Código dos títulos: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) abreviatura dos títulos: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) anúncio n.o: 2022057 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Comunicado sobre as deliberações da 37ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) empresa (doravante referida como "a empresa") enviou o aviso da 37ª reunião do 6º conselho de administração a todos os diretores por e-mail em 27 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 9h30 em 7 de junho de 2022 na sala de conferências no quinto andar do edifício de ciência e tecnologia da empresa estrada Jiaoke, distrito de zhongzhan, cidade de Jiaozuo em uma combinação de on-site e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. lishijiang, presidente do conselho, e supervisores e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos, e alcançou o direito de voto legal para convocação da reunião do conselho de administração especificado no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião delibera e aprova por votação as seguintes propostas:
1. Proposta sobre a proposta de listagem pública e transferência de 70,00% de capital próprio da Luoyang lanbao, uma subsidiária holding
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para detalhes, a empresa publicou nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com em 8 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a proposta de listagem pública e transferência de 70,00% de capital próprio da Luoyang lanbao, uma subsidiária holding (Anúncio nº: 2022059).
2. Proposta sobre investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados lishijiang, lilingyun, liyunfeng, guzhengyan e hanshijun evitaram votar sobre a proposta.
Para detalhes, a empresa publicou nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com em 8 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas (Anúncio n.º 2022060). 3. Proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para detalhes, a empresa publicou nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com em 8 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro (Anúncio nº: 2022061).
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 37ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) conselho de administração 8 de junho de 2022
