Código dos títulos: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) abreviatura dos títulos: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) anúncio n.o: 2022027 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 26ª reunião do 4º Conselho de Administração (doravante denominada “a sociedade”) analisou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de terça-feira, 28 de junho de 2022. As matérias pertinentes da Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A realização da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa cumpre as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de terça-feira, 28 de junho de 2022;
Hora da votação on-line: 28 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 28 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 28 de junho de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 21 de junho de 2022.
6. Método de reunião:
Esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação em assembleia local e votação on-line.
(1) Votação no local: acionistas presentes pessoalmente ou confiarem a comparência de terceiros por procuração;
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Todos os accionistas inscritos na data da inscrição do capital social da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através do sistema de votação correspondente. A mesma acção só pode escolher um dos métodos de votação in loco, votação online ou outros que cumpram as disposições. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 21 de junho de 2022 (terça-feira), a data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch. Todos os acionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo o procurador ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. a reunião do local foi realizada na sala 901, bloco E, edifício 5, base da indústria de software, No. 1006 Keyuan Road, comunidade Binhai, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
As propostas analisadas nesta assembleia geral são as seguintes:
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
3.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre as demonstrações financeiras 2021 da empresa √
5.00 proposta sobre a remuneração dos membros do conselho de administração em 2022 √
Sobre o pedido de linha de crédito abrangente do banco pela empresa e suas subsidiárias em 2022 √ 6,00
E a proposta relativa à garantia das filiais
7.00 proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022 √
Sobre a empresa e Shanghai Electric Group Company Limited(601727) grupo Finanças Co., Ltd. √ 8.00 em 2022
Proposta sobre transações com partes relacionadas da empresa
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
10.00 relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
11.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2022 √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
As propostas supracitadas 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando separadamente os votos de pequenos e médios investidores (exceto acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores) e divulgando publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
As propostas 6 e 9 acima são resoluções especiais, que serão adotadas por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 25 de março de 2022.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: os accionistas de pessoas colectivas devem ser representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, o certificado de participação acionária, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e seu cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva e certificado de participação; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral;
(2) Inscrição individual de acionista: o acionista de pessoa física deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal, certificado de participação e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima e preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registro;
(4) Nota: esta reunião não aceita inscrições telefônicas ou presenciais no mesmo dia da reunião. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião, a fim de procederem aos procedimentos de participação.
2. Horário de inscrição: 9:30 às 11:30 e 14:00 às 17:00 em 22 de junho de 2022.
3. endereço de registro: sala 901, bloco E, edifício 5, base da indústria de software, No. 1006, estrada de Keyuan, comunidade de Binhai, rua de Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.) Para participar na votação, ver anexo I para o processo operacional específico.
5,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
2. Contacto:
Contacto: Yuanling
Tel.: 075586310555
Fax: 075526654002
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: sala 901, bloco E, edifício 5, base da indústria de software, No. 1006, estrada de Keyuan, comunidade de Binhai, rua de Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen
Código Postal: 518061
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4. Caso seja impossível comparecer à reunião devido à epidemia, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participarão da assembleia geral por meio de vídeo e outra comunicação.
6,Documentos para referência futura
1. resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) .
2. Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) .
3. Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) .
É por este meio anunciado.
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) board of directors 7 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350457.
2. Abreviatura de votação: ganha ganha a votação.
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de junho de 2022 e termina às 15h de 28 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Procuração
Autorizo totalmente o Sr. / Sra. (administrador) a comparecer Yinghe em meu / nosso nome
Na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas de ciência e tecnologia, votarei as seguintes propostas em meu nome, de acordo com as instruções a seguir. Se confiado
Se o administrador não der instruções específicas sobre a forma de exercer o direito de voto, o administrador pode exercer o seu poder discricionário para
Votar a favor ou contra uma proposta ou abster-se de forma adequada.
As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as seguintes propostas são as seguintes (por favor escreva na coluna correspondente de opiniões de votação)
“√”）：
Observações dos pareceres de votação
proposta
