Código de títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura de títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Anúncio nº: 2022049
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Anúncio sobre compra de administradores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 7 de junho de 2022, Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) doravante referida como “a empresa” realizaram a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 20ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, que deliberaram e adotaram a proposta sobre seguros de alta responsabilidade dos diretores e supervisores de compras.
A fim de melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e promover o pessoal responsável para o desempenho de suas funções, a empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores. Os pormenores são os seguintes:
1,Regime de seguro de responsabilidade civil
1. Requerente: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2. Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e outro pessoal
3. Limite de compensação: não mais do que RMB 100million
4. prêmio de seguro: não mais de 300000 yuan / ano (sujeito aos dados de cotação final da companhia de seguros)
5. Período de seguro: 12 meses / período (pode ser renovado ou ressegurado a cada ano subsequente)
De acordo com as leis e regulamentos relevantes das normas de governança das sociedades cotadas, todos os diretores e supervisores da empresa abstêm-se de votar sobre este assunto, que precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a tratar de assuntos relacionados com a compra de seguros de responsabilidade civil sénior dos administradores e supervisores no regime acima referido (incluindo, mas não limitado a, determinar outros responsáveis relevantes, determinar a companhia de seguros, determinar o montante do seguro, prémio e outras condições de seguro, selecionar e nomear sociedades de corretagem de seguros ou outras agências intermediárias, assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros), E lidar com assuntos relevantes, como renovação ou resseguro no ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e executivos seniores no futuro.
2,Pareceres de directores independentes
A empresa planeja adquirir um seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, o que é propício a uma melhor proteção dos direitos e interesses da empresa e de seus funcionários e a um melhor desempenho de suas funções. O procedimento de revisão desta matéria é legal, sem prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e em consonância com as normas de governança das sociedades cotadas e outras disposições relevantes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
