Código de títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura de títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Anúncio nº: 2022034
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Detentores da primeira fase do plano de detenção de acções de médio e longo prazo dos empregados
Anúncio das resoluções da primeira reunião
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) empresa (doravante denominada “a empresa”) a primeira reunião dos titulares da primeira fase do plano acionário (doravante denominada “a fase atual do plano acionário”) do plano acionário de médio e longo prazo foi realizada em 5 de junho de 2022 por meio de votação de comunicação, sendo que 16 dos titulares estavam presentes, representando 100% das ações da fase atual do plano acionário.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes da primeira fase do plano acionário de médio e longo prazo da empresa (Projeto) e as medidas de gestão para a primeira fase do plano acionário de médio e longo prazo da empresa.
A reunião aprovou, por votação aberta, as seguintes propostas:
1,Proposta relativa à criação do Comité de Gestão do plano de participação dos trabalhadores da fase I da empresa
De acordo com as disposições relevantes da primeira fase do plano de propriedade acionária de funcionários a médio e longo prazo (Projeto) e as medidas de gestão para a primeira fase do plano de propriedade acionária de funcionários a médio e longo prazo da empresa, o plano atual de propriedade acionária da empresa estabelece um comitê de gestão como a organização diária de gestão e supervisão do plano de propriedade acionária de funcionários. O comitê de administração é responsável pela reunião dos detentores do plano acionário dos empregados e exerce os direitos dos acionistas em nome dos detentores, devendo seu mandato ser coerente com a duração do plano acionário vigente. O comité de gestão é composto por três membros, com um presidente.
Resultados de votação: 45000000 consentimentos, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na reunião, 0 objeções e 0 abstenções.
2,Proposta de eleição dos membros do Comité de Gestão da Fase I plano de acções dos empregados da empresa
O atual Comitê de Gestão do Plano de Ações da empresa foi eleito na reunião de acionistas, e o Sr. zhangjieyuan, o Sr. huhandong e o MS. huangyating serviram como membros.
Resultados de votação: 45000000 consentimentos, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na reunião, 0 objeções e 0 abstenções.
No mesmo dia, Zhang Jieyuan foi eleito diretor do atual Comitê de Gestão da ESOP na primeira reunião do atual Comitê de Gestão da empresa.
3,Proposta de Autorização do Comité de Gestão da Fase I do Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários da empresa para tratar de assuntos relacionados com o Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários atual
A reunião de acionistas autorizou o Comitê Gestor do plano de propriedade acionária de funcionários fase I da empresa a lidar com assuntos relacionados ao atual plano de propriedade acionária de funcionários.
1. Ser responsável pela convocação da assembleia geral;
2. Supervisionar a gestão diária do plano acionário em nome de todos os titulares;
3. Exercer os direitos dos acionistas sobre as ações detidas pelo plano acionário em nome de todos os titulares ou autorizar a instituição gestora a exercer os direitos dos acionistas;
4. Decidir contratar instituições profissionais relevantes para prestar serviços de gestão, consultoria e outros para a gestão diária do plano acionário; 5. Assinar acordos e contratos relevantes em nome do plano acionário;
6. Dispor dos direitos e interesses dos titulares de acordo com as disposições pertinentes do atual plano acionário;
7. Tomar decisões sobre a propriedade das ações recompradas e recuperadas à força pelo plano acionário;
8. Gerir a distribuição de benefícios do plano acionário e decidir sobre a venda e distribuição das ações subjacentes quando expirarem o período legal de bloqueio e período de bloqueio de ações do plano acionário;
9. Tratar do registro de ações e do registro sucessório do plano acionário;
10. Ser responsável pelo arranjo de redução do plano acionário;
11. Outros deveres autorizados pela assembleia geral;
12. Plano de propriedade acionária atual da empresa (Projeto), medidas de gestão e outras funções a serem desempenhadas pelo comitê de administração conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes.
A autorização acima tem início a partir da data de aprovação desta assembleia de acionistas e termina na data de expiração do atual plano acionário da empresa.
Resultados de votação: 45000000 consentimentos, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na reunião, 0 objeções e 0 abstenções.
É por este meio anunciado.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Conselho de Administração
8 de Junho de 2022
