Código de títulos: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) abreviatura de acções: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Anúncio nº: 2022039 obrigações convertíveis Código: 110056 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Hengtong
Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
A partir de 6 de junho de 2022, Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184) co., Ltd. (doravante referido como ” Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ou a “empresa”) devolveu o capital levantado ocioso anterior (RMB 280milhões realmente usado) para reposição temporária de capital de giro para a conta de capital levantado antecipadamente, e informou o patrocinador e o representante patrocinador do retorno do capital levantado acima;
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de não mais de 230milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, reduzir empréstimos bancários de curto prazo e reduzir custos financeiros, com o limite de uso de fundos levantados ociosos de oferta não pública da empresa de 230milhões de yuans em 2017, conforme aprovado pela 10ª reunião do 8º conselho de administração e a 10ª reunião do 8º conselho de supervisores, O limite de uso da companhia de recursos ociosos levantados de oferta não pública em 2020 é de RMB 0 bilhão, e o período de uso não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na 10ª reunião do oitavo conselho de administração, devendo ser devolvido à conta especial de recursos levantados em tempo e na íntegra antes do vencimento.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2017] No. 921 resposta sobre a aprovação da oferta não pública de ações pela Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184) co., Ltd., a empresa está autorizada a emitir no máximo 301673228 ações.
Em julho de 2017, a empresa emitiu 118506522 RMB ações ordinárias (ações A) na forma de oferta não pública de ações, com um valor nominal de RMB 1. As ações foram emitidas a um prêmio de 25,83 yuan por ação. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública foi 306102346326 yuan, após deduzir as taxas de subscrição, taxas de recomendação de 4620412775 yuan (excluindo o imposto de entrada do imposto sobre o valor acrescentado) e outras taxas de emissão de 181934578 yuan (excluindo o imposto de entrada do imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido real de fundos levantados foi 301299998973 yuan. Os fundos levantados acima foram remetidos para a conta especial de fundos levantados aberta pela empresa pelo subscritor principal Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referido como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting recommendation company”) em 20 de julho de 2017, e o relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. za15598) é emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas dos fundos levantados com Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) .
2,Informação básica dos projectos investidos com fundos angariados
Os projetos de investimento e planos de uso dos recursos captados a partir da oferta não pública de Ações especificados no plano de oferta não pública (Versão Revisada) da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
S/n nome do projeto investimento total proposto para usar fundos levantados organização do projeto e implementação empresa
1. no campo da energia Internet, a subsidiária da optoeletrônica submarina 90174207718760, Jiangsu Hengtong projeto de expansão de cabo composto de alta tensão cabo submarino Co., Ltd
2 Jiangsu Hengtong produção de energia e projeto de operação de carregamento inteligente Cable Co., Ltd., uma subsidiária de novas instalações de transmissão e carregamento de veículos de energia
2.1 novas instalações de condução e carregamento de veículos de energia 46646 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 530 subsidiária Jiangsu Hengtong cabo de produção de energia Co., Ltd
2.2 projeto de operação de carregamento inteligente (fase I) 17939101724910 subsidiária Jiangsu Hengtong cabo de alimentação Co., Ltd
3 Comunidade inteligente (fase I) – susxi 49817804235400 empresa-mãe Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) chang Broadband Access Project Co., Ltd
A subsidiária Shenzhen youwangke 4 plataforma de análise de big data e a empresa de projeto de serviço subsidiária de propriedade integral Beijing youwangzhubang Information Technology Co., Ltd. da indústria ying38661103541400 Technology Co., Ltd.
5 capital de giro suplementar 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total 333288030130000
No dia 25 de agosto de 2017, a 29ª reunião do sexto conselho de administração e a 15ª reunião do sexto conselho de fiscalização da empresa analisaram e adotaram a proposta de alteração do tema de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados, Está acordado que a empresa mudará o assunto de implementação do projeto de investimento levantado “projeto de produção de instalações de transmissão e carregamento de veículos de energia nova” da subsidiária integral Jiangsu Hengtong cabo de energia Co., Ltd. para a subsidiária integral Jiangsu Hengtong nova tecnologia de controle inteligente de energia Co., Ltd. (doravante referida como “Hengtong nova energia”).
E a proposta foi deliberada e aprovada na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017 (veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) :2017095, 2017101 para detalhes). Em 25 de agosto de 2017, a 29ª reunião do 6º conselho de administração e a 15ª reunião do 6º conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de mudança de parte dos projetos de investimento financiados por fundos levantados Devido à mudança na viabilidade de implementação da comunidade inteligente (fase I) – Suzhou Wuxi Changzhou projeto de acesso banda larga, a empresa concordou em suspender o investimento do projeto, Além disso, 200 milhões de yuans dos fundos levantados do projeto serão usados para a construção e implementação da operação comunitária inteligente e projeto de interconexão industrial da subsidiária Xi’an Jingzhao Information Technology Co., Ltd. E a proposta foi deliberada e aprovada na quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2017 (ver o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 2017096 e 2017101 para detalhes).
Em 26 de abril de 2018, a 36ª reunião do sexto conselho de administração e a 19ª reunião do sexto conselho de supervisores analisaram e aprovaram a proposta de alteração do tema de implementação e conteúdo de alguns projetos de investimento com recursos captados, Está acordado que a empresa mudará o assunto de implementação do projeto de investimento de capital levantado “projeto de operação de carregamento inteligente (fase I)” de Jiangsu Hengtong cabo de alimentação Co., Ltd. para Jiangsu Hengtong Longyun New Energy Technology Co., Ltd. e suas subsidiárias, e expandirá a área de implementação do distrito de Wujiang de Suzhou para Suzhou (incluindo, mas não limitado a Wujiang District, Wuzhong District, Xiangcheng District, Taicang, Kunshan e outros distritos e condados). A proposta foi deliberada e aprovada na Assembleia Geral Anual de 2017 dos acionistas da empresa (ver o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 2018035 e 2018051 para detalhes).
Em 28 de agosto de 2018, a quarta reunião do sétimo conselho de administração e a terceira reunião do sétimo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de alterar parte dos projetos de investimento com fundos levantados, concordando em mudar parte dos fundos levantados de 45 milhões de yuans do projeto de expansão de cabo composto fotoelétrico submarino no campo da Internet de energia para o projeto de construção de engenharia eólica offshore. E a proposta foi deliberada e aprovada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018 (veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) :2018089 e 2018098 para detalhes).
No dia 27 de abril de 2019, a 10ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 8ª reunião do 7º Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados, concordando em investir o plano original no projeto de produção de novas instalações de transmissão e carregamento de veículos de energia e projeto de operação de carregamento inteligente (fase I), Parte dos fundos levantados a partir da plataforma de análise de big data e projetos de serviços de aplicação industrial totalizaram 7502745 milhões de yuans para a construção do Parque Industrial de Comunicação Óptica Indonésia da empresa e do Parque Industrial de Comunicação Óptica Índia. E a proposta foi deliberada e aprovada na assembleia geral anual de acionistas de 2018 da empresa (veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) :2019050 e 2019067 para detalhes).
Em 27 de abril de 2019, a 10ª reunião do 7º conselho de administração e a 8ª reunião do 7º conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de complementar permanentemente o capital de giro com fundos levantados de alguns projetos, concordando em usar todos os fundos levantados de 223,54 milhões de yuans e juros originalmente planejados para ser investido na comunidade inteligente (fase I) – Suzhou Wuxi Changzhou projeto de acesso banda larga para complementar permanentemente o capital de giro. E a proposta foi deliberada e aprovada na assembleia geral anual de acionistas de 2018 da empresa (veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 2019051 e 2019067 para detalhes).
No dia 19 de junho de 2020, a 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 7º Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos investidos com recursos captados e complementar permanentemente os demais recursos captados com capital de giro, concordando em utilizar todos os recursos captados de RMB 702235 milhões e juros originalmente investidos no projeto de operação de recarga inteligente (fase I) para complementar permanentemente o capital de giro. A proposta foi deliberada e aprovada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020. (veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) : 2020067 e 2020076 para detalhes).
No dia 27 de abril de 2021, a 31ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 24ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos investidos com recursos captados e complementar permanentemente os demais recursos captados com capital de giro, concordando em utilizar todos os recursos captados remanescentes de RMB 922122 milhões e juros originalmente investidos em projetos de operação comunitária inteligente e interconexão industrial para complementar permanentemente o capital de giro. A proposta foi deliberada e aprovada na Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da empresa (ver o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) :2021030 e 2021051 para detalhes).
Em 23 de agosto de 2021, a quarta reunião do oitavo conselho de administração e a quarta reunião do oitavo conselho de supervisores revisaram e aprovaram a proposta sobre mudar o modo de implementação de projetos de investimento levantados e aumentar o assunto de implementação, e concordaram em adicionar Jiangsu Hengtong Desenvolvimento Econômico New Energy Technology Co., Ltd. e Jiangsu Hengtong Lande offshore Engineering Co., Ltd. como os assuntos de implementação de projetos de construção de engenharia eólica offshore. A proposta foi deliberada e aprovada na terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 (ver o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) :2021084 e 2021091 para detalhes).
No dia 23 de agosto de 2021, a quarta reunião do oitavo conselho de administração e a quarta reunião do oitavo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de encerramento de alguns projetos investidos com recursos arrecadados e de investimento do excedente arrecadado em outros projetos investidos com recursos arrecadados, e concordaram em encerrar os projetos de produção de novas instalações de transmissão e carregamento de veículos energéticos, E todos os fundos levantados restantes do projeto de 12,357 milhões de yuans (incluindo juros e receita financeira) serão investidos no projeto de construção de engenharia eólica offshore (veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 2021085 para detalhes).
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes dos projetos de investimento da empresa com recursos captados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto organização do projeto e empresa de implementação proposta para usar fundos levantados projeto acumulado
Montante do investimento do fundo coletivo nº 1
Energia Internet
1 subsea cabo composto optoeletrônico subsidiária Jiangsu Hengtong cabo submarino de alta tensão Co., Ltd. 32187603219641
Projecto de expansão das capacidades
Subsidiária Hengtong Offshore Engineering Co., Ltd. e
2 subsidiária de construção de engenharia eólica offshore Jiangsu Hengtong Economic Development New Energy Technology Co., Ltd. 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 309731 Project Co., Ltd. e Jiangsu Hengtong Lande Offshore Engineering Co., Ltd.
Sociedade limitada
Transmissão de veículos de energia nova, subsidiária Jiangsu Hengtong nova tecnologia de controle inteligente de energia Co., Ltd
3 instalações de carregamento projeto de produção Co., Ltd. 309530358956 itens
4. Jiangsu Hengtong Longyun nova tecnologia de energia, uma subsidiária do projeto de operação de carregamento inteligente, tem 202675211864 projetos (fase I) Co., Ltd. e suas subsidiárias
