Código dos títulos: Geovis Technology Co.Ltd(688568) abreviatura dos títulos: Geovis Technology Co.Ltd(688568) anúncio n.o: 2022025 Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Comunicado sobre deliberações da 11ª reunião do segundo conselho de administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
A 11ª reunião do segundo conselho de administração da Geovis Technology Co.Ltd(688568) empresa (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências multifuncional no nono andar do edifício Xingtu em 7 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 efetivamente participaram da reunião, que cumpriam as disposições das leis, regulamentos relevantes e os Geovis Technology Co.Ltd(688568) estatutos (doravante denominados estatutos).
A reunião foi presidida por Fu Kun, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores e executivos seniores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de isenção do prazo de pré-aviso da 11ª reunião do segundo conselho de administração de Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Fica acordado renunciar ao prazo de pré-aviso da 11ª reunião do segundo conselho de administração e convocar a 11ª reunião do segundo conselho de administração em 7 de junho de 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados
A empresa recebeu recentemente a resposta sobre a aprovação Geovis Technology Co.Ltd(688568) , Usado para depósito centralizado e uso dos fundos levantados.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, o conselho de administração concordou que a empresa deve estabelecer uma conta especial para fundos levantados na área Hefei filial da zona piloto de comércio livre Anhui da Huishang Bank Co., Ltd.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de autorização da sociedade para emitir ações para objetos específicos
A fim de garantir o bom andamento dessa oferta, o conselho de administração concordou que, no processo de oferta de ações pela empresa a objetos específicos, se o número de ações a serem emitidas após escrituração contábil e arquivamento de acordo com o procedimento licitatório não atingir 70% do número de ações a serem emitidas no documento de convite à subscrição, o presidente do conselho de administração está autorizado a ajustar o preço de emissão formado pela escrituração contábil e arquivamento, partindo da premissa de que não é inferior ao preço base de emissão mediante consulta ao subscritor principal, Até que o número final de ações a serem emitidas atinja 70% do número de ações a serem emitidas no documento de convite à assinatura. Se a assinatura efetiva for insuficiente, o procedimento de assinatura adicional pode ser iniciado. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Geovis Technology Co.Ltd(688568) conselho de administração 8 de junho de 2022
