Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) pareceres independentes de directores independentes
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) directores independentes
Questões relevantes da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Parecer separado
De acordo com as regras de diretor independente das empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho, o Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) sistema de trabalho do diretor independente e os estatutos da empresa, somos os diretores independentes de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) , Revisamos cuidadosamente as questões relevantes da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e, com base em nosso próprio julgamento independente, emitimos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de novas empresas e transacções com partes coligadas por filiais detidas integralmente
Acreditamos que: o investimento estrangeiro e a criação da nova empresa pela subsidiária integral estão em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Esta transação é realizada com base na igualdade e consenso de todas as partes. O preço de transação é justo e razoável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Os procedimentos de revisão necessários foram realizados para essa transação conectada, os diretores conectados evitaram votar e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Portanto, concordamos com esta transação relacionada e submetemos a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o planeamento da participação em leilões de terrenos estatais
A empresa planeja adquirir o direito de uso de terrenos industriais para o planejamento futuro do desenvolvimento da empresa, que atenda às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa para terrenos operacionais e possa melhorar ainda mais a rentabilidade global da empresa. De acordo com o Estatuto Social e demais disposições relevantes, realizamos procedimentos adequados de tomada de decisão e aprovação, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e investimentos de pequeno e médio porte. Concordamos que a empresa participará da licitação para aquisição de direitos de uso do solo.
3,Pareceres independentes sobre o pedido das filiais para uma linha de crédito abrangente do banco
Para atender às necessidades de operação, gestão e desenvolvimento da empresa e ampliar os canais de financiamento, a empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa) planeja solicitar aos bancos relevantes uma linha de crédito abrangente de no máximo 200 milhões de RMB, prevalecendo a linha de crédito efetivamente aprovada pelo banco. Beneficiário para a empresa (incluindo aqueles incluídos nas demonstrações consolidadas da empresa)
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As subsidiárias) mantêm um desenvolvimento sustentado e estável, melhoram a rentabilidade global da empresa, a produção e o funcionamento da empresa são normais e possuem solvência suficiente. Além disso, a empresa desenvolveu rigorosos procedimentos de aprovação, que podem efetivamente prevenir riscos. E concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 4,Pareceres independentes sobre a garantia prestada pela empresa às filiais
A fim de apoiar as necessidades de operação e desenvolvimento das subsidiárias e resolver os problemas de financiamento e financiamento das subsidiárias, a empresa planeja fornecer às subsidiárias uma garantia total de crédito bancário de não mais de RMB 200 milhões, incluindo RMB 50 milhões para Chengdu Xinzhi Technology Co., Ltd. e RMB 150 milhões para Hebei Xinzhi Technology Co., Ltd. A empresa realizou os procedimentos de tomada de decisão necessários para sua garantia, que está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, é propício ao desenvolvimento normal dos negócios da subsidiária, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e o risco de garantia é controlável. Portanto, concordamos que a empresa fornece a garantia acima para a subsidiária, e concordamos em submeter a transação à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre os directores de compras, supervisores e seguros de responsabilidade civil dos altos executivos
A empresa planeja adquirir um seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, o que é propício a uma melhor proteção dos direitos e interesses da empresa e de seus funcionários e a um melhor desempenho de suas funções. O procedimento de deliberação desta matéria é legal, sem prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e em consonância com as disposições pertinentes do código de governança das sociedades cotadas, ficando acordado que esta proposta seja submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
6,Pareceres independentes sobre a revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores
O sistema revisto de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa é revisto em combinação com as condições reais de negócio da empresa. Os procedimentos de revisão e votação são legais e eficazes, sem prejuízo dos interesses da sociedade e dos acionistas, e estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Fica acordado que esta proposta seja submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. (sem texto abaixo)
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa)
Director independente:
Wang Hongyang, Zhang Yong, Zhou Yuejiang
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
7 de Junho de 2022
