Código de títulos: Elion Clean Energy Company Limited(600277) abreviatura de títulos: Elion Clean Energy Company Limited(600277) announction No.: 2022039
Código da Obrigação: 163399 bond abbreviation: 2billion 01
Código da Obrigação: 163692 bond abbreviation: 2billion 02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: data da assembleia geral de acionistas: 28 de junho de 2022 sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 13:30, 28 de junho de 2022
Local de encontro: 19th floor, building 1, Yili ecological Plaza, No. 15, Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de junho de 2022
A 28 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes.
(7) Envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas: Nenhum
2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Sequência de accionista votante tipo N.º nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
4 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
5 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6. Demonstração financeira anual de 2021 da empresa √
7 proposta de previsão e autorização de limite de garantia em 2022 √
8 proposta de contratação de instituições de auditoria e controle interno em 2022 √
9 relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 acima foram deliberadas e adotadas na 27ª reunião do 8º Conselho de Administração, e a proposta 2 foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 8º Conselho de Supervisores. Veja os anúncios relevantes divulgados pela empresa em 30 de abril de 2022 para detalhes. Os materiais da assembleia geral de acionistas serão publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) pelo menos cinco dias úteis antes da assembleia geral de acionistas.
2. Proposta de resolução especial: 7
3. Propostas relativas à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 7, 84. Propostas que envolvam a evasão de voto por parte dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: n / A
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Elion Clean Energy Company Limited(600277) Elion Clean Energy Company Limited(600277) 2022/6/21
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição no local: 9:00-17:00, 27 de junho de 2022
II) Procedimentos de registo:
1. se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à assembleia geral, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da assembleia de acionistas, a inscrição será realizada mediante apresentação do cartão de identificação do agente, da procuração assinada pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva, da cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e do cartão de conta de valores mobiliários.
2. se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Caso um accionista singular confie a presença de um agente, a inscrição deve ser feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, cópia do cartão de identificação do responsável principal, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por correio ou correio electrónico, mas devem apresentar o original dos certificados acima mencionados para inspecção aquando da participação na assembleia local. Os acionistas registrados por carta ou e-mail devem deixar seus números de contato para facilitar o contato.
4. local de entrega ou envio de materiais de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 19 / F, edifício 1, Yili ecológico Plaza, No. 15, Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim; Código Postal: 100026
5. Informações de contacto
Contacto: shenyuwei
Tel.: 010 － 56632450
Caixa de correio: elion Elion Clean Energy Company Limited(600277) [email protected].
6,Outros assuntos
1. A duração da reunião é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
2. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião são sugeridos a trazer os originais dos cartões de identificação relevantes, cartões de conta de ações, procuração, etc., meia hora antes da reunião, para verificar sua admissão.
É por este meio anunciado.
Elion Clean Energy Company Limited(600277) conselho de administração 8 de junho de 2022 Anexo 1: procuração documento de depósito: resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Elion Clean Energy Company Limited(600277) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Sequência proposta de votação não cumulativa Nome: consentimento para objeção abstenção Nº 1 relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 2 relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 3 relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 4 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo 5 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 6 relatório final da demonstração financeira da empresa em 2027 Proposta sobre a estimativa e autorização do montante da garantia em 2022 8 proposta sobre o emprego de instituições de auditoria e controlo interno em 2022 9 relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
