Código dos títulos: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) abreviatura dos títulos: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) anúncio n.o: 2022041 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Comunicado sobre deliberações da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) . A convocação e a realização da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes aprovaram as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre transações de partes relacionadas formadas por filiais holding devido a licitação pública
Zhejiang Beide Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “Beide farmacêutica”), uma subsidiária holding da empresa, conduziu licitação pública para o projeto de construção de habitação (fase I) do projeto de concentração e atualização com uma produção anual de 500 toneladas de APIs, 50 milhões de garrafas de injeções e 1,1 bilhão de comprimidos (grânulos e sacos) de preparações orais localizadas na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Shangyu, Baía de Hangzhou, A agência de licitação, Zhejiang Yuefeng Project Management Co., Ltd., estabeleceu uma plataforma de serviço público para licitação e licitação na China ( http://www.cebpubservice.com. )O anúncio da licitação foi divulgado publicamente no. Depois de realizar a abertura, revisão, publicidade e outros procedimentos de licitação correspondentes, Shaoxing Longhua Construction Co., Ltd. (doravante referida como “construção Longhua”) foi finalmente determinada como vencedora da licitação, com um preço de licitação total provisório de 104,4 milhões de yuans. Beide farmacêutica planeja assinar o contrato de construção do projeto de construção com a construção Longhua. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre transações de partes relacionadas formadas por subsidiárias holding devido a licitação pública divulgada.
Os diretores independentes da empresa deram sua aprovação prévia e pareceres independentes relevantes.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Wufeng, diretor relacionado, retirou-se da votação. A proposta ainda precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,A proposta relativa à proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores foi revista e aprovada
De acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes, todos os diretores evitaram votar, e a proposta foi diretamente submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre a proposta de compra de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração divulgado no.
3,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A empresa está agendada para realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 23 de junho de 2022, na sala de conferências do quinto andar da empresa, para rever as propostas acima que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Aviso de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) conselho de administração 7 de junho de 2022
