Código de títulos: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) securities abbreviation: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) announction No.: 2022026
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral: 7 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) edifício 2009 sala de conferências (III) acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 17
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 174328549
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 24, 0838
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. O método de votação desta reunião está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais. O Sr. kangguoming, presidente do conselho, e o Sr. qiuwenhe, vice-presidente do conselho, não compareceram a esta reunião de acionistas devido a assuntos oficiais, e a reunião foi presidida pelo Sr. niyangping, um diretor que foi eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. Havia 10 diretores no cargo e 8 presentes. Afetado pela epidemia, o diretor Sr. huangjianhua passou o vídeo online
Participou da reunião com frequência, e o Sr. kangguoming e o Sr. qiuwenhe, os diretores, não compareceram à reunião de acionistas devido a assuntos oficiais;
2. Três supervisores no escritório da empresa participaram da reunião, afetados pela epidemia, os supervisores Sr. chaderong e MS. panwenjie participaram da reunião através de vídeo online; 3. O Secretário do Conselho de Administração participou da assembleia de acionistas; Outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação sobre a proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Proposta Nome: proposta sobre a emissão de notas de médio prazo pela sociedade
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 17432404999997445 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 0,0000
(2) Informações pertinentes sobre a votação da proposta: nenhuma. 1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Beijing Zhongyong escritório de advocacia
Advogado: Ji Yongsheng, Li Xin 2. Conclusão da testemunha do advogado:
Os procedimentos de convocação e realização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, a qualificação dos participantes e os procedimentos de votação estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, sendo legais e efetivas as deliberações adotadas nesta assembleia geral.
1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 2022 8 de Junho
