Convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2021, primeira assembleia geral de ações A em 2022 e primeira assembleia geral de ações H em 2022
Código dos títulos: China Vanke Co.Ltd(000002) , 299903 securities abbreviation: Vanke A, Vanke H
Anúncio n.o: ＜ 10000 ＞ 2022061
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1,Dicas sobre prevenção e controle de epidemias
A fim de continuar a fazer um bom trabalho no atual trabalho de prevenção e controle de epidemias, a China Vanke Co.Ltd(000002) company (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) sugere que os acionistas das ações A dêem prioridade à votação on-line e os acionistas das ações H dêem prioridade à votação pelo presidente da assembleia geral. Se os acionistas ou agentes dos acionistas participarem da reunião no local, além de levar certificados e materiais relevantes, preste atenção e cumpra com os regulamentos e requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico da província de Guangdong e da cidade de Shenzhen da China com antecedência. A empresa tomará medidas de prevenção e controle epidêmico, incluindo, entre outras, detecção de temperatura, inspeção de código sanitário e inspeção de código de viagem, para os acionistas ou agentes dos acionistas presentes na reunião no local (os requisitos específicos de prevenção epidêmica podem ser ajustados de acordo com a situação epidêmica naquele momento).
Se um acionista ou agente do acionista apresentar febre, tosse e outros sintomas, não usar máscara conforme necessário ou não cumprir as disposições e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias, ele não poderá entrar no local da reunião.
2,Dicas sobre assuntos de reunião
1. Hora de reunião no local: a partir das 15:00 de 28 de junho de 2022 (terça-feira).
2. local: centro de Vanke, No. 33, estrada de Huanmei, Dameisha, distrito de Yantian, Shenzhen.
3. A data de inscrição das ações A da reunião: 21 de junho de 2022 (terça-feira).
4. Método de votação: a assembleia geral anual de acionistas de 2021 (doravante denominada “assembleia geral anual” ou “assembleia geral geral de acionistas”) e a primeira assembleia geral de ações A em 2022 adotam uma combinação de votação in loco e votação on-line. A primeira assembleia geral da H-share em 2022 adota votação no local.
Os acionistas de ações domésticas (ações A) podem usar o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”)( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar, mas os titulares de contas coletivas como investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de títulos de garantia de transação de crédito de clientes de empresas de valores mobiliários, contas de títulos de garantia de refinanciamento de empresas de financiamento de valores mobiliários e contas de títulos especiais para transações de recompra acordadas só podem votar através do sistema de votação na Internet, não através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen; Os acionistas de ações estrangeiras listadas no exterior (ações H) listadas no conselho principal da bolsa de valores da Hong Kong Limited não podem votar através de votação on-line.
5. Este aviso é preparado de acordo com os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen para referência dos acionistas da H-share. Se os acionistas da H-share comparecerem à assembleia geral anual, leia o aviso da assembleia geral anual de acionistas (doravante referido como “o aviso da assembleia geral anual de acionistas”) e outros documentos emitidos pela empresa no site da bolsa de valores da Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk) em 7 de junho de 2022.
6. Os investidores originais de ações B da empresa e os detentores de ações Vanke H atualmente negociadas através do sistema de negociação de empresas de valores mobiliários nacionais só podem relatar sua intenção de participar da assembleia geral de acionistas à empresa de valores mobiliários de abertura ou ao banco de custódia, preencher o aviso da assembleia geral por escrito de acordo com sua maneira real de participar da reunião e submetê-lo à China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, A filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited deve se registrar na Hong Kong Central Clearing Corporation Limited. Consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Emitidas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch são as diretrizes para os negócios domésticos de B a h da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch e as diretrizes operacionais para os investidores de B a h negócios domésticos da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch. 1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual 2021, primeira Assembleia Geral A-share 2022 e primeira Assembleia Geral H-share 2022
2. Convener: o 19º Conselho de Administração da empresa
No dia 7 de junho de 2022, a 17ª reunião do 19º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e da Assembleia Geral de Classe de Acionistas.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas cumpre os requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: a partir das 15:00 de 28 de junho de 2022 (terça-feira).
(2) A-share tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 28 de junho de 2022; Tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
São 9:15 ~ 15:00 em 28 de junho de 2022.
Chama-se a atenção dos acionistas de ações A que todos os acionistas de ações A que participem de votação on-line sobre proposta da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia (incluindo consentimento, objeção, abstenção e sendo tratados como abstenção por não voto ou descumprimento do disposto na votação) serão considerados que votaram sobre a proposta da primeira assembleia geral de acionistas da categoria ações A em 2022 (ou seja, consentimento correspondente, objeção, abstenção e tratamento como abstenção).
5. Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas A-share uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas A-share podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. A data de inscrição das ações A da reunião: 21 de junho de 2022 (terça-feira).
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 21 de junho de 2022, todos os acionistas A-share da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited; E os detentores de ações H da empresa, conforme acordado no aviso da assembleia geral anual de acionistas e da primeira assembleia geral H-share em 2022 divulgado pela empresa em Hong Kong. Todos os accionistas têm o direito de comparecer à assembleia de accionistas pessoalmente ou por procuração para exercer os seus direitos de voto.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa
(3) Representantes de escritórios de advocacia e escritórios de contabilidade empregados pela sociedade
(4) Outro pessoal relevante
8. local: centro de Vanke, No. 33, estrada de Huanmei, Dameisha, distrito de Yantian, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
(I) proposta de deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Relatório 1.00 do Conselho de Administração em 2021 √
Relatório 2.00 do Conselho de Supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
4.00 proposta de recondução da sociedade de contabilidade em 2022 √
Proposta à assembleia geral de acionistas para autorizar a sociedade e suas subsidiárias holding a prestar assistência financeira
5.00 √
Proposta de
6.00 proposta de solicitar à assembleia geral que autorize a sociedade a prestar garantia às suas filiais holding √
7.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
8.00 proposta sobre a proposta de implementação da “substituição de ações por participação” em ações H para distribuição de lucros em 2021 √
(1) Nesta assembleia geral, os diretores independentes informarão sobre o seu desempenho em 2021.
(2) As questões discutidas nesta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e são legítimas e completas.
(3) Para detalhes das propostas acima, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 31 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio das deliberações da 15ª reunião do 19º Conselho de Administração e o resumo do Relatório Anual 2021 são divulgados no Relatório Anual 2021 em cninfo.com. Entre eles, o relatório anual de 2021 do conselho de administração e o relatório anual de 2021 do conselho de supervisores estão, respectivamente, contidos nas Seções IV e IX do relatório anual de 2021. (4) Dentre as propostas acima, as propostas 1-7 são questões de voto ordinário, que devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; A proposta 8 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. As propostas 4-8 são todas questões importantes que afetam os interesses dos acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas listadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das empresas listadas), contando os votos dos acionistas minoritários separadamente e divulgando publicamente os resultados da contagem de votos.
(II) o tipo de acionistas a considerar propostas e votar na primeira assembleia geral de ações A em 2022
Tipo de accionista com direito de voto
Questões relativas ao número de série
Participantes de acções A
1. Proposta de implementação proposta de “substituição de ações por participação” em ações H para distribuição de lucros em 2021 √
As propostas acima devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas de classe presentes na assembleia, e a companhia registrará separadamente os votos dos acionistas minoritários de uma ação. Para detalhes das propostas acima, consulte o anúncio da resolução da 15ª reunião do 19º conselho de administração publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 31 de março de 2022.
(III) o tipo de acionistas a considerar propostas e votar na primeira assembleia geral de ações H em 2022
Tipo de accionista com direito de voto
Questões relativas ao número de série
Participantes de acções H
1. Proposta de implementação proposta de “substituição de ações por participação” em ações H para distribuição de lucros em 2021 √
As propostas acima mencionadas devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas de classe presentes na assembleia.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo dos accionistas A:
(1) Registro de acionistas corporativos. O accionista da pessoa colectiva é representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva acionista e o certificado do representante legal para passar pelos procedimentos de registro; Caso seja confiado um procurador para comparecer à reunião, além dos materiais exigidos pelo representante legal para comparecer à reunião, o procurador também deverá apresentar seu próprio cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei para passar pelos procedimentos de registro.
(2) Registo de accionistas individuais. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, e o seu cartão de conta de ações para registo; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, além dos materiais necessários para que os acionistas individuais acima mencionados compareçam pessoalmente à reunião, a procuração deve apresentar também o seu próprio bilhete de identidade válido e ser
