Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do 19º Conselho de Administração
Código dos títulos: China Vanke Co.Ltd(000002) , 299903 securities abbreviation: Vanke A, Vanke H
Anúncio n.o 2022060
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 17ª reunião do 19º Conselho de Administração do China Vanke Co.Ltd(000002) doravante referida como “a empresa” ou “Vanke” foi enviada a todos os diretores por e-mail em 31 de maio de 2022. Todos os diretores da empresa participaram da reunião por meio de votação por comunicação, e a empresa recebeu as opiniões de todos os diretores antes de 7 de junho de 2022 (inclusive). A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições do China Vanke Co.Ltd(000002) estatutos. 2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o sistema de investimento de acompanhamento de projetos de iteração versão 6.0 foi revisada e aprovada
Está acordado rever iterativamente o sistema de investimento de acompanhamento do projeto. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn A versão 6.0 do sistema de investimento de acompanhamento do projeto China Vanke Co.Ltd(000002) (junho de 2022) foi publicada.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 e da assembleia geral de classe de acionistas
A empresa realizará a reunião geral anual de 2021, a primeira reunião geral A-share 2022 e a primeira reunião geral H-share 2022 no centro de Vanhe, nº 33, Huanmei Road, Dameisha, Yantian District, Shenzhen a partir das 15:00 horas em 28 de junho de 2022 (terça-feira). Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa no mesmo dia nos horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, primeira Assembleia Geral de Ações A em 2022 e primeira Assembleia Geral de Ações H em 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 19º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
China Vanke Co.Ltd(000002) Conselho de Administração
8 de Junho de 2002
