Código dos títulos: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) abreviatura dos títulos: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) anúncio n.o: 2022045 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração e adotada pela 11ª reunião do 5º conselho de administração da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião no local: 14:30, 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
Hora da votação on-line: o horário específico da votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 23 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 23 de junho de 2022 a 15:00 em 23 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 20 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas das ações ordinárias da empresa registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de reuniões no quinto andar de Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) edifício de escritórios, estrada de Sanjiang, zona industrial de Paojiang, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta sobre transações com partes relacionadas de subsidiárias holding devido a licitação pública √
2.00 proposta sobre proposta de compra de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração √
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisão. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes. As propostas acima envolvem interesses de partes relacionadas, devendo os acionistas relacionados evitar a votação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
As propostas desta assembleia de acionistas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada serão divulgados em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou coletivamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00 às 16:30 em 21 de junho de 2022
2. Lugar de registro: Escritório do conselho de administração Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) , estrada de Sanjiang, zona industrial de Paojiang, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang (se o registro é feito por carta, por favor, indique “reunião geral” no envelope).
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação;
Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II) e o cartão de conta de estoque do acionista corporativo.
(2) O acionista de pessoa singular deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista
Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(3) Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 16:30 de 21 de junho de 2022)
Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anexo III) e o apresentem à sociedade juntamente com os documentos de registro acima para confirmação de registro.
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contacto da reunião:
Contacto: Li Lan, wangxiujun
Tel.: 057588919159
Fax: 057588919159
2. A reunião terá duração de meio dia, e os participantes pagarão suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras.
6,Documentos para referência futura
1. A deliberação da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) conselho de administração 7 de junho de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350111, abreviatura de votação: votação por dia.
2. Preencher os pareceres de votação.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 23 de junho de 2022 e termina às 15h de 23 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 2022 em meu nome (a empresa), e exercer os direitos de voto em meu nome de acordo com as seguintes intenções.
Observações de votação de pareceres compilação de propostas
A coluna assinalada do nome da proposta é a mesma que o código anti- descarte
Direito de voto
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 “sobre a formação da relação entre a subsidiária holding e licitação pública” √
Proposta relativa à operação conjunta
2.00 proposta sobre proposta de compra de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração √
Assinatura (selo) do administrador: (Nota: assinatura do acionista da pessoa física, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista da pessoa coletiva) Cartão de identificação ou número da licença comercial: número de ações detidas pelo administrador: número da conta do administrador acionista: natureza da participação do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data da autorização: validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia de acionistas. Nota: 1. Em cada opção, use “√” na coluna de “concordar”, “discordar” ou “abster-se”.
2. Se o administrador não tiver instruções claras, o administrador pode votar sozinho.
Anexo III
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva accionista
Pessoa coletiva Representante legal Número de identificação individual do acionista
Código de nome / licença comercial do acionista de pessoa coletiva
Número da fotografia
Número de acções detidas por conta de accionista
Nome dos participantes: se confiar
Nome do agente ID N.o do agente
Endereço de contacto telefónico
Código postal do correio electrónico
Assinatura do acionista individual / assinatura e selo de pessoa coletiva acionista
