Código dos títulos: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) abreviatura dos títulos: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) anúncio n.o: 2022026 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Comunicado sobre as deliberações da 26ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 26ª reunião do 4º Conselho de Administração da Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) . A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 6 de junho de 2022, e todos os diretores assinaram seus pareceres sobre concordar em renunciar ao horário de convocação da 26ª reunião do Quarto Conselho de Administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. Todos os diretores estão cientes das deliberações desta reunião e expressam plenamente suas opiniões. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. wangqingdong, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e são legais e eficazes.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e aprovada
A empresa realizará a reunião geral anual de 2021 de acionistas na sala 901, Bloco E, edifício 5, base da indústria de software, nº 1006, Keyuan Road, comunidade Binhai, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen às 14:30 p.m. em 28 de junho de 2022 combinando votação no local e votação on-line. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 8 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Aviso de Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) board of directors 7 de Junho de 2002
