Código de títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura de títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Anúncio nº: 2022050
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) doravante referida como “a sociedade” delibera e adotou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 na 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração e na 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 7 de junho de 2022, e decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária em 2022 na sala de conferências do Edifício 9 da empresa às 14h30 de 23 de junho de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: 14:30, 23 de junho de 2022 (quinta-feira).
(2) Votação online: 23 de junho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 23 de junho de 2022. 5. Método de convocação da reunião: a reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação on-line desta reunião. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes
(1) Acionistas de ações ordinárias ou seus agentes que detenham as ações de emissão com direito a voto da sociedade na data de registro de capital próprio; No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar na reunião.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências, edifício 9, No. 28, estrada de qiansuoxinzhi, distrito de Jiaojiang, cidade de Taizhou, província de Zhejiang.
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome da proposta submetida à assembleia geral para deliberação:
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de investimento estrangeiro e estabelecimento de novas sociedades e transacções com partes relacionadas por filiais detidas integralmente √
2.00 Proposta de candidatura de filiais para linha de crédito abrangente dos bancos √
3.00 Proposta de concessão de novas garantias às filiais √
4.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
5.00 Proposta de alteração do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e quadros superiores √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 20ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado em cninfo.com em 8 de junho de 2022 Anúncios relevantes de.
3. A proposta supracitada 1.00 envolve transações conectadas, e os acionistas conectados evitarão votar a proposta na assembleia geral de acionistas, e não aceitarão a atribuição de voto de outros acionistas.
4. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas da assembleia geral de acionistas (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; ② acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-16:30, 18 de junho de 2022 – 9:00-16:30, 20 de junho de 2022.
2. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, No. 28, estrada de qiansuoxinzhi, distrito de Jiaojiang, cidade de Taizhou, província de Zhejiang.
3. Método de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar o original do cartão de identificação do procurador, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o original da procuração do acionista e o original da certidão de participação efetiva;
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária de acordo com a lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida da pessoa coletiva acionária.
(3) Se o acionista for um QFII, as formalidades de registro serão tratadas com a cópia do certificado QFII, a procuração, a cópia do cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do administrador.
(4) Acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax antes do prazo de inscrição, devendo a carta, e-mail ou fax ser recebida pela sociedade no prazo de inscrição. Os acionistas devem preencher cuidadosamente a procuração (Anexo II) e o formulário de registro dos acionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registro.
4. Contacto da reunião:
Contacto: chenshihai
Tel.: 057688931165
Fax: 057688931165
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, No. 28, estrada de qiansuoxinzhi, distrito de Jiaojiang, cidade de Taizhou, província de Zhejiang
5. Outros assuntos: a reunião deve durar meio dia, e todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo I deste anúncio para o processo de funcionamento específico da votação e votação on-line. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
Anexo I: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha;
Anexo II: procuração;
Anexo III: Formulário de inscrição para participação dos acionistas na assembleia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362664”, e a abreviatura de voto é “voto fiduciário”. 2. Preencher os pareceres de votação
Não há proposta de votação cumulativa, nenhuma proposta mutuamente excludente e nenhuma proposta de votação classificada para a proposta da assembleia geral de acionistas. Preencher os pareceres de votação sobre a proposta: concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 da manhã de 23 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet
http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Como acionista de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) . Se não for dada instrução clara de voto, o procurador terá direito de voto de acordo com a sua própria opinião, e as consequências do seu exercício do direito de voto serão suportadas por si mesmo.
Os pareceres de voto do administrador sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são os seguintes:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna assinalada concorda em votar contra a abstenção
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
Investimento estrangeiro e estabelecimento de novas empresas e transacções com partes relacionadas por filiais detidas integralmente
1.00 proposta √
2.00 Proposta de candidatura de filiais para linha de crédito abrangente dos bancos √
3.00 Proposta de concessão de novas garantias às filiais √
4.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
Revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores
Proposta de 5,00 graus √
Nota:
1. Cada proposta só pode ter um parecer votante, assinalando “√” na coluna “concordo” ou “discordo” ou “abster-se”;
2. Nesta procuração, os acionistas só podem votar sobre a proposta geral, que se considera expressar a mesma opinião sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá a votação sobre a proposta específica;
3. A autorização da unidade será carimbada com o selo oficial da unidade, e o representante legal assinará;
