Código dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) abreviatura dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) anúncio n.o.: pro 202232 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) .
2. em 6 de junho de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 12º andar, bloco B, edifício de investimento, nº 41, estrada Nongye leste, cidade de Zhengzhou por meio de votação no local combinado com comunicação.
3. Participarão na reunião 7 diretores. Um total de 7 diretores, incluindo zhaoshuying, yudezhong, Zhang Yong e um Rujie, bem como Wang Jingbao, Liu Zhen e Shi Jianzhuang, participaram da reunião. Entre eles, o diretor Zhang Yong e o diretor independente Shi Jianzhuang participaram da reunião por meio de votação de comunicação.
4. a reunião foi presidida pelo presidente zhaoshuying.
5. os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de investimento e construção de projetos fotovoltaicos distribuídos foi revisada e aprovada
A fim de alcançar os objetivos de pico de carbono e carbono neutro, implementar a estratégia de Revitalização Rural e desenvolvimento, garantir a segurança energética e acelerar a transformação da empresa em um provedor de serviços de energia integrado, de acordo com os documentos relevantes do Departamento abrangente da administração nacional de energia e da Comissão de Desenvolvimento e Reforma Henan sobre o “projeto piloto para o desenvolvimento de fotovoltaica distribuída no telhado de todo o condado (cidade, distrito)”, subsidiárias da empresa Yexian Yuneng nova energia Co., Ltd., Qixian Yuneng integrada energia Co., Ltd. Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd., Zhenping Tianyi nova energia Co., Ltd. e Nanyang Tianyi Power Generation Co., Ltd. planejam investir na construção de projeto de geração de energia fotovoltaica distribuída no telhado no condado de Ye, projeto de geração de energia fotovoltaica distribuída no telhado no condado de Qi, fase I projeto fotovoltaico distribuído na zona de desenvolvimento econômico de Puyang, projeto de geração de energia fotovoltaica distribuída no telhado na cidade de chaopo, condado de Zhenping Existem cinco projetos de geração de energia fotovoltaica distribuídos no primeiro lote de projetos de geração de energia fotovoltaica distribuídos no telhado do campus da luz do sol na cidade de Nanyang, com uma capacidade instalada total de 20350772mwp e um investimento total de 8056721 milhões de yuan.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, este investimento estrangeiro não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja detalhes da proposta publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre investimento e construção de projetos fotovoltaicos distribuídos.
(II) a proposta de investimento e construção de projectos de armazenamento de energia foi revista e aprovada
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram o plano de implementação para o desenvolvimento de novo armazenamento de energia durante o 14º período do Plano Quinquenal, e o Governo do Povo da Província de Henan emitiu o moderno sistema de energia e pico de carbono e plano de neutralização de carbono da Província de Henan durante o 14º período do Plano Quinquenal, que apresentou claramente que, até 2025, o novo armazenamento de energia entrará na fase de desenvolvimento em larga escala desde o estágio inicial de comercialização e terá as condições para a comercialização em larga escala; Até 2030, o novo armazenamento de energia será totalmente orientado para o mercado.
A fim de alcançar os objetivos de pico de carbono e neutralização de carbono, e acelerar a transformação e desenvolvimento da empresa em um provedor de serviços de energia integrado, as subsidiárias holding da empresa Hebi Heqi Power Generation Co., Ltd. e sua subsidiária holding Hebi Yuneng integrated energy Co., Ltd. planejam investir na construção de Hebi Heqi central de armazenamento de energia eletroquímica e Baoshan projeto de armazenamento de energia de rede de distribuição incremental respectivamente, com a escala de construção de 100mw / 200mwh e 6mw / 18mwh respectivamente, com um investimento total de 42,183 milhões de yuan.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, este investimento estrangeiro não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja detalhes da proposta publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre investimento e construção de projetos de armazenamento de energia.
(III) a proposta relativa à abertura de uma conta especial para os fundos angariados e à autorização da assinatura de um acordo de supervisão para os fundos angariados foi revista e aprovada
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as disposições relevantes das directrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as directrizes de auto-regulação para as sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 1 – funcionamento normalizado das sociedades cotadas no conselho principal e o sistema de gestão dos fundos angariados de empresas emitidas pela CSRC, A empresa e sua subsidiária Henan Yuneng new energy Co., Ltd. planejam abrir uma conta especial para os fundos levantados para gerenciar o depósito e uso dos fundos levantados.
No prazo de um mês após a entrada em vigor dos fundos angariados, o gerente geral, de acordo com a autorização do conselho de administração, tratará plenamente da assinatura do acordo de supervisão de três partes para os fundos angariados, do acordo de supervisão de quatro partes para os fundos angariados e outros assuntos relacionados com os bancos de depósito relevantes e consultores financeiros independentes, e cumprirá atempadamente a obrigação de divulgação de informações.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja detalhes da proposta publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre abertura de uma conta especial para fundos angariados e autorização da assinatura de um acordo de supervisão para fundos angariados.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022.
É por este meio anunciado.
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Conselho de Administração
8 de Junho de 2022
