o cartão de identificação dos participantes, a carta de autorização do representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva e o cartão de conta dos acionistas da pessoa coletiva (a conta de garantia de crédito de negociação de margem e a procuração da sociedade de valores mobiliários de abertura).
Os acionistas não locais podem se inscrever por carta escrita ou fax com os certificados relevantes acima mencionados. A carta escrita ou fax deve ser entregue à sociedade antes das 16 horas do dia 24 de junho de 2022 (o registro da carta escrita estará sujeito ao momento da recepção na sede do conselho de administração da sociedade, e a carta deve ser marcada com “Assembleia Geral de acionistas”). 4. Lembrete especial: a epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus continua. Diante das necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes dos acionistas compareçam à reunião, tanto quanto possível, através de votação on-line. Se for necessário participar da reunião no local, é necessário cumprir rigorosamente a política de prevenção e controle epidêmico de Pequim, fornecer o certificado de que o teste de ácido nucleico é negativo 48 horas antes da reunião de acionistas e cooperar com os requisitos do local para aceitar o teste de temperatura corporal e outros requisitos de prevenção epidêmica; Aqueles que não fornecerem o certificado negativo de ácido nucleico e temperatura corporal anormal 48 horas antes da assembleia geral não poderão participar na assembleia. Diante da atual situação epidêmica, se a empresa precisar ajustar o tempo e o método desta reunião devido a fatores objetivos como prevenção e controle epidêmico, a empresa dará outra notificação. 6,Informações de contato para outras reuniões: 1. Endereço: Edifício 2, Putian Science Park, No. 5, Jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
2. Email: [email protected].
Contacto: Gabinete do Conselho de Administração
Tel.: 01085935151 ext. 5224
Espera-se que a reunião dure meio dia, e as despesas de transporte, acomodação e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) conselho de administração 8 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
2. Discussão sobre o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa
Caso
3 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
4 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
5 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
6 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2022
7 proposta sobre o plano de remuneração da empresa para supervisores em 2022
8 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
