Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 37ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente da Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) company (doravante referida como “a empresa”), estudamos cuidadosamente e cuidadosamente as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos da empresa emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “a CSRC”), Os pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 37ª reunião do 6º Conselho de Administração são os seguintes:
1. Pareceres independentes sobre a proposta de listagem pública e transferência de 70,00% de capital próprio da Luoyang lanbao, uma subsidiária holding.
Após a verificação, acreditamos que a transferência de capital próprio da subsidiária holding é propícia para o foco da empresa na nova indústria de materiais, otimizar a estrutura industrial e cumprir a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa. Após a efetiva conclusão desta transferência de capital, a empresa deixará de deter o capital próprio da Luoyang lanbao e a Luoyang lanbao deixará de ser incluída no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, sendo realizada sob a forma de transferência de capital público, não prejudicando os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Concordamos que a empresa irá transferir 70,00% do capital próprio da Luoyang lanbao, uma subsidiária holding, por listagem pública a um valor não inferior ao valor de avaliação do capital próprio subjacente.
2. Pareceres independentes sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas.
Após revisão, acreditamos que o investimento estrangeiro da empresa e as transações de partes relacionadas estão em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa e não afetarão a capacidade de operação sustentável e independência da empresa. As transações de investimento estrangeiro e de partes relacionadas foram aprovadas pelos diretores independentes da empresa antecipadamente antes da reunião do conselho de administração; Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta de investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas, os procedimentos de convocação e votação estavam em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não havia situação que prejudicasse os direitos e interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com o investimento estrangeiro da empresa e transações de partes relacionadas.
3. Pareceres independentes sobre a complementação temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos.
Os procedimentos relevantes realizados pela empresa para complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez cumprem os requisitos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas. A reposição temporária do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez não afetará a implementação normal dos projetos de investimento levantados, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, ao mesmo tempo, pode reduzir as despesas financeiras da empresa, o que está de acordo com os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos que a empresa completará temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado com o valor máximo não superior (incluindo) RMB 400000000. A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de adoção deste assunto pelo conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial de capital levantado no vencimento.
Director independente: lianglijuan, LiChunYan, sundansheng
7 de Junho de 2022
