Código dos títulos: Grandblue Environment Co.Ltd(600323) abreviatura dos títulos: Grandblue Environment Co.Ltd(600323) anúncio n.o.: pro 2022022 Grandblue Environment Co.Ltd(600323)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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(1) Hora da assembleia geral: 7 de junho de 2022
(2) Lugar da reunião de acionistas: grande sala de conferências, 10 / F, praça de Hanlan, estrada de Ronghe nº 23, rua Guicheng, distrito de Nanhai, cidade de Foshan, província de Guangdong
(3) Acionistas de ações ordinárias e preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações detidas na assembleia:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 42
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 420034771
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
515160 proporção do número total (%)
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo presidente chenguocan, sendo votada por votação in loco e votação on-line. A convocação e a realização da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. Havia 9 diretores no escritório da empresa e 8 participaram da reunião. Zhang Jun, um diretor independente, e Wang Weirong, um diretor, participaram da reunião através de vídeo conferência. O diretor Yan Ming pediu licença devido a acordo de trabalho;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O Secretário do Conselho de Administração participou da reunião; Todos os executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: Relatório de trabalho 2021 do Conselho de Administração
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções 419976271999860585 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 000
2. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções 419976271999860585 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 000
3. Nome da proposta: plano de liquidação financeira para 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções 419975271999858595 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 200
4. Nome da proposta: Plano de distribuição de lucros 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
A ação 419962571999828722 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 20005. Título da proposta: proposta de continuidade da nomeação de Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) para fornecer à empresa trabalho de auditoria em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções 419975271999858595 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 200
6. Nome da proposta: Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções 419975271999858595 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 200
7. Nome da proposta: proposta de alteração dos estatutos
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 419966971999838678 Konka Group Co.Ltd(000016) 200
8. Nome da proposta: proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 4166242269918803410545081200000
9. Nome da proposta: proposta de revisão do sistema de gestão dos fundos angariados
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 416622226991875341254508125000
10. Nome da proposta: proposta de pedido de registo e emissão de notas de médio prazo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções 4199689719998436580 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 00
(2) Votação por divisão dos dividendos em dinheiro
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acionistas detentores de mais de 5% das acções ordinárias 3283124300000
Acionistas detentores de 1%-5% de acções ordinárias 684338741000
Acionistas detentores de menos de 1% das acções ordinárias 23216267996899722000310100
Incluindo: valor de mercado inferior a 500000
2660418991170237 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3000 acções ordinárias com um valor de mercado superior a 500000
205558499976464850 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 00 Leste
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Consentimento, oposição e abstenção
N. nome da proposta
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Distribuição dos lucros em 2021
Plano 49165014999212722 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 800
Sobre a renovação da contabilidade Huaxing
Contabilistas Públicos Certificados (ordinário especial)
5) fornecer à empresa 91662841999351595000064902022 trabalho de auditoria anual
Proposta de
(4) Explicação sobre a votação das propostas
As propostas 4 e 7 são propostas especiais de resolução, que foram adotadas por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia.
Outras propostas são resoluções ordinárias, que foram adotadas por mais de 1/2 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia.
3,Advogada testemunha
1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia geral: Guangdong Jinglun junhou escritório de advocacia
Advogados: zhenghaizhu, liaolimin
2. Conclusão da testemunha do advogado:
Os procedimentos de convocação, convocação e as modalidades de votação desta Assembleia Geral de Acionistas estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. O pessoal presente e o convocador desta Assembleia Geral possuem qualificações legais e efetivas, sendo os procedimentos e resultados de votação verdadeiros, legais e efetivos.
4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado;
3. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Xangai.
É por este meio anunciado.
Grandblue Environment Co.Ltd(600323) 7 de Junho de 2022
