Código de Stock: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) abreviatura de stock: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Anúncio No.: pro 2022030 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores de Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) .
1,Reuniões do Conselho de Administração
No dia 7 de junho de 2022, foi realizada a 61ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Dingyi, presidente do conselho de administração. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) Adoptar a alteração dos estatutos e respectivos anexos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) sobre alteração do Estatuto Social e seus anexos (Anúncio nº: 2022032) emitido pela empresa no mesmo dia. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) aprovar o sistema de gestão de autorizações do Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) conselho de administração. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) aprovar a nova agenda da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia.
Comparada com a agenda original da Assembleia Geral Anual de 2021 aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de abril de 2022, a nova agenda da Assembleia Geral Anual de 2021 acrescentou alterações ao Estatuto Social e seus anexos. Consulte o anúncio Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022034) emitido pela empresa no mesmo dia para mais detalhes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a empresa é aprovada para comprar 280000 toneladas de capacidade de fabricação de aço de Baosteel Special Steel Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte o anúncio em Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) transações conectadas (Anúncio nº: 2022033) emitido pela empresa no mesmo dia.
O Sr. Dingyi, diretor relacionado, evitou votar. Os resultados de votação dos diretores não relacionados foram: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) Anhui Changjiang ferro e aço Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, é aprovada para transferir a capacidade de fabricação de ferro de 550000 toneladas para Baosteel Zhanjiang ferro e aço Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte o anúncio em Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) transações conectadas (Anúncio nº: 2022033) emitido pela empresa no mesmo dia.
O Sr. Dingyi, diretor relacionado, evitou votar. Os resultados de votação dos diretores não relacionados foram: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) aprovar a proposta de doação da empresa em 2022.
Em 2022, a empresa planeja doar RMB 3,234 milhões para realizar vários trabalhos de alívio da pobreza.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É anunciado
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) board of directors June 7, 2022
