Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Anúncio nº: 2022097 Obrigação Código: 123063 Obrigação convertível Dayu
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião (provisória) do sexto conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião (temporária) do sexto conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 7 de junho de 2022, e o aviso de reunião foi entregue por correio, fax ou serviço pessoal em 2 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wangguangren. Havia 3 supervisores que deveriam participar na votação e 3 supervisores que realmente participaram na votação. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) . Após cuidadosa deliberação, os supervisores presentes formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a aquisição da empresa de parte do capital e transações de partes relacionadas da Jiuquan Lvchuang inteligente rural Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que esta transação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, não afetará a independência da empresa, não terá um impacto adverso significativo nas condições financeiras e operacionais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre a utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados e as despesas de emissão pagas dos projectos investidos com fundos angariados antecipadamente foi revista e adoptada
Após a verificação, o conselho de supervisores considerou que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados e taxas de emissão pagas para os projetos de investimento levantados com antecedência atendeu às disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, Não afetará o funcionamento normal do projeto investido pelos fundos levantados, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados de RMB 6,3923 milhões para substituir os fundos auto levantados e as despesas de emissão pagas investidas nos projetos de investimento levantados antecipadamente.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi revista e aprovada. Após verificação, o conselho de supervisores considerou que: a empresa utiliza parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, não há situação em que a finalidade dos fundos angariados seja alterada disfarçada, o que não afeta o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, e está em conformidade com as orientações regulamentares para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições relevantes. Fica acordado que a sociedade completará temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado de no máximo 100 milhões de RMB, e a vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos de no máximo 200 milhões de RMB para gestão de caixa é para melhorar a eficiência do uso da empresa de fundos e aumentar o rendimento da empresa, e não há danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários; Este assunto cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação e está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, concordamos que a empresa usa fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, e os fundos podem ser usados de forma contínua dentro do período de validade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) conselho de supervisores Junho 8, 2022
