Código de títulos: 688236 abreviatura de títulos: Chunli Medical Announcement No.: 2022032 Beijing Chunli Zhengda Medical Devices Co., Ltd
Anúncio sobre as resoluções da primeira assembleia geral da H-share em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há proposta de veto nesta assembleia: não há proposta de autorização geral ao conselho de administração para recompra de ações H considerada pela assembleia geral de acionistas de classe. Essa proposta deve ser votada pelos acionistas presentes nas três assembleias acima mencionadas: a assembleia geral de acionistas de 2021, a primeira assembleia geral de acionistas de ações A de 2022 e a primeira assembleia geral de acionistas de ações H de 2022, Cada assembleia de acionistas analisará e aprovará a proposta em mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a Assembleia Geral Anual de 2021 e a primeira Assembleia Geral de Ações A em 2022 consideraram e aprovaram a proposta respectivamente em 1º de junho de 2022, e a primeira Assembleia Geral de Ações H em 2022 também considerou e aprovou em 7 de junho de 2022. A proposta foi formalmente aprovada. 1,Convocação e participação na reunião
(I) hora da assembleia geral de acionistas: 7 de junho de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: No. 10, Xinmi West 2nd Road, South District, Tongzhou Economic Development Zone, Tongzhou District, Pequim (III) acionistas ordinários que participam da reunião e o número de direitos de voto realizados: a primeira assembleia geral da H-share em 2022
1. Número de acionistas e procuradores das ações H presentes na reunião 1
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas das acções H presentes na reunião 19624615
3. Proporção de direitos de voto detidos pelos acionistas da H-share presentes na reunião na votação da H-share da companhia
204739 proporção de direitos (%)
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A primeira assembleia geral da H-share, em 2022, foi convocada pelo conselho de administração e presidida pela Sra. shiwenling, presidente do conselho de administração. As modalidades de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. A empresa tem 8 diretores no cargo e 8 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. A Sra. sunyuan, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião; Todos os altos executivos assistirão à reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta de concessão de autorização geral ao conselho de administração para recompra de ações H
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Acções ordinárias-h acções 196246151000000 0,0000 0,0000
II) Informações relevantes sobre a votação das propostas 1 Esta assembleia geral de acionistas não envolve a proposta de participação de acionistas preferenciais na votação;
2. A proposta 1 revisada na primeira assembleia geral de ações H em 2022 é uma proposta de resolução especial, que precisa ser revisada e aprovada pela assembleia geral anual de 2021, pela primeira assembleia geral de ações A de 2022 e pela primeira assembleia geral de ações H de 2022, respectivamente. Atualmente, a proposta foi revisada e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo agentes acionistas) presentes na assembleia geral das três assembleias gerais acima mencionadas. A lei foi aprovada. 3,Advogada testemunha
1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia geral: Beijing Wanshang tianqin escritório de advocacia
Advogado: Shiyouming, Lihao 2.
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, que são legais e eficazes; As deliberações adotadas nesta assembleia geral são legais e válidas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Beijing Chunli Zhengda Medical Devices Co., Ltd. 8 de junho de 2022
