Código de títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura de títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Anúncio nº: 2022043
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) doravante referida como “a empresa”) a 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada às 14h00 do dia 7 de junho de 2022, na sala de conferências do Edifício 9 da empresa, por meio de votação no local combinada com comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. yinwei, presidente do conselho. A convocação da reunião foi enviada por entrega pessoal, fax ou e-mail em 2 de junho de 2022. Nove diretores devem estar presentes na reunião, e nove realmente presentes (incluindo o Sr. yinwei, presidente do conselho, Sr. Baizhiming, diretor xuzhenghui, diretor fujunhui, diretor Ma Qiancheng, diretor independente Zhang Yong e diretor independente wanghongyang, que participaram da votação por meio de votação de comunicação). Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação, convocação e votação desta reunião obedecem à lei das sociedades, aos estatutos sociais, ao regulamento interno do conselho de administração e às leis e regulamentos pertinentes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes resoluções:
1. Foi revista e aprovada a proposta relativa ao investimento estrangeiro e à criação de novas sociedades e transacções com partes relacionadas por filiais detidas integralmente. O conselho de administração concordou que a subsidiária integral da empresa, Shanghai Xinzhi Industry Co., Ltd. (doravante referida como “indústria Shanghai Xinzhi”), e a parte relacionada, Yanhai Dingxin (Shanghai) company management (sociedade limitada) (doravante referida como “parceria duyen Hai Dingxin”), contribuiriam conjuntamente em dinheiro para estabelecer uma nova empresa, Zhejiang Xinzhi New Energy Technology Co., Ltd. (nome provisório e nome final estarão sujeitos à aprovação do departamento industrial e comercial). O capital social da empresa em questão é de RMB 100 milhões, dos quais a indústria Shanghai Xinzhi contribuiu com RMB 95 milhões, representando 95% da contribuição total, e a parceria duyen Hai Dingxin contribuiu RMB 5 milhões, representando 5% da contribuição total.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de novas empresas e transações de partes relacionadas por subsidiárias integralmente detidas (Anúncio n.º 2022045).
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto, e o conselho de supervisores emitiu seus pareceres sobre o assunto.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Xuzhenghui, diretor relacionado, retirou-se da votação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de planejamento para participação em leilão de terras estatais foi revisada e aprovada.
De acordo com o plano de desenvolvimento estratégico da empresa e as necessidades de construção do projeto da subsidiária holding Zhejiang Xinzhi New Energy Technology Co., Ltd. (nome provisório, nome final sujeito à aprovação do departamento industrial e comercial), o conselho de administração concordou que Zhejiang Xinzhi nova energia participaria do leilão para comprar o direito de uso da terra estatal com seus próprios fundos não excedendo 50 milhões de yuans.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre o planejamento de participação em leilão de terras estatais (Anúncio nº: 2022046).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta relativa ao pedido das filiais para uma linha de crédito global dos bancos foi revista e aprovada.
Para atender às necessidades de operação, gestão e desenvolvimento da empresa e ampliar os canais de financiamento, o conselho de administração concordou que a subsidiária integral da empresa planeja se candidatar a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) , Hebei Xinzhi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hebei Xinzhi”) tem uma linha de crédito abrangente de não mais do que RMB 150 milhões. Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Proposta sobre o pedido das filiais para uma linha de crédito global dos bancos (Anúncio n.º 2022047).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta relativa à concessão de novas garantias às filiais foi revista e aprovada.
A fim de apoiar as necessidades de operação e desenvolvimento das subsidiárias de propriedade integral da empresa e resolver os problemas de financiamento e financiamento das subsidiárias, o conselho de administração concordou que a empresa planejava fornecer às subsidiárias de propriedade integral Chengdu qualidade de crédito e Hebei qualidade de crédito com uma nova garantia de crédito bancário de não mais de RMB 200 milhões no total.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Proposta de concessão de novas garantias às filiais (Anúncio n.º 2022048).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta relativa ao seguro de responsabilidade elevada dos administradores de compras e supervisores foi revista e aprovada.
A fim de melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e promover o pessoal responsável para o desempenho de suas funções, a empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre seguros de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores (Anúncio n.º 2022049).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto.
Resultados da votação: todos os diretores da empresa evitaram votar sobre esta proposta, que foi diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta de revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores foi revista e adotada. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada.
O conselho de administração da empresa concordou em realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa em 23 de junho de 2022. Veja detalhes do aviso de reunião divulgado pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022050).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
