Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2021 informação da assembleia geral anual
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Resolução ordinária
1. Rever e aprovar o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração;
2. Rever e aprovar o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores;
3. Rever e aprovar o relatório financeiro auditado de 2021;
4. Rever e aprovar o regime de contratação de Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 e autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração;
5. Rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021;
6. Rever e aprovar a remuneração dos diretores, supervisores e da alta administração da empresa em 2021;
7. Rever e aprovar as medidas de gestão de desempenho e remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores;
8. Revisar e aprovar a proposta de redução de capital e reestruturação da Anhui Magang chemical energy technology Co., Ltd; 9. Rever e aprovar a proposta de emissão de obrigações de financiamento de ultra curto prazo pela empresa; Resolução especial:
10. Deliberar e aprovar a proposta sobre o plano de emissão de obrigações societárias da empresa;
(1) Escala de emissão
(2) Montante nominal e preço de emissão
(3) Prazo da obrigação
(4) Taxa de juro das obrigações e reembolso do capital e dos juros
(5) Método de distribuição
(6) Objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas da sociedade
(7) Objectivo dos fundos angariados
(8) Garantir (9) a capacidade de crédito da empresa e medidas de garantia de reembolso da dívida (10) métodos de subscrição (11) acordos de listagem de obrigações (12) prazo de validade da resolução (13) assuntos autorizados 11. Revisar e aprovar o Estatuto Social e suas alterações em anexo. Além disso, a reunião também ouvirá o relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa.
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2021 documento da assembleia geral anual I
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Relatório de trabalho do Conselho de Administração
Caros accionistas
De acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos e normas, bem como as disposições pertinentes dos estatutos da sociedade, o funcionamento da sociedade em 2021, o trabalho do conselho de administração e o arranjo de trabalho em 2022 são reportados da seguinte forma. 1,Operação em 2021
2021 é um ano marcante na história da festa e do país, e é também um ano para a empresa fazer novos avanços na construção de um benchmark de demonstração de integração e integração. Em face do ambiente macro complexo e severo, a situação da indústria em rápida mudança e tarefas de transformação árduas e árduas, a empresa toma “firme na primeira praça do sistema Baowu” como requisito geral, adere à estratégia de negócios de “dois rápidos, dois não, três redução, um aumento e uma garantia”, mantém magro, eficiente e corajoso, e alcança um bom começo no desenvolvimento do 14º plano de cinco anos.
Em 2021, a empresa e suas subsidiárias (“grupo”) produziram 18,23 milhões de toneladas de ferro gusa, 20,97 milhões de toneladas de aço bruto e 20,45 milhões de toneladas de aço, das quais o aço aumentou 2,97% em relação ao ano anterior; A receita operacional foi de 113851 bilhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 5,332 bilhões de yuans, um aumento de 39,50% e 168,95% respectivamente ano a ano; O lucro básico por ação foi de RMB 0,692, um aumento homólogo de 168,22%. No final do período de relatório, os ativos totais do grupo totalizaram 91,208 bilhões de yuans, um aumento de 13,01% ano a ano; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas foram 32,753 bilhões de yuans, um aumento de 15,38% ano a ano.
(I) destaques do trabalho em 2021
1. Tanto a produção de aço quanto a receita operacional atingiram altos recordes. No primeiro semestre do ano, com a premissa de melhorar rapidamente a eficiência e benefícios, a produção estável e alto rendimento, no segundo semestre do ano, respondeu ativamente às políticas nacionais e às exigências de Baowu, e tomou medidas eficazes para reduzir a produção de aço bruto de todo o ano foi plana ano a ano, a produção de aço aumentou 2,97% ano a ano, e a receita operacional aumentou 39,50% ano a ano.
2. O nível de desenvolvimento verde aumentou rapidamente. Praticamos minuciosamente o desenvolvimento verde e baixo carbono e concluímos 62 projetos de “três governança”. A geração de energia verde aumentou 287% ano a ano. O projeto de tratamento avançado do rio Liufen passou a ser aceito e a descarga total de poluentes principais diminuiu significativamente; Acelere a renovação da capacidade da planta, construa ou transforme 316000 metros quadrados de espaço verde, “bonsai” em “paisagem”, “paisagem” em “ponto cênico”, e Parque da sabedoria, parque ecológico e avenida da felicidade tornaram-se os belos cartões de visita de Magang. O índice verde ocupa o segundo lugar em Baowu.
3. O índice de fabricação inteligente aumentou rapidamente. O projeto de integração e integração de informações foi lançado com sucesso em apenas 15 meses, e os três centros de controle inteligentes da empresa Hefei, divisão de negócios de materiais longos e aço Yangtze foram rapidamente concluídos. O índice de inteligência ocupa o segundo lugar em Baowu, e os resultados de construção da fábrica inteligente foram classificados como a melhor solução de fabricação inteligente na indústria de ferro e aço.
4. Os principais indicadores técnicos e econômicos melhoraram significativamente. No caso da revisão de um alto-forno, o mesmo equipamento alcançou uma produção extremamente eficiente, precisa e operação econômica, mantendo-se firme nas escadas com uma produção diária de 42000 toneladas de ferro fundido e 50000 toneladas de aço. A taxa de progresso de 227 indicadores-chave de benchmarking atingiu 90,32% e a taxa de conformidade atingiu 74,19%. Entre eles, a taxa abrangente de carregamento a quente e entrega a quente, a taxa de rotação do tanque de torpedo e outros indicadores-chave alcançaram o melhor nível da história. 5. O desenvolvimento de novos produtos atingiu o melhor nível da história. Promover solidamente a auto-confiança e o auto-aperfeiçoamento na ciência e na tecnologia, aumentar a abordagem de problemas de “colagem do pescoço”, desenvolver 1,4 milhão de toneladas de novos produtos, cultivar rodas no único produto campeão de “especializado, especial e novo” da China Baowu, e realizar o primeiro lançamento na China com 10 novos produtos, como rodas de alta resistência e alta tenacidade e 2100mpa de aço mola de suspensão automotiva em regiões alpinas. Q420 super grande-tamanho H-beam e outros produtos quebraram o monopólio estrangeiro e completaram o fornecimento em massa do projeto portuário do Havaí nos Estados Unidos e projeto de GNL no Canadá.
(II) em 2021, a empresa alcançará novos avanços nos seguintes seis aspectos
1. Novos avanços foram feitos na transformação estratégica. Com foco nos requisitos estratégicos de posicionamento e planejamento, nos concentramos na principal responsabilidade e principal negócio, e realizamos projetos chave em escalões e de forma abrangente acelerada. Está previsto implementar o grupo de projeto de nivelamento e reabastecimento da área norte representado por uma revisão de alto-forno, e o grupo de projeto de planejamento de linha de produção de produtos da área sul marcado pelo novo projeto de aço especial. O novo conjunto de geradores de utilização abrangente CCPP, silo 2e, torradeira de correia, forno de coque da área sul, uma revisão de alto-forno e outros projetos foram concluídos e colocados em operação.
2. Alcance novos avanços na operação enxuta. Aderindo ao princípio de “simplicidade, eficiência extrema, baixo custo e alta qualidade”, impulsionado pelo mecanismo de incentivo de “lutar para o primeiro prêmio”, a eficiência da linha de produção foi significativamente melhorada otimizando o equilíbrio dinâmico de recursos internos, ajustando tarugos e material circulante, e cada linha de produção quebrou o recorde diário de produção 172 vezes e o recorde mensal de produção 53 vezes em todo o ano. A eficiência operacional dos dois mercados aumentou significativamente, a oferta de recursos foi segura e estável, a participação de mercado dos principais produtos aumentou constantemente e as vendas anuais de produtos únicos, estratégicos e líderes atingiram 3,77 milhões de toneladas, um aumento de 32% ano a ano; 800000 toneladas de aço foram exportadas, um aumento anual de 38%; Pela primeira vez, os painéis automotivos passaram a certificação global das marcas japonesas de joint venture, e avanços substanciais foram feitos na localização e aplicação de rodas de trilho de alta velocidade. As rodas D2 para 350km Fuxing foram aplicadas em lotes em 2 fileiras de 128 peças. O apoio público e auxiliar do equipamento é forte, e a taxa de progresso da função da gestão da precisão de 17 linhas de produção é 82%; Aprofundamos a operação econômica da energia no sistema e melhoramos significativamente a eficiência energética.
3. A sabedoria verde nos permite alcançar novos avanços. Aderir ao princípio de que a sabedoria verde é a competitividade central, implementar resolutamente a teoria “duas montanhas” e a grande estratégia de proteção do rio Yangtze, promover vigorosamente os “dois em um” e “três governança e quatro modernizações”, promover ativamente a construção de um novo padrão de capacidade da planta e aparência da planta no Distrito Sul, acelerar a renovação da capacidade da planta e a renovação especial de logística e veículos, realizar a gestão fechada da Santai West Road e reduzir 5764 veículos. Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. ganhou o Anhui carbono pico neutralização Research Award. O sistema de informação integrado e integrado da empresa foi construído e lançado com sucesso, e a base de demonstração de fabricação inteligente foi construída continuamente.A fábrica inteligente “tudo em um” da planta de laminação a frio foi classificada como a “fábrica inteligente” da província de Anhui. 4. Novos avanços foram feitos no enfrentamento das dificuldades em ciência e tecnologia. Intensificamos a inovação tecnológica, implementamos 9 projetos de nível empresarial de “assumir a liderança” e iniciamos a construção do centro de I&D de Masteel; A taxa de investimento em I&D atingiu 3,96%, um aumento homólogo de 1,85 pontos percentuais, e o desenvolvimento de novos produtos atingiu o melhor nível da história. Uma conquista ganhou o segundo prêmio do prêmio nacional de progresso da ciência e tecnologia, e 12 conquistas ganharam os prêmios metalúrgicos e provinciais de progresso da ciência e tecnologia; Foram acrescentadas 456 novas patentes autorizadas. Vamos acelerar a construção de um contingente de pessoal técnico. Dois foram selecionados como cientistas Baowu, e um foi selecionado como o oitavo lote de líderes acadêmicos e técnicos Anhui; Foram selecionados 77 professores-chefes e 16 mestres de habilidades.
5. Foram feitos novos progressos na gestão das reformas. O sistema de integração especializado foi promovido, aquisição de produtos industriais, tratamento de água, operação e manutenção inteligentes, gerenciamento confiado de negócios de gás e a integração integrada de negócios de “gerenciamento, manutenção e reparo” foi concluída para operação de trem, sala de moagem de rolos e linha ferroviária. “Uma sede e várias bases” explorou ativamente e fez um avanço substancial na gestão integrada e controle do aço Yangtze. A gestão de recursos humanos tem sido continuamente otimizada, a produção de aço per capita atingiu 1213 toneladas, e a proporção de postos de gestão diminuiu de 10,4% para 6,4%; A ação de três anos de promover rapidamente a mudança da gestão colaborativa reduziu o número de fornecedores colaborativos em 14%. A capacidade do sistema foi significativamente melhorada. Exploramos o estabelecimento de um modo de trabalho colaborativo entre departamentos e multidisciplinares em equipe, realizamos vigorosamente sistemas centralizados e consistentes e colaboração horizontal, e resolvemos problemas de forma rápida e eficiente. Estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo de “lutar para o primeiro prêmio”, promover o sistema de posse e gestão contratual da equipe de gestão, acelerar o incentivo de ações restritas e estimular o entusiasmo empreendedor dos oficiais. Responder ativamente à situação grave de segurança do trabalho, aderir à “gestão de três e três devem”, fortalecer o conceito de gestão de segurança de “violação é um crime”, compactar a responsabilidade de produção de segurança de todos os funcionários, realizar retificação especial, aumentar a investigação e tratamento de perigos ocultos e melhorar continuamente a capacidade do sistema de gestão de segurança.
6. Faça novos avanços através da construção conjunta e compartilhamento. Insista em compartilhar as conquistas de desenvolvimento da empresa com todas as partes interessadas, cumpra ativamente as responsabilidades sociais e alcance harmonia e ganha-ganha com todas as partes. Empreender a cultura corporativa avançada de Baowu, herdar e levar adiante o espírito de “uma flor no sul do rio Yangtze” na nova era, promover a melhoria abrangente do nível de fabricação, qualidade ambiental, qualidade do pessoal, perspectiva espiritual, unidade e cooperação, e integração da cidade da indústria, e expandir a penetração, influência e radiação da cultura Baowu na região de Anhui. 235 sete tipos de competições de trabalho foram realizadas, incluindo “esforçando-se para o melhor em eficiência enxuta, melhorando indicadores e criando benefícios”. A atividade “lean · on-site day” foi promovida de forma regular. Confiando na plataforma “lean pass” de Maanshan Iron and Steel Co., Ltd., mais de 100000 itens foram “oferecidos” e participaram da 25ª exposição nacional de invenções, China Baowu excelente posição inovação seleção e outras competições por muitas vezes. Promover ativamente o empoderamento dos funcionários, publicar regularmente casos lean, promover constantemente o treinamento de todos os funcionários da linha de frente e implementar o projeto de melhorar a capacidade de gerenciamento do operador principal. Com o crescimento dos benefícios, a renda per capita dos empregados no trabalho aumentou significativamente, e o senso de ganho aumentou significativamente.
2,Principais trabalhos do Conselho de Administração em 2021
Com a diligência e cooperação de todos os diretores e gerentes, a supervisão efetiva do conselho de supervisores, o forte apoio de todos os acionistas e os esforços conjuntos de todos os funcionários, o conselho de administração atuou de acordo com a lei, tomou decisões padronizadas e desempenhou suas funções nos termos dos estatutos de acordo com a lei.
1. Trabalho diário do conselho de administração. Ao longo do ano, o conselho de administração realizou 16 reuniões. O encontro teve como foco a situação financeira, resultados operacionais, projetos chave, integração e integração, controle interno, gestão de riscos, segurança no trabalho, transações de partes relacionadas, incentivos patrimoniais, meio ambiente, sociedade, governança corporativa (“ESG”), etc. O comitê especial tem suas próprias responsabilidades e trabalha de forma ordenada, tendo realizado ao longo do ano 3 reuniões de comitês estratégicos, 7 reuniões de comitês de auditoria, 3 reuniões de comitês de nomeação e 3 reuniões de comitês de remuneração. O comitê de estratégia se concentra na implementação da estratégia da empresa, planejamento da linha de produtos e ESG, o comitê de auditoria se concentra em relatórios financeiros, controle interno, gerenciamento de riscos e transações de partes relacionadas, o comitê de nomeação se concentra nas qualificações de diretores e candidatos à alta administração e o comitê de remuneração se concentra na avaliação de desempenho e no incentivo patrimonial da empresa.
2. Supervisionar e instar a implementação das resoluções do conselho de administração. O presidente do conselho de administração da empresa concentrou-se no desenvolvimento de alta qualidade, integração e outras tarefas estratégicas, e instou a administração a implementar vários trabalhos, nomeadamente: avaliar a implementação do plano de negócios e benchmarking abrangente; Acompanhar e compreender as mudanças da situação do mercado, orientar e formular contramedidas e controlar riscos; Implementaremos o conceito de “duas montanhas” e a política de “dois carbono”, e continuaremos a promover o desenvolvimento verde e a manufatura inteligente. Ao mesmo tempo, a fim de garantir efetivamente a implementação e eficácia de várias decisões do conselho de administração, o conselho de administração deixou claro o tema da responsabilidade e o tempo de conclusão das resoluções e as principais preocupações dos diretores, e continuou a acompanhar para formar um ciclo PDCA. 3. Infraestrutura do conselho de administração. O conselho de administração continua a se esforçar para padronizar a operação e melhorar o nível de governança corporativa, fortalecendo a construção de sistemas básicos. De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as regras de listagem de valores mobiliários da bolsa de Hong Kong, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, os regulamentos sobre o trabalho do comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração e as medidas para a gestão da divulgação de informações foram revisados, e o sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas foi formulado para estabelecer uma base institucional sólida para a governança corporativa. Por exemplo, os novos regulamentos de trabalho do comitê de desenvolvimento estratégico especificam que os membros do comitê devem ter qualidade abrangente forte e rica experiência na indústria de ferro e aço ou na gestão da empresa, gestão estratégica, gestão ESG, etc; Deixar claro que o comitê é responsável pelo trabalho ambiental, social e de governança corporativa (ESG) da empresa de acordo com as disposições regulatórias das cotações nacionais e estrangeiras, e apresentar sugestões relevantes ao conselho de administração.
4. Melhorar a capacidade de desempenho do conselho de administração. Organizar todos os diretores para estudar a emenda à lei penal (11), os regulamentos do Conselho de Estado sobre a prevenção e alienação de captação ilegal de fundos, os pareceres da Secretaria Geral do Conselho de Estado sobre a repressão às atividades ilegais de valores mobiliários de acordo com a lei, o plano de reforma do sistema de divulgação de informações ambientais de acordo com a lei emitida pelo Ministério do Meio Ambiente Ecológico, bem como o aviso do CSRC sobre a punição do primeiro lote de casos de fraude financeira aplicável à nova lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos, regras ou notificação de violações relevantes Casos, aumentar a consciência do Estado de direito e melhorar a alfabetização padrão. Ao mesmo tempo, os diretores participaram ativamente do treinamento relevante organizado pela Associação China de empresas cotadas e bolsa de valores de Xangai através de meios on-line para melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções em governança corporativa, controle interno, gerenciamento de riscos, etc. 5. Controlo interno e gestão de riscos. Com base nos princípios de abrangência, importância, eficácia, verificações e equilíbrios e conformidade, continuamos a promover a construção de sistemas de gestão de riscos e monitorização interna, com implementação eficaz do sistema e riscos controláveis globais. O conselho de administração acredita que, em 2021, a empresa manteve controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. O auditor Ernst & Young Huaming auditou o controle interno da empresa relacionado ao relatório financeiro em 2021 e emitiu o relatório de auditoria de controle interno não qualificado padrão. Os riscos de produção, operação e construção da empresa são geralmente controláveis.
6. Responsabilidade social. O conselho de administração concentra-se nas preocupações de todas as partes relevantes e desempenha ativamente responsabilidades sociais. A integração e o acoplamento do desenvolvimento com a cidade de Ma’anshan é normalizado, integrando o desenvolvimento verde da empresa e a fabricação inteligente na cidade e impulsionando as áreas circundantes, e transformando o “bonsai” da empresa na “paisagem” da cidade de Ma’anshan. Aderir ao princípio de “desenvolvimento para os funcionários, o desenvolvimento depende dos funcionários”, as conquistas de desenvolvimento são compartilhadas pelos funcionários, os benefícios da empresa aumentaram significativamente e a renda dos funcionários aumentou significativamente. Dar grande importância à comunicação e cooperação com os parceiros, e construir sempre uma plataforma de partilha com uma atitude inclusiva, aberta e inovadora,
