Código dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) n.: 2022044 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Comunicado sobre as resoluções da 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Supervisores:
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada no dia 7 de junho de 2022 na sala de conferências do Edifício 9 da empresa por meio de votação no local combinada com comunicação. A convocatória da reunião foi enviada em 2 de junho de 2022 por meio de entrega pessoal, fax ou e-mail. A reunião foi presidida pelo Sr. taokaijiang, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião (entre eles, o Sr. zhoubiao participou da votação por meio de votação de comunicação). Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores:
Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes resoluções:
1. Foi revista e aprovada a proposta relativa ao investimento estrangeiro e à criação de novas sociedades e transacções com partes relacionadas por filiais detidas integralmente. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que essa transação conectada está alinhada com a realidade de desenvolvimento da empresa e terá um impacto positivo no desenvolvimento dos negócios da empresa. Todos os acionistas contribuem em moeda de acordo com seu rácio acionário, que é conduzido de acordo com os princípios do mercado e os desejos de todas as partes na transação, justa e razoável, em consonância com os princípios comerciais gerais do mercado, e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores. Concordar com esta transação de partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de planejamento para participação em leilão de terras estatais foi revisada e aprovada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o local é adjacente à planta da empresa e pode ser bem organizado em termos de planejamento geral, gestão e operação. Se o terreno puder ser comprado, fornecerá recursos de terra para a expansão geral da empresa e desenvolvimento a longo prazo, resolverá as necessidades gerais de planejamento e desenvolvimento da empresa para o local de negócios e fornecerá a garantia necessária para o desenvolvimento futuro da empresa. É propício aos interesses a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Concordamos que a empresa participará de licitações para compra do direito de uso de terrenos de construção estatais dentro do escopo autorizado pelo conselho de administração. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta relativa ao pedido das filiais para uma linha de crédito global dos bancos foi revista e aprovada.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: para atender às necessidades de operação, gestão e desenvolvimento da empresa e ampliar os canais de financiamento, a subsidiária integral da empresa planeja se candidatar a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) , Cumprir os requisitos de planejamento da operação, gestão e desenvolvimento da empresa. Por conseguinte, o assunto está acordado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta relativa à concessão de novas garantias às filiais foi revista e aprovada.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: a fim de atender às necessidades de produção e operação de suas subsidiárias Chengdu Xinzhi Technology Co., Ltd. e Hebei Xinzhi Technology Co., Ltd., a empresa forneceu garantia de crédito bancário para suas subsidiárias, o que é propício para melhorar a eficiência operacional de suas subsidiárias e em linha com os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa. O risco desta garantia é controlável e não há situação que prejudique os interesses da empresa e da maioria dos investidores. Portanto, está acordado que a empresa fornecerá uma garantia de crédito bancário para a subsidiária com um valor total não superior a RMB 200 milhões, e a validade da garantia é de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta relativa ao seguro de responsabilidade elevada dos administradores de compras e supervisores foi revista e aprovada.
Resultado da votação: todos os supervisores da empresa evitaram votar sobre esta proposta, que foi submetida diretamente à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores foi revista e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Está resolvido.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Conselho de Supervisores
7 de Junho de 2022
