Código de títulos: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) securities abbreviation: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) announction No.: 2022034
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores de Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) . 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. data da assembleia geral de acionistas: 23 de junho de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2022/5/23
2,Adicionar nota informativa para a proposta intercalar 1 Patrocinador: Masteel (Group) Holding Co., Ltd. 2 Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da assembleia geral de acionistas em 5 de maio de 2022. Magang (Grupo) Holding Co., Ltd., acionista detentora de 45,095% das ações, apresentou uma proposta provisória em 6 de junho de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da Assembleia Geral de Acionistas faz um anúncio de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. rever e aprovar a alteração do estatuto social e dos seus anexos.
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia geral original de acionistas anunciada em 5 de maio de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição da proposta provisória. (1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 13:30, 23 de junho de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação do edifício de escritórios Magang (II), nº 8, Jiuhua West Road, cidade de Ma’anshan, província de Anhui. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 23 de junho de 2022
A 23 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) A data de registro do patrimônio líquido da assembleia de acionistas originalmente notificada na data de registro do patrimônio líquido permanecerá inalterada. (4) Tipos de propostas e acionistas votantes da assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1. Rever e aprovar o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração √
2. Revisar e aprovar o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
3. Rever e aprovar o relatório financeiro auditado de 2021 √
4 rever e aprovar a nomeação de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (especial √
Sociedade Geral) é o auditor e diretor autorizado da empresa em 2022
O conselho de administração decidirá sobre o regime de remuneração
5. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021 √
6. Revisar e aprovar os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa √
Salário em 2021
7. Revisar e aprovar os “diretores, supervisores e gerentes seniores” da empresa √”
Medidas de desempenho e gestão salarial
8. Revisão e aprovação em Anhui Magang tecnologia de energia química Co., Ltd. √
Proposta de redução de capital e reorganização da sociedade
9. Revisar e aprovar a discussão sobre a emissão de títulos de financiamento de ultra curto prazo pela empresa √
caso
10.00 revisão e aprovação da proposta de emissão de obrigações societárias √
caso
10.01 escala de emissão √
10,02 valor facial e preço de emissão √
10.03 prazo de obrigações √
10.04 Taxa de juro das obrigações e reembolso de capital e juros √
10.05 Método de emissão √
10.06 emissão de objetos e arranjos de colocação aos acionistas da empresa √
10.07 finalidade dos fundos angariados √
Garantia 10.08 √
10.09 Situação de crédito da empresa e medidas de garantia de reembolso da dívida √
10.10 Método de subscrição √
10.11 Acordo de cotação de obrigações √
10.12 período de validade da resolução √
10.13 Questões de autorização √
11. Rever e aprovar os estatutos e alterações aos seus anexos √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na reunião do conselho de administração da empresa. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E Shanghai Securities News em 11 de março, 24 de março, 31 de março e 8 de junho de 2022.
2. Proposta de resolução especial: a 10ª proposta, sua sub-proposta e a 11ª proposta devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na votação. 3) Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: propostas 4, 5, 6, 8 e 11; proposta relativa à evasão de voto dos accionistas coligados: proposta 8
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Maanshan Iron and steel (Group) Holding Co., Ltd., Maanshan Iron and Steel Group Investment Co., Ltd., Baosteel Hong Kong Investment Co., Ltd. e diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa que detêm ações da empresa. 5. Propostas envolvendo votação de acionistas preferenciais: nenhuma 6. A reunião também ouvirá o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa. É por este meio anunciado.
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) conselho de administração junho 7, 2022 Anexo:
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) ：
Confio ao Sr. (MS) / Presidente da Assembleia Geral (Nota 1) participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa, realizada em 23 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de ações ordinárias detidas pelo administrador: Conta n.º do acionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa Sim Não
1. Rever e aprovar o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
2. Rever e aprovar o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores
3. Rever e aprovar o relatório financeiro auditado de 2021
4. Revisar e aprovar a nomeação de contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming
(sociedade geral especial) auditoria da empresa em 2022
E autorizar o conselho de administração a determinar o regime de remuneração
5. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
6. Revisar e aprovar os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Salário dos empregados em 2021
7. Revisar e aprovar os “diretores, supervisores e gestão sênior” da empresa
Desempenho do pessoal e medidas de gestão salarial
8. Revisar e aprovar a proposta sobre Anhui Magang tecnologia de energia química Co., Ltd
Proposta relativa à redução de capital e à reorganização da sociedade anónima
9. Revisar e aprovar a emissão de títulos de financiamento de ultra curto prazo pela empresa
Proposta de
10.00 rever e aprovar o plano de emissão de obrigações societárias
Proposta de
10.01 Escala de emissão
10.02 Valor facial e preço de emissão
10.03 prazo de obrigações
10.04 Taxa de juro das obrigações e reembolso de capital e juros
10.05 Modo de emissão
10.06 Emissão de objetos e arranjos de colocação aos acionistas da sociedade
10.07 Objectivo dos fundos angariados
Garantia 10.08
10.09 Situação de crédito e medidas de garantia de reembolso da dívida da empresa
10.10 Método de subscrição
10.11 Acordos de cotação de obrigações
10.12 prazo de validade da resolução
10.13 Questões de autorização
11. Rever e aprovar a alteração dos estatutos e seus anexos
Assinatura do cliente (Nota 3): Número do cartão de identificação do cliente:
Número de acções detidas pelo administrador fiduciário (Nota 4): número da conta de acções do administrador fiduciário:
Assinatura do administrador (Nota 5): Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
observações:
1. Se um accionista pretender nomear uma pessoa que não seja o presidente da assembleia geral como mandatário, deve suprimir a expressão “presidente da assembleia geral” e preencher em branco o nome do mandatário a nomear. Um acionista pode nomear um ou mais representantes para assistir e votar, e o representante encarregado não precisa ser acionista da empresa. A alteração desta procuração deve ser assinada e aprovada pelo signatário.
2. Se os acionistas quiserem votar em alguma proposta, adicione [√] na coluna de (sim); Se quiser votar contra a proposta, adicione [√] na coluna (contra); Na ausência de qualquer instrução, o representante de um acionista pode votar a seu critério. De acordo com os estatutos, os accionistas presentes na assembleia geral (incluindo os agentes autorizados dos accionistas) devem manifestar claramente a sua aprovação ou oposição a cada assunto que exija voto. Caso contrário, a sociedade não contará o resultado de votação da matéria como número de votos válidos. 3. Os accionistas das pessoas singulares assinarão o seu nome completo no registo dos accionistas em letras maiúsculas e os accionistas das pessoas colectivas aporão os seus selos oficiais. 4. Por favor, preencha o número de ações registradas em nome do acionista em conexão com esta procuração. Se o número não for preenchido, considera-se que se refere a todas as ações registradas em nome do acionista no registro dos sócios da sociedade.
5. Por favor, assine o nome completo do administrador em letras de bloco.
