Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Anúncio nº: 2022096 Obrigação Código: 123063 Obrigação convertível Dayu
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião (provisória) do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A terceira reunião (temporária) do 6º conselho de administração de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) . O aviso de reunião será entregue por correio, fax ou serviço pessoal em 2 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. wanghaoyu, presidente do conselho, e supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Há 9 diretores que deveriam votar e 9 diretores que realmente votam. A reunião foi em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) . Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a aquisição da empresa de parte do capital e transações de partes relacionadas da Jiuquan Lvchuang inteligente rural Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a aquisição pela empresa de parte das transações de capital e partes relacionadas da Jiuquan Lvchuang smart rural Co., Ltd.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, esta transação relacionada pertence à autoridade de deliberação do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre a utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados e as despesas de emissão pagas dos projectos investidos com fundos angariados antecipadamente foi revista e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados e taxas de emissão pagas para projetos investidos em fundos angariados antecipadamente.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro foi revista e aprovada.Para mais detalhes, ver a divulgação da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC, http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre gestão de caixa usando alguns fundos próprios ociosos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) conselho de administração Junho 8, 2022
