Código de títulos: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) abreviatura de acções: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Anúncio nº: 2022041 obrigações convertíveis Código: 110056 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Hengtong
Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Comunicado sobre resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. A 10ª reunião do 8º conselho de administração da Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184) co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 7 de junho de 2022 por votação no local e comunicação. A notificação da reunião foi enviada por e-mail, entrega pessoal ou aviso telefônico em 2 de junho de 2022. A convocação e convocação da reunião atenderam aos requisitos da lei das sociedades e dos estatutos sociais. 12 diretores devem participar da reunião, e 12 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Cuiwei, presidente do conselho de administração. A reunião considerou duas propostas, incluindo o uso de alguns fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. As resoluções são as seguintes:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos; Resultados da votação: 12 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta questão, e acreditavam que o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro atendeu aos requisitos das diretrizes regulatórias da CSRC para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Xangai para empresas listadas nº 1 – operação padronizada e outras leis Os requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições das medidas da empresa para a gestão dos recursos captados, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes; A sociedade utiliza temporariamente os fundos levantados ociosos de no máximo R$ 230 milhões para complementar o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de revisão e aprovação pelo conselho de administração, que deverá cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o uso efetivo dos fundos levantados da sociedade, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento levantados, e não há mudança dissimulada na direção dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas; O uso da empresa de fundos levantados ociosos de não mais do que 230milhões de yuans para complementar o capital de giro é proposto na premissa de garantir a demanda de capital de construção dos fundos levantados para projetos de investimento, o que é propício para reduzir o custo financeiro da empresa, melhorar a eficiência do uso do fundo e garantir os interesses de todos os acionistas da empresa.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes ( http://www.sse.com.cn./ , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) :2022039).
2,Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do diretor financeiro;
Resultados da votação: 12 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes ( http://www.sse.com.cn./ , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) :2022040).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
8 de Junho de 2002
